クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ(ロイター通信)

クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。

 

 

スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング(資金洗浄)を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は7日に初公判を開く。

 

同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。

 

検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の1人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。

 

これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。

 

検察は同社に約4240万スイスフランの支払いを求めている。

 

起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで2017年と18年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。

 

元顧客担当幹部はクレディ・スイスに04年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも1人のブルガリア人を顧客として紹介。

 

この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。

 

顧客は05年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。

 

検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。

 

貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。

 

元顧客担当幹部は1億4600万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。

 

同幹部は10年にクレディ・スイスを退社した。

 

(ロイター通信)




関連記事

no image

新型コロナのワクチン接種は強制接種ではないことが厚労省のホームページに明記されました。

新型コロナのワクチン接種は強制接種ではないことが厚労省のホームページに明記されました。 htt

記事を読む

no image

NHKドキュメント72時間の新橋のジューススタンドがとても良かった!

NHKのドキュメント72時間のニュー新橋ビルのジューススタンド良かったですねー。  

記事を読む

no image

京都府警が狙う京都金融業者失踪事件。山健組中核組織が関与か?

2013年の3月に会社近くの駐車場から行方がわからなくなっているのが京都の大手貸し金融「鳳」のオーナ

記事を読む

no image

GAFAMのうちアマゾンとメタ(フェイスブック)の先行きは怪しい。

業績好調なテクノロジー企業の代名詞としてよくGAFAMという言葉が言われています。  

記事を読む

no image

台湾の新幹線事故を起こしたのもCIA、イルミナティか。

台湾の新幹線事故を起こしたのもCIA、イルミナティの可能性があります。   C

記事を読む

中国共産党を裏から操っているのが洪門天地会(チャイニーズフリーメイソン)。洪門天地会の黒幕がCIA・イルミナティ

中国共産党を裏から操っているのが洪門天地会(チャイニーズフリーメイソン)です。  

記事を読む

アポロ11号の月面着陸はウソなのか。撮影したのはスタンレー・キューブリックか。

1969年7月16日のアポロ11号の月面着陸はウソであるという説が根強くあります。  

記事を読む

no image

ガーシーはイルミナティ側の工作員の可能性が高い。

ガーシー(東谷義和さん)はイルミナティ側の工作員の可能性が高いと思います。  

記事を読む

no image

都市伝説として語られる鮫島事件の真相。鮫島事件はCIA、イルミナティによる謀略事件。

都市伝説として語られる鮫島事件の真相はCIA、イルミナティによる謀略事件です。  

記事を読む

no image

Tiktokは危険じゃないですか?と質問ありました。スマホやラインは全て情報は抜かれてます。

ユーチューブでtiktokのことに関しての動画を上げたときに、コメントの方で「tiktokは危険じゃ

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  •  

    神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、ヤンキー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは全国の仕事紹介、関東や関西の不動産紹介、心理カウンセリング、生活保護申請支援、アウトリーチによる女性支援、夜の女性で高卒資格希望者への出張授業、不登校生徒支援、全体構造法、動作法、トリガーポイントマッサージによる言語障害・発達障害の治療など女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    仕事を探している方、関東や関西の不動産を探している方などご気軽に連絡ください(^^)
    24時間365日相談受付中。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英投資銀行バークレイズ