19億円の詐欺収益をマネーロンダリングしたとしてIP電話レンタル会社の社長の小林大輔、会社員の伊庭一博ら4人を逮捕(産経新聞)
特殊詐欺で得た利益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は11日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで、IP電話レンタル会社の実質的経営者、小林大輔容疑者(28)=詐欺罪などで服役中=と千葉県印西市戸神台、会社員、伊庭一博容疑者(58)ら男4人を再逮捕した。
詐欺の被害額は総額約19億円とみられ、捜査本部は全容解明を進める。 逮捕容疑は共謀して、令和元年11月、静岡県の50代の女性からだまし取った電子マネーを転売するなどして得た計約6360万円を伊庭容疑者らの管理する金融機関口座へ振り込ませて犯罪収益取得の事実を隠したとしている。
4人の認否は明らかにしていない。
警視庁犯罪収益対策課によると、小林容疑者の会社は、特殊詐欺のグループにIP電話約1100回線を貸していた。
グループはこの回線を使って詐欺の電話をかけていた。
小林容疑者らは詐取などで得た電子マネーを仲介サイトで換金。
伊庭容疑者らの口座には令和元年5月~2年2月、約18億円が入金されていたという。
(産経新聞)
特殊詐欺でだまし取った電子マネーをインターネットサイトで売却し、現金に換金したなどとして、警視庁犯罪収益対策課は11日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で、無職小林大輔容疑者(28)=埼玉県八潮市八潮=ら4人を再逮捕した。
いずれも認否を明らかにしていない。
小林容疑者らの特殊詐欺グループは2019年5月~20年2月、複数のサイトで電子マネー計約19億円分を売却していたといい、同課は特殊詐欺の被害分が原資だったとみて調べる。
逮捕容疑は19年11月、静岡県の50代女性からだまし取った約185万円分の電子マネーをインターネットの売買仲介サイトで売却し、不正に現金に換金するなどした疑い。
(時事通信)
特殊詐欺グループがだまし取った「WebMoney」などの電子マネーを、売買仲介サイトで換金し、マネーロンダリングしていた疑いで、IP電話レンタル会社の実質的経営者の男ら4人が、警視庁に逮捕された。
組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、IP電話レンタル会社「サイバーヒューマン」の実質的経営者・小林大輔容疑者(28)と星野智容疑者(67)ら4人。
小林容疑者ら4人は、2019年、静岡県に住む50代の女性が特殊詐欺グループからだまし取られた「WebMoney」などの電子マネーおよそ225万円分を、電子マネー売買仲介サイトの「amaten」で換金。
その後、代金およそ185万円を星野容疑者らが代表を務める法人2社の4つの口座に振り込ませた疑いがもたれている。
警視庁によると、小林容疑者らは、これまでに、特殊詐欺の手口でだまし取られた電子マネーを、「amaten」を含む3つの売買仲介サイトで換金していて、被害総額はおよそ19億円にのぼるとみられている。
警視庁は、小林容疑者らが、特殊詐欺グループに提供した「03」や「06」などで始まる電話番号およそ1100回線が、詐欺に使われたとみて調べている。
(フジテレビ)
関連記事
-
-
80代の女性から250万円を騙し取ったとして住吉会関係者を逮捕(静岡朝日放送)
80代の女性から現金250万円をだまし取ったとして、指定暴力団住吉会系の関係者の男が逮捕されました。
-
-
稲沢市議の山田崇夫が自身が経営する飲食店にいた男性の顔を殴り金を脅し取ったとして逮捕。
愛知県警一宮署は9日、稲沢市議の山田崇夫容疑者(43)を恐喝などの容疑で逮捕しました。 &nb
-
-
和歌山市の住宅に侵入して7100万円相当の現金や貴金属を盗んだとして巨人の元選手の宮本武文、山口組組員の加藤連ら6人を逮捕(フジテレビ)
ことし2月、和歌山市の住宅に侵入し7100万円相当の現金や貴金属を盗んだ疑いで、プロ野球・巨人の元選
-
-
宅見組三代目石川一家の本部事務所に車で突っ込んだ山口組一道会二代目定松組組員の清原昇悟に懲役1年6カ月の実刑判決。
佐賀地方裁判所(岡崎忠之裁判長)で1日、対立している暴力団事務所に車で突っ込むなどして、建造物損壊な
-
-
住吉会馬橋一家稲垣睦会組員の粥川年春が六本木の路上に偽造された駐車禁止除外指定車標章を掲出して駐車したとして逮捕。
偽造された駐車禁止除外指定車標章を掲出して駐車したとして、警視庁麻布署は25日、偽造有印公文書行使の
-
-
住吉会系中里一家と住吉会系花田会会長補佐の鈴木正訓が覚醒剤を密輸して譲り渡したとして逮捕(日本テレビ)
覚醒剤を顧客に譲り渡したとして、暴力団幹部の男が逮捕されました。 男は他の
-
-
神戸山口組山健組健竜会幹部で闘竜会会長の吉武徹弥は紀州のドンファンを襲った犯人の一人だった。
大阪市浪速区の山口組弘道会米川組事務所近くで、米川組組員が男に襲われた事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮
-
-
マルチーズのブリーダーのブラックZが関東連合の西山さんのことをボロカスに言う。
マルチーズのブリーダーのブラックZが関東連合の西山さんのことをボロカスに言っていました。 &n
-
-
闇金ウシジマくんの鰐戸3兄弟のモデルとなった関東連合も恐れた神原3兄弟が逮捕。
闇金ウシジマくんの鰐戸3兄弟のモデルとなった関東連合も恐れた神原3兄弟の長男が逮捕となりました。
