クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
宮城県気仙沼市に住む住吉会西和一家幹部の男と漁師の男ら３人が２０代の漁師の男性を集団で暴行したとして逮捕。
傷害の疑いで逮捕されたのは、いずれも宮城県気仙沼市に住む住吉会西和一家幹部の男（35）と漁師の男（3
-
-
オリックスは創価学会系企業。
オリックスは創価学会系企業ですね。 関西創価の監督に元オリックスのコーチが
-
-
KGBの田中雄士さんの元奥さんの宮崎麗香さんが脱税をしたとして書類送検
KGBの田中雄士さんの元奥さんの宮崎麗香さんが脱税をしたとして書類送検されました。
-
-
安倍総理が撃たれる。黒幕はアメリカCIA・イルミナティ。
安倍総理が奈良県の大和西大寺で演説中に元海上自衛隊の山上徹也に後ろから撃たれました。 &nbs
-
-
住吉会幸平一家義勇会幹部の大塚陽太と加藤伸寿がチャイニーズドラゴン関係者が経営する居酒屋からみかじめ料を取っていたとして逮捕。
準暴力団「チャイニーズドラゴン」の関係者とみられる人物が経営する居酒屋から「みかじめ料」を受け取った
-
-
住吉会幸平一家の首藤翔平が居酒屋の経営者を脅して暴行したとして逮捕（日本テレビ）
東京・歌舞伎町の居酒屋を管理する男性らに暴行を加えた上、複数人で取り囲み現金を脅し取ろうとしたとして
-
-
元山口組組員の瓜生誠が他人名義のクレジットカードを使い札幌市内のホテルのVIPルームなどに宿泊したとして逮捕。
他人のＩＤやパスワードなどを悪用しインターネット旅行予約サイト「楽天トラベル」でホテル宿泊代を決済し
-
-
イトーヨーカ堂の元社員の武田信晴が架空の出張で新幹線チケットを会社から不正に入手したとして逮捕（テレビ朝日）
架空の出張で新幹線のチケットを会社から不正に入手したなどとしてイトーヨーカ堂の元社員の男が逮捕されま
-
-
滝沢ガレソはZ李の配下。
滝沢ガレソはZ李の配下ですね。 Z李が主張していることを滝沢ガレソがまとめ
-
-
稲川会佐野組組員の飯室明生を不同意性交の容疑で逮捕
不同意性交の疑いで暴力団組員の男が逮捕されました。 逮捕されたのは稲川会
