19億円の詐欺収益をマネーロンダリングしたとしてIP電話レンタル会社の社長の小林大輔、会社員の伊庭一博ら4人を逮捕(産経新聞)

公開日: : 最終更新日:2022/10/13 ヤクザ・マフィア, ヤンキー・半グレ

特殊詐欺で得た利益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は11日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで、IP電話レンタル会社の実質的経営者、小林大輔容疑者(28)=詐欺罪などで服役中=と千葉県印西市戸神台、会社員、伊庭一博容疑者(58)ら男4人を再逮捕した。

 

詐欺の被害額は総額約19億円とみられ、捜査本部は全容解明を進める。 逮捕容疑は共謀して、令和元年11月、静岡県の50代の女性からだまし取った電子マネーを転売するなどして得た計約6360万円を伊庭容疑者らの管理する金融機関口座へ振り込ませて犯罪収益取得の事実を隠したとしている。

 

4人の認否は明らかにしていない。

 

警視庁犯罪収益対策課によると、小林容疑者の会社は、特殊詐欺のグループにIP電話約1100回線を貸していた。

 

グループはこの回線を使って詐欺の電話をかけていた。

 

小林容疑者らは詐取などで得た電子マネーを仲介サイトで換金。

 

伊庭容疑者らの口座には令和元年5月~2年2月、約18億円が入金されていたという。

 

(産経新聞)

 

特殊詐欺でだまし取った電子マネーをインターネットサイトで売却し、現金に換金したなどとして、警視庁犯罪収益対策課は11日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で、無職小林大輔容疑者(28)=埼玉県八潮市八潮=ら4人を再逮捕した。  

 

いずれも認否を明らかにしていない。  

 

小林容疑者らの特殊詐欺グループは2019年5月~20年2月、複数のサイトで電子マネー計約19億円分を売却していたといい、同課は特殊詐欺の被害分が原資だったとみて調べる。  

 

逮捕容疑は19年11月、静岡県の50代女性からだまし取った約185万円分の電子マネーをインターネットの売買仲介サイトで売却し、不正に現金に換金するなどした疑い。

 

(時事通信)

 

特殊詐欺グループがだまし取った「WebMoney」などの電子マネーを、売買仲介サイトで換金し、マネーロンダリングしていた疑いで、IP電話レンタル会社の実質的経営者の男ら4人が、警視庁に逮捕された。

 

組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、IP電話レンタル会社「サイバーヒューマン」の実質的経営者・小林大輔容疑者(28)と星野智容疑者(67)ら4人。

 

小林容疑者ら4人は、2019年、静岡県に住む50代の女性が特殊詐欺グループからだまし取られた「WebMoney」などの電子マネーおよそ225万円分を、電子マネー売買仲介サイトの「amaten」で換金。

 

その後、代金およそ185万円を星野容疑者らが代表を務める法人2社の4つの口座に振り込ませた疑いがもたれている。

 

警視庁によると、小林容疑者らは、これまでに、特殊詐欺の手口でだまし取られた電子マネーを、「amaten」を含む3つの売買仲介サイトで換金していて、被害総額はおよそ19億円にのぼるとみられている。

 

警視庁は、小林容疑者らが、特殊詐欺グループに提供した「03」や「06」などで始まる電話番号およそ1100回線が、詐欺に使われたとみて調べている。

 

(フジテレビ)

 




関連記事

no image

松葉会十二代目大久保一家渉外委員長嬬恋三代目組長の武井美喜也と武井一郎が持続化給付金の不正受給に関与した組員に金を渡して逃走させたとして逮捕。

国の持続化給付金の不正受給事件を巡って、関与したとされる暴力団組員の男に金を渡して逃走させた疑いで、

記事を読む

no image

西成区の高齢男性の死亡ひき逃げ事件で山口組組員の大野浩幸を逮捕(読売テレビ)

今年2月、大阪市西成区で高齢の男性が死亡したひき逃げ事件で、警察は暴力団組員の男を逮捕しました。

記事を読む

no image

アンジェリカさんの旦那のキムさん逮捕は西麻布、恵比寿の会員制ラウンジ摘発のための別件逮捕か。キムさんはCIAのエージェント。

アンジェリカさんの旦那のキム・ジョンヒさん逮捕は西麻布、恵比寿の会員制ラウンジ摘発のための別件逮捕で

記事を読む

no image

山口組弘道会高山組若頭補佐草川組組長の草川洋明が愛知県警の家宅捜索中にみかじめ料のデータが入ったメモリーカードを壊して証拠を隠滅したとして逮捕(暴力団ニュース)

愛知県警捜査4課は2日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会三代目高山組事務所の家宅捜査中

記事を読む

no image

極東会系幹部の渡部直之ら5人が特殊詐欺に失敗した受け子の少年から19万円を脅し取ったとして逮捕(暴力団ニュース)

埼玉県警は17日、特殊詐欺の受け子が詐欺に失敗したため、受け子に因縁をつけて現金を脅し取ったとして、

記事を読む

no image

バーレスク東京とバーレスク名古屋とバーレスク大阪は系列ですよ。

ネット上ではバーレスク東京とバーレスク名古屋とバーレスク大阪は系列ではないという声もありましたがそれ

記事を読む

no image

稲川会大場一家梅沢組組員の長島孝信被告が沼津市鳥谷の農道で知人の渡辺成斉さんを金属バットで撲殺して三島市の山中に遺棄したとして懲役15年の判決。

稲川会大場一家梅沢組組員の長島孝信被告(28)が沼津市鳥谷の農道で知人の渡辺成斉さん(26)を金属バ

記事を読む

no image

新宿歌舞伎町の賭博店「アトム」からビル賃料を受け取っていたとして管理会社「リー企業」の経営者の桜井哲人と大山敏を逮捕。

2015年1月21日、警視庁保安課は組織犯罪処罰法違反に該当するとして、新宿歌舞伎町の賭博店「アトム

記事を読む

no image

山口組大同会幹部がスマホ決済アプリに会員登録したとして逮捕(山陰放送)

暴力団員であることを隠してスマホ決済アプリに会員登録するなどしたとして、六代目山口組大同会幹部の男が

記事を読む

no image

住吉会幸平一家組員の名古屋亮太が70代の女性からキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕。

神奈川県警緑署は19日、ほか3人らと共謀して、70代の女性からキャッシュカード3枚をだまし取ったとし

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  • 神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、保育士、看護師、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、ヤンキー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは相談援助活動、心理カウンセリングなど女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    24時間365日相談受付中。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英投資銀行バークレイズ