大阪市天王寺区の会社役員の牛谷統ら4人が特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしたとして逮捕
公開日：
:
最終更新日：2025/10/02
特殊詐欺
特殊詐欺の被害金を隠匿したとして、福井県警は1日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、会社役員の牛谷統容疑者（53）=大阪市天王寺区=と会社員の金沢正浩容疑者（36）=大阪市平野区=、会社役員吉田仁美容疑者（42）=大阪市中央区=、会社役員久保章容疑者（53）=松山市=ら4人を逮捕したと発表した。
逮捕は9月30日。
県警によると、マネーロンダリング（資金洗浄）を担う組織とみて捜査を進める。
県警によると、2022年9月以降、容疑者らが管理する海外の暗号資産（仮想通貨）取引所のアカウントから、少なくとも23億円相当の暗号資産が送金されていた。
（参考：共同通信）
関連記事
-
-
ロレックス詐欺事件で新たに大阪府泉佐野市の飲食店経営の寺田憲を逮捕。
偽のロレックスを使った一連の詐欺事件で、高知県警は大阪府の男を再逮捕しました。
-
-
元山口組系組員の下川健一ら３人が練馬区の女性から３７０万円を騙し取ったとして逮捕。
中国を拠点にした振り込め詐欺グループが逮捕された事件で、警視庁捜査2課は5日、新たに、元山口組系組員
-
-
「探偵に支払った調査費用を取り戻しませんか」正規な探偵になりすまして現金を騙し取った容疑で６人を逮捕（岡山放送）
２つの探偵業者になりすまし、調査費用の回収名目で現金をだまし取った疑いで、岡山県警は１１日、福岡や熊
-
-
「バンダイナムコエンターテインメント」の元社員の豊住陽一が会社から４億円を着服したとして逮捕。
大手おもちゃメーカー「バンダイナムコ」の子会社の元社員が、およそ5400万円を着服した疑いで警視庁に
-
-
大橋和之被告が出会い系の詐欺サイトを運営して現金を騙し取ったとして懲役１０年の判決。
仙台市拠点の特殊詐欺グループのリーダーの大橋和之被告（３６）が出会い系の詐欺サイトを運営して現金を騙
-
-
浪川会会長の浪川政浩さんの舎弟の田中修一と小漉啓介が闇金融を営んでいたとして逮捕。貸付先には暴力団も。
無登録で貸金業を営むにあたり貸付金を出資金などと装い、犯罪による収益ではないように見せかけた疑いで1
-
-
解体業経営者の西村晴樹が闇バイトの特殊詐欺グループから抜けようとした高校生を脅迫したとして逮捕。
闇バイトの特殊詐欺グループから離脱しようとした名古屋市緑区の高校生を脅迫したとして、男が逮捕されまし
-
-
Z李・新宿租界VSNTTコミュニケーションズ。
大手通信会社ＮＴＴコミュニケーションズは、振り込め詐欺などに悪用されていた、およそ５９００の電話番号
-
-
東京女子医科大学元理事長の岩本絹子を背任の容疑で逮捕。
東京女子医科大学元理事長が、新校舎の建設を巡り、建築士に対し不正な報酬を支払わせ、大学に約1億200
-
-
Ｚ李さんの配下の福井かおりら6人が特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしたとして逮捕
特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしたとして、神奈川県警は「資金洗浄役」の男女6人を逮捕しました。
