大阪市天王寺区の会社役員の牛谷統ら4人が特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしたとして逮捕
公開日：
:
特殊詐欺
特殊詐欺の被害金を隠匿したとして、福井県警は1日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、会社役員の牛谷統容疑者（53）=大阪市天王寺区=と会社員の金沢正浩容疑者（36）=大阪市平野区=、会社役員吉田仁美容疑者（42）=大阪市中央区=、会社役員久保章容疑者（53）=松山市=ら4人を逮捕したと発表した。
逮捕は9月30日。
県警によると、マネーロンダリング（資金洗浄）を担う組織とみて捜査を進める。
県警によると、2022年9月以降、容疑者らが管理する海外の暗号資産（仮想通貨）取引所のアカウントから、少なくとも23億円相当の暗号資産が送金されていた。
関連記事
-
-
無職の津末慎が同級生の父親から１４５万円を騙し取ったとして逮捕。
家出中の同級生を装い、同級生の父親から振り込め詐欺で１４５万円をだまし取ったとして、警視庁は、住所不
-
-
投資関連会社「アイリー」代表で韓国籍の大川力也こと徐世昌と会社役員の片岡元ら５人が６６億円を不正に集めたとして逮捕。
許可を得ずに元本以上の配当を約束して、不特定多数の人から事業への出資金を預かったなどとして、投資関連
-
-
都内の70代女性にうその電話をかけキャッシュカードを騙し取ろうとしたとして岩柳大輝を逮捕（フジテレビ）
“だまされたふり作戦”で特殊詐欺の受け子を逮捕した。 岩柳大輝容疑者（2
-
-
稲沢市のアルバイトの石垣雅満がコンビニのオーナーになりすまして８５万円を騙し取ったとして逮捕（CBC）
2023年5月、愛知県津島市のコンビニエンスストアで、この店の経営者になりすまして現金85万円をだま
-
-
渋谷区の大槻葵と福原陸と小渕陽洸が高齢者から現金を騙し取ろうとしたとして逮捕。
医師や親族になりすまし、現金をだまし取ろうとしたとして、警視庁捜査2課は4日、詐欺未遂容疑で、うその
-
-
静岡県三島市寿町の無職の持田恭介が札幌市中央区の８０代の男性から１５００万円を騙し取ったとして逮捕。
札幌市中央区の８０代男性が、息子を名乗る男らに現金１５００万円をだまし取られたおれおれ詐欺事件で、札
-
-
ビジュアル系バンド「ＦＡＺ」のドラマー田原尚泰がトラブル解決金名目で６００万円を騙し取ろうとしたとして逮捕。
名義貸しトラブルの解決金名目で現金６００万円をだまし取ろうとしたとして、大阪府警交野署は１２日までに
-
-
住吉会青田会府中一家初代組員の広野大輔と相原裕司が２００人から１億円以上を騙し取ったとして逮捕。
警視庁少年事件課は１１日、振り込め詐欺グループのリーダー格で住吉会青田会府中一家初代組員の広野大輔（
-
-
私人逮捕系ユーチューバーのスーパードミネーターこと沢田優が女性から２５０万円を騙し取ったとして逮捕。
難病であると嘘をつき、当時、交際していた女性から250万円をだましとったとして、私人逮捕系YouTu
-
-
黒滝将史がアットコスメ運営会社のアイスタイルの株でインサイダー取引を行ったとして逮捕。
日本最大級の美容系総合サイト「アットコスメ」の運営会社の株をめぐり、インサイダー取引した疑いで、コン
