クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
統一教会系企業の特徴。「ハッピー」とついている。
統一教会系企業の特徴。 「ハッピー」とついています。
-
-
暴力団排除宣言をしたゴルフ場支配人の男性を殺傷するなど２件の殺人未遂罪に問われた工藤会田中組幹部の恵美哲也被告に懲役４年の判決。
暴力団排除宣言したゴルフ場支配人の男性（当時67）が刺された事件など2件の殺人未遂罪に問われた工藤会
-
-
工藤会関係者が主導的役割か。カンボジアの特殊詐欺グループ１９人を逮捕（フジテレビ）
岡本大樹容疑者（38）や山田大志容疑者（38）ら19人 カンボジアを拠点と
-
-
山口組秋良連合会小田興業組員の森弘樹が元山口組三代目心腹会組員の男性に向かって拳銃を発砲して右足ふとももに重傷を負わせたとして懲役１４年の判決
2017年11月02日15時頃、徳島県徳島市沖浜東1丁目にある喫茶店「CAFE CASUAL USA
-
-
ジュリアナ東京が大阪の梅田の東通り商店街に復活。
バブルの時に人気を博したジュリアナ東京が梅田の東通り商店街に復活するそうです。 https:/
-
-
宇都宮市の山口組幹部の男性が２０代の男性２人から２万円を奪ったとして逮捕（とちぎテレビ）
2022年4月宇都宮市宿郷の路上で20歳代の男性2人を脅して現金合わせて2万円を奪ったとして、宇都宮
-
-
住吉会西海家幹部と妻の飲食店従業員が暴力団員であることを隠してマンションを借りたとして逮捕。
宮城県警仙台中央署は、宮城県仙台市内にあるマンションの賃貸借契約を結ぶ際に、暴力団員であることを隠し
-
-
千葉県に住む不動産会社の社長の星野浩光が住吉会系組員の佐藤文浩に身代わりで出頭させたとして逮捕。
警視庁は１０日、交通違反をした不動産会社の社長が、知人の暴力団組員に身代わりで出頭させるなどしたとし
-
-
住吉会幸平一家組員の佐々木裕平（３２）と元検事の弁護士の大塚隆治（５９）が証人威迫の疑いで逮捕（産経新聞）
住吉会幸平一家組員、佐々木裕平（３２）と元検事の弁護士の大塚隆治（５９）
-
-
川口市のトランクルームに拳銃と実弾を隠していたとして住吉会組員の増田悟を逮捕（産経新聞）
レンタルのトランクルームを「武器庫」がわりにし、拳銃や大量の実弾を隠し持っていたとして、埼玉県警は指
