山口組五菱会系闇金グループカジックによるマネーロンダリング事件で警視庁はクレディスイス香港行員の道伝篤ら4人を逮捕。
山口組五菱会系闇金グループカジックによるマネーロンダリング事件で警視庁はクレディスイス香港行員の道伝篤被告(41)と山口組五菱会組員でカジック幹部の松崎敏和被告(35)と奥野博勝被告(27)、山根敬被告(39)ら4人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の容疑で再逮捕しました。
海外に流出していた闇金の違法収益は90億円以上にのぼります。
4人は闇金の収益で購入した割引金融債を三井住友信託銀行の子会社の日本証券代行に持ち込み、クレディスイス香港に開設された奥野被告名義の口座に29億7000万円、山根被告名義の口座に13億2600万円を送金して隠匿しました。
クレディスイス香港に送金された43億円はドル建ての債権やユーロ建ての債権に変えられてシンガポールに送金されていました。
警視庁はシンガポールに送金された違法収益の行方を追っています。
関連記事
-
-
小桜一家組員の小畑竜平ら4人が金融機関から3000万円を騙し取ったとして逮捕(暴力団ニュース)
愛知県警は31日までに、新型コロナの影響で経営が悪化したなどと偽り、鹿児島県内の金融機関から架空の事
-
-
ロレックス詐欺事件で新たに大阪府泉佐野市の飲食店経営の寺田憲を逮捕。
偽のロレックスを使った一連の詐欺事件で、高知県警は大阪府の男を再逮捕しました。
-
-
大阪府熊取町の会社員の大屋圭吾ら5人が美人局を行ったとして逮捕
大阪府熊取町の会社員の大屋圭吾容疑者(25)とその妻の大屋恵里那容疑者(22)と大阪府泉佐野市のアル
-
-
浪川会神宮組にパイナップル爆弾が投げ込まれる。
浪川会神宮組にパイナップル爆弾が投げ込まれたようです。 佐賀市の指定暴力団
-
-
山口組幹部の男と山口組藤友会幹部の男ら4人が男性に因縁をつけて150万円を脅し取ったとして逮捕(静岡放送)
2021年3月、静岡県富士市内で「現役のヤクザに囲まれて逃げれると思ってんのか」などと男性に因縁をつ
-
-
松浦グループ傘下の今井祐介さんと関東連合の見立真一さんと冨沢哲也さんらのカンボジアでの写真が公開される。
松浦グループ傘下の今井祐介さんと関東連合の見立真一さんとトミーこと冨沢哲也さんがカンボジアにいると現
-
-
府中怒羅権の歴代総長の紹介。
府中怒羅権の創設者はワンナンさんになります。
-
-
プロ野球オリックスの元選手の園部聡が20代の女性から現金を騙し取ったとして逮捕(共同通信)
埼玉県警は20日、20代の女性から現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、プロ野球オリックスの元選手
-
-
内山弘之とと小谷晃一ら15人が携帯電話サイトの利用料名目で現金を騙し取ろうとしたとして逮捕。
携帯電話サイトの利用料名目で現金を騙し取ろうとしたとして、警視庁捜査2課と栃木、富山両県警などは21
-
-
会社経営の東原聖と自営業の増田尚也と大山喜市こと金喜市ら6人が高知市の飲食店で業務を妨害したり、不法に監禁して大ケガを負わせたりしたとして逮捕。
高知市の飲食店で業務を妨害したりトラブルを起こした客を不法に監禁するなどしたとして、30代の男6人が