19億円の詐欺収益をマネーロンダリングしたとしてIP電話レンタル会社の社長の小林大輔、会社員の伊庭一博ら4人を逮捕(産経新聞)
特殊詐欺で得た利益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は11日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで、IP電話レンタル会社の実質的経営者、小林大輔容疑者(28)=詐欺罪などで服役中=と千葉県印西市戸神台、会社員、伊庭一博容疑者(58)ら男4人を再逮捕した。
詐欺の被害額は総額約19億円とみられ、捜査本部は全容解明を進める。 逮捕容疑は共謀して、令和元年11月、静岡県の50代の女性からだまし取った電子マネーを転売するなどして得た計約6360万円を伊庭容疑者らの管理する金融機関口座へ振り込ませて犯罪収益取得の事実を隠したとしている。
4人の認否は明らかにしていない。
警視庁犯罪収益対策課によると、小林容疑者の会社は、特殊詐欺のグループにIP電話約1100回線を貸していた。
グループはこの回線を使って詐欺の電話をかけていた。
小林容疑者らは詐取などで得た電子マネーを仲介サイトで換金。
伊庭容疑者らの口座には令和元年5月~2年2月、約18億円が入金されていたという。
(産経新聞)
特殊詐欺でだまし取った電子マネーをインターネットサイトで売却し、現金に換金したなどとして、警視庁犯罪収益対策課は11日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で、無職小林大輔容疑者(28)=埼玉県八潮市八潮=ら4人を再逮捕した。
いずれも認否を明らかにしていない。
小林容疑者らの特殊詐欺グループは2019年5月~20年2月、複数のサイトで電子マネー計約19億円分を売却していたといい、同課は特殊詐欺の被害分が原資だったとみて調べる。
逮捕容疑は19年11月、静岡県の50代女性からだまし取った約185万円分の電子マネーをインターネットの売買仲介サイトで売却し、不正に現金に換金するなどした疑い。
(時事通信)
特殊詐欺グループがだまし取った「WebMoney」などの電子マネーを、売買仲介サイトで換金し、マネーロンダリングしていた疑いで、IP電話レンタル会社の実質的経営者の男ら4人が、警視庁に逮捕された。
組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、IP電話レンタル会社「サイバーヒューマン」の実質的経営者・小林大輔容疑者(28)と星野智容疑者(67)ら4人。
小林容疑者ら4人は、2019年、静岡県に住む50代の女性が特殊詐欺グループからだまし取られた「WebMoney」などの電子マネーおよそ225万円分を、電子マネー売買仲介サイトの「amaten」で換金。
その後、代金およそ185万円を星野容疑者らが代表を務める法人2社の4つの口座に振り込ませた疑いがもたれている。
警視庁によると、小林容疑者らは、これまでに、特殊詐欺の手口でだまし取られた電子マネーを、「amaten」を含む3つの売買仲介サイトで換金していて、被害総額はおよそ19億円にのぼるとみられている。
警視庁は、小林容疑者らが、特殊詐欺グループに提供した「03」や「06」などで始まる電話番号およそ1100回線が、詐欺に使われたとみて調べている。
(フジテレビ)
関連記事
-
-
稲川会横須賀一家幹部の小川吉章とホストの満名健吾が強盗致傷事件で逮捕。
静岡県警袋井署は27日、静岡県西部の男性が自宅で現金230万円などを奪われ全治1カ月の重傷を負った強
-
-
梅宮アンナのお兄さんは山口組関係者。
梅宮アンナのお兄さんは山口組関係者でした。
-
-
小山恵吾さんは敵刺さんとランボちゃん、平田さんと村田会に謝罪しないとダメですよ!
小山恵吾さんはここ数日、敵刺さんに脅されている、電話を何度もかけられている!とライブ中に騒いでいまし
-
-
任侠山口組竹内組百瀬組組員の永沢忠が拳銃と実弾を所持していたとして懲役5年6カ月の判決。
名古屋地裁(山田耕司裁判長)は5日、任侠山口組四代目竹内組百瀬組組長の百瀬雅樹被告(42)から指示を
-
-
歌舞伎町のライオンズマンションで住吉会向後睦会組員が別の住吉会向後睦会組員に刺されて死亡
29日午前3時前、東京・新宿区のマンションで28歳の男性が複数箇所刺され、その後、死亡しました。
-
-
弘道会野内組若頭補佐の浅野宏隆ら3人が16歳の少女をガールズバーで働かせたうえに、バイアグラの模造品を店に置いたとして逮捕(メーテレ)
岐阜市内のガールズバーに、正規品ではない薬を置いていたとして、暴力団関係者ら男3人が逮捕されました。
-
-
山口組弘道会十代目常滑一家若頭の中澤秀也が弘道会十代目常滑一家総長の磯部伸治に「ばかやろう」「お前また下手うちしやがって」などと怒鳴って暴行したとして逮捕(NHKニュース)
自身が所属する暴力団の組長を殴ったなどとして、愛知県警は23日、指定暴力団山口組弘道会系組幹部の男(
-
-
ふわっち配信者のチコVS天使。
ふわっち配信者のチコVS天使。 天使。 熊本市北
-
-
山口組大石組松平興業幹部の清水翔平ら8人が20代の男性を集団で暴行したとして逮捕。
警察は、集団で20代の男性に対し暴行を加えた疑いで山口組系の組幹部ら8人が逮捕された事件で、6日午前
-
-
入店を断られた赤羽のキャバクラの店員を暴行したとしてチャイニーズドラゴンのメンバー4人を逮捕。
準暴力団に指定されているチャイニーズドラゴンのメンバーらが、入店を断った飲食店の店員にけがをさせた疑
