クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
六本木のクラブ襲撃事件で関東連合に人間違いで殺された藤本亮介さんとはどういう人だったのか。
六本木のクラブ襲撃事件で関東連合に人間違いで殺された藤本亮介さん（３１）とはどういう人だったのか。
-
-
ひろゆきの沖縄県辺野古での座り込み騒動について。
ひろゆきが沖縄県の辺野古に行って座り込みをしている人たちに対して連続～日と言っているけど、途切れてい
-
-
詐欺グループにIP電話回線を２０００以上貸して数十億円の詐欺被害を出したとして東京都豊島区の山崎真虎人を逮捕（東海テレビ）
詐欺グループに対し電話番号を管理するシステムを提供したとして、会社役員の男が逮捕されました。
-
-
山口組藤友会の組員で建設会社経営の男が辞めたいと申し出た従業員を脅迫したとして逮捕。
静岡県東部に住む20代の男性を脅した疑いで、暴力団組員の男が逮捕されました。
-
-
楽天が危ない状況に。
楽天が非常に危ない状況になっています。 楽天は現在、楽天モバイルという携帯
-
-
闇金で２９３４万円を回収したとして山口組秋良連合会組員の佐々木学を組織犯罪処罰法違反で逮捕（暴力団ニュース）
愛媛県警は１４日、貸金業の登録を受けずに貸し付けを行い「ヤミ金」を営んだとして、特定抗争指定暴力団・
-
-
東組の川口和秀組長が弘道会野内組と接触か。川口和秀組長の弘道会入りはあるか。
東組の川口和秀組長が弘道会野内組と接触しているとネット上に書かれていました。
-
-
四代目小桜一家幹部が３０代男性の顔面を殴るなどして送迎を強要したとして逮捕（南日本新聞）
鹿児島県警組織犯罪対策課と鹿児島中央署は２５日、強要の疑いで、鹿児島市新屋敷町、指定暴力団四代目小桜
-
-
長野市鶴賀上千歳町のポーカー賭博店を摘発。山口組弘道会組員の小林慶真ら４人を賭博場開張図利の容疑で逮捕。客の４人も逮捕（信越放送）
客に金を賭けたポーカーをさせる賭博場を開いた疑いで、暴力団傘下組織の組員の男など4人が現行犯逮捕され
-
-
稲川会堀井一家押田組幹部の小川泰典と内海宏信が中区伊勢佐木町の雑居ビルで男子高校生に大麻を譲り渡したとして逮捕。
神奈川県警伊勢佐木署は５日、大麻取締法違反（有償譲渡）の疑いで、稲川会堀井一家押田組幹部の小川泰典（
