山口組五菱会系闇金グループカジックによるマネーロンダリング事件で警視庁はクレディスイス香港行員の道伝篤ら4人を逮捕。
山口組五菱会系闇金グループカジックによるマネーロンダリング事件で警視庁はクレディスイス香港行員の道伝篤被告(41)と元山口組五菱会陣内組組員でカジックTOグループ責任者の松崎敏和被告(35)とカジックOKグループ責任者の奥野博勝被告(27)、山根敬被告(39)ら4人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の容疑で再逮捕しました。
海外に流出していた闇金の違法収益は90億円以上にのぼります。
4人は闇金の収益で購入した割引金融債を三井住友信託銀行の子会社の日本証券代行に持ち込み、クレディスイス香港に開設された奥野被告名義の口座に29億7000万円、山根被告名義の口座に13億2600万円を送金して隠匿しました。
クレディスイス香港に送金された43億円はドル建ての債権やユーロ建ての債権に変えられてシンガポールに送金されていました。
警視庁はシンガポールに送金された違法収益の行方を追っています。
関連記事
-
-
京都金融業者社長拉致殺人事件の重要な証言を京都府警が隠ぺい
京都金融業者「鳳」社長拉致殺人事件の重要な証言を京都府警が隠ぺいしたという疑惑があるようです。
-
-
歌舞伎町のぼったくりバーの従業員の千葉南音と木下幸也が従業員を求人したとして職業安定法違反で逮捕(テレビ朝日)
東京・歌舞伎町の「ぼったくりバー」で働く女性を集めるために声をかけるなどしていたとして、男2人が職業
-
-
住吉会平塚一家組員がレンタカーを借りたとして逮捕(暴力団ニュース)
埼玉県警大宮署は19日、暴力団員であることを隠してレンタカー借りたとして指定暴力団・住吉会平塚一家組
-
-
山口組山健組舎弟頭補佐・多三郎一家総長の後藤一男さんを刺殺したとして山健組健国会組員の川上秀紀に懲役13年の判決。
2009年9月25日、神戸市中央区の路上で山口組山健組舎弟頭補佐・多三郎一家総長の後藤一男さん=愛知
-
-
松葉会大久保一家十二代目総長代行で荻野連合四代目会長の三上昌一ら6人が前橋市のアパートで大麻を栽培したとして逮捕(暴力団ニュース)
警視庁多摩中央署は3日までに、群馬県前橋市のアパートなどで大麻を栽培したとして、松葉会大久保一家十二
-
-
大阪府警捜査4課が山口組弘道会傘下の権太会系剛心会組員ら4人を殺人未遂の容疑で逮捕。
大阪府警捜査4課が山口組弘道会傘下の権太会系剛心会組員ら4人を殺人未遂で逮捕したと発表しました。
-
-
名古屋市中区栄4丁目の賭博店「アヴェンタ」を摘発。経営者の山田高志を逮捕(暴力団ニュース)
愛知県警は5日、名古屋市中区の繁華街で、違法カジノ店を摘発、店の関係者や客あわせて6人を現行犯逮捕し
-
-
関東連合の柴田さん(工藤明男さん)が関東連合、谷山秀行さん(与国秀行さん)を引かせた伝説のチームがKGBと発言。
関東連合の柴田さん(工藤明男さん)が関東連合、谷山秀行さん(与国秀行さん)を引かせた伝説のチームがK
-
-
柿本凌を詐欺の容疑で起訴
柿本凌を詐欺の容疑で起訴しました。 公判は大阪地裁8月19日15時。
-
-
アルバイトの吉沢正幸が埼玉県の80代の女性から49万円を騙し取ったとして逮捕。
高齢女性に振り込ませた現金をATMで引き出したとして、特殊詐欺グループのキャッシュカード運搬役とみら