クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ(ロイター通信)
公開日:
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング(資金洗浄)を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は7日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の1人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約4240万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで2017年と18年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに04年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも1人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は05年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は1億4600万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は10年にクレディ・スイスを退社した。
(ロイター通信)
関連記事
-
稲川会組員の水沼拓哉が営利目的でコカインを所持していたとして逮捕(暴力団ニュース)
神奈川県警薬物銃器対策課は30日、営利目的でコカインを所持したとして、稲川会組員の水沼拓哉容疑者(2
-
塗装業の久畑耕一と岩見明が浅草の居酒屋経営者から金を脅し取ろうとしたとして逮捕。
居酒屋経営者から金を脅し取ろうとしたとして、警視庁浅草署は28日、恐喝未遂の疑いで、川崎区高津区新作
-
日本郵政が保有する楽天株で800億円の損失を計上(共同通信)
日本郵政は29日、2023年4~6月期決算で、保有する楽天グループ株を巡って800億円規模の損失を計
-
コリアンネットワークを築くためのイベントの講師が松浦グループのごぼうの党代表の奥野卓志さんとオウケイウェイブ代表取締役社長の兼元謙任さん。
コリアンネットワークを築くためのイベントの講師が松浦グループのごぼうの党代表の奥野卓志さんとオウケイ
-
アメリカの議会に乗り込んで暴れたのはイルミナティから支援を受けたアンティファだった。
アメリカ議会に乗り込んで暴れたのはトランプ支持者ではなくイルミナティから支援を受けたアンティファでし
-
石原さとみさんがイルミナティの生贄にならないか心配。石原さとみさんが結婚した相手のゴールドマンサックスはイルミナティ。
女優の石原さとみさんがイルミナティの生贄にならないか非常に心配ですね。
-
京都市右京区の建設業の鈴木守と北九州市小倉南区の会社員の藤井城作が京都市内の倉庫に拳銃3丁と実弾27発を保管していたとして逮捕(読売テレビ)
京都市内の倉庫で、拳銃3丁と実弾27発を無許可で保管していたとして、男2人が逮捕されました。
-
山口組山健組誠竜会幹部の大隅和夫と組員の加藤翔がひき逃げ事件を起こした組員をかくまったとして逮捕。
乗用車を運転中にひき逃げ事件を起こした組員をかくまうなどしたとして、暴力団幹部ら2人が警視庁に逮捕さ
-
京都地検が王将の創業者の次男を任意で事情聴取(京都新聞)
2013年に京都市山科区の王将フードサービス本社前で当時社長だった大東隆行さん=当時(72)=が射殺
-
アメリカCIA、イルミナティ、DSの洗脳研究所と言われているのがタヴィストック人間関係研究所。
アメリカCIA、イルミナティ、DSの洗脳研究所と言われているのがイギリスのロンドンにあるタヴィストッ