クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
関東連合の西山さんがユーチューブ出演を関東連合の先輩から注意されたか。
関東連合の西山さんがユーチューブ出演を関東連合の先輩から注意されたということがスレに書かれていました
-
-
イルミナティの悪魔崇拝のバービー人形が話題に。
イルミナティの悪魔崇拝のバービー人形が話題となっていました。 これは公式で
-
-
池袋立教大生駅構内撲殺事件の犯人はヤクザ系ではないかと予想します。
池袋駅構内で発生した池袋立教大生撲殺事件。 駅構内で３０名以上の目撃者がい
-
-
稲川会堀井一家押田組本部長の中村和将が平塚市の高齢女性から１３０万円を騙し取ったとして逮捕。被害総額は全国で１億７０００万円。
県警などは１０日、示談金名目の振り込め詐欺グループのリーダーとみられる稲川会堀井一家押田組本部長の中
-
-
道仁会系組幹部の末松大輔被告が拳銃１０丁などを所持したとして懲役１２年の判決。
福岡県久留米市のアパートで拳銃１０丁などを所持したとして、銃刀法違反（加重所持）などの罪に問われた道
-
-
右翼団体「関東仁義社」の行動隊長の田野義人ら２人が小学生８人が乗る送迎者を脅したとして逮捕（テレビ朝日）
小学生8人らが乗るスポーツクラブの送迎車に対して「どういうつもりだ」とボンネットで手をたたき、「周囲
-
-
新潟市中央区の住宅で賭場を開いたとして山口組愛桜会研谷一家幹部の渡辺真治を逮捕。
新潟市中央区の住宅で賭博場を開き、客から手数料を取って利益を得ようとしたとして26日、新潟市に住む山
-
-
名古屋妊婦殺害事件の犯人に安福久美子説が急浮上。
１９８８年の名古屋妊婦主婦殺害事件の犯人に安福久美子説が急浮上しました。
-
-
スカウト会社社長の犬飼雅貴と山口組弘道会稲葉地一家若頭高村会会長の林雅志を逮捕。
名古屋市の歓楽街でトラブルが発生した際の用心棒代として、現金を授受したとして、スカウト会社社長の男と
-
-
共政会片山組組員の岡統将と無職の飛弾颯馬が広島市中区の路上で４０代の男性を暴行してケガを負わせたとして逮捕。
共政会片山組組員の岡統将容疑者（２０）と無職の飛弾颯馬容疑者（２２）が広島市中区の路上で面識のない４
