大阪府羽曳野市の雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁ら２人が投資詐欺で得た資金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
投資詐欺で得た資金をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、福岡、佐賀両県警は18日、いずれも中国籍で大阪府羽曳野市の雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁（37）＝大阪市東住吉区今川4＝と妻で取締役の朱暁慶（36）の両容疑者を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕しました。
同社に入金された詐欺の被害金は計約33億円に上るということです。
福岡県警組織犯罪捜査課によると、川阪は2014年5月設立で、輸出入業などで稼働実績がありました。
川阪名義の複数の口座に20年11月～23年9月、投資詐欺や還付金詐欺などに遭った全国43都道府県の被害者約450人が入金するなどした計約1200の借名口座から、計33億円が送金されていました。
その際、川阪の取引先で中国拠点の2社を送金者名義に使い、正当な商取引を装っていたということです。
このうち、逮捕容疑は23年6月19～28日、外国為替証拠金取引（FX）の投資名目でだまし取った計2855万円を、正当な商取引を装って合同会社の口座から川阪名義の2口座に送金させ、犯罪収益を取得したとしています。
県警は認否を明らかにしていません。
両県警は、詐欺被害金が入金された合同会社などの口座を氏名不詳者らの詐欺グループやカンボジア拠点の詐欺グループに譲渡したとして、別の中国籍の2人を犯罪収益移転防止法違反などの容疑で今年3月までに逮捕していました。
両県警は、資金洗浄した33億円の大部分が海外に流れた可能性もあるとみて、捜査を進める方針です。
（参考：毎日新聞）
雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁（37）
朱暁慶（36）
関連記事
-
-
ルフィの仲間の藤田海里の経歴（週刊文春）
母子家庭で育った藤田容疑者は父親の違う姉と妹と共に暮らしていた。 千代田区の小
-
-
大阪市北区の職業不詳の高山誠吾が２０万円を騙し取ったとして逮捕。
24日、融資保証金名目で現金をだまし取ろうとしたとして、大阪市北区の男を逮捕しました。 &n
-
-
合同会社アルカスの代表の三木潤ら４人が暗号資産事業への出資を不正に募り約１００億円を集めたとして逮捕。
暗号資産事業への出資を不正に募り、100億円近くを集めていたとみられる男ら4人が逮捕されました。
-
-
千葉県茂原市の小川勇太と静岡県清水町の大塚剛久が静岡県内の金融機関から３９００万円を騙し取ったとして逮捕（CBC）
ウソの住宅ローンの申込書を提出し、2021年に静岡県内の金融機関から合わせて3900万円をだまし取っ
-
-
大阪市東淀川区の飲食店従業員の古家智華と神戸市長田区の大学生の鵜川あさひら４人が持続化給付金を騙し取ったとして逮捕。
新型コロナウイルス対策で国が支給する持続化給付金１００万円をだまし取ったとして、山梨県警は１日、詐欺
-
-
竹本竣ら３人が大阪市西区新町の路上で男性を誘拐してスタンガンで暴行して監禁したとして逮捕。
トクリュウのリクルーター役の男が知人男性を誘拐・監禁したとして逮捕・起訴されていたことがわかりました
-
-
佐藤真一ら１２人が高齢者から１億円以上を騙し取ったとして逮捕。
ホテルからうその電話をかけ、高齢者らから1億円以上をだまし取っていたとみられる特殊詐欺グループの「か
-
-
三重県松阪市町平尾町の無職の刀根佑真が松阪市の会社員男性から６８０万円を騙し取ったとして逮捕。
三重県警松阪署は24日、詐欺の疑いで松阪市町平尾町の無職の刀根佑真容疑者（31）を逮捕した。
-
-
闇バイトで知り合い犯行を繰り返したとして空き巣容疑で大阪の男３人を逮捕（産経新聞）
空き巣を繰り返したとして、大阪府警捜査３課と和泉署などは９日、窃盗と住居侵入の疑いで自営業、前野春介
-
-
Z李さん（田記正規さん）が三崎優太さんと週刊新潮、日刊ゲンダイとの裁判の中で三崎優太さんと親しい反社会的勢力として名前が登場。
Z李さん（田記正規さん）が三崎優太さんと週刊新潮、日刊ゲンダイとの裁判の中で三崎優太さんと親しい反社
