クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
全国のヤクザ・暴力団・右翼の元締めが松浦グループ。
全国のヤクザ・暴力団・右翼の元締めが松浦グループです。 稲川会初代の稲川聖
-
-
山口組誠友会副本部長島田組組長の古賀将史ら６人が室蘭市で無許可でガールズバー「SOL」を経営していたとして逮捕。
室蘭市で無許可でガールズバー「SOL」を営業したとして暴力団員の男ら７人が逮捕されました。 &
-
-
山口組茶谷政一家組員の紙弘幸と建設作業員の砂庭悟が露天商の準会員証を騙し取ったとして逮捕（暴力団ニュース）
北海道警札幌南署は２５日、北海道街商協同組合から露天商の準会員証をだまし取ったとして、六代目山口組茶
-
-
キリスト教、ユダヤ教の終末予言、黙示録とは何か。実際にヨハネの黙示録通りに物事は進んでいる。
キリスト教、ユダヤ教には終末予言、黙示録があります。 新約聖書に書かれてい
-
-
神戸山口組の井上邦雄組長の自宅に発砲したとして逮捕された山口組弘道会野内組若中二代目川合組舎弟の林雄司被告に懲役１０年の判決
昨年６月、特定抗争指定暴力団神戸山口組の井上邦雄組長の自宅に拳銃を発砲したとして、銃刀法違反や建造物
-
-
ガイアの夜明けに出ていたゴールドマンサックス証券の日本株担当ヘッドのジョン・ジョイスさんがめちゃくちゃマッチョだと話題に。
ガイアの夜明けに出ていたゴールドマンサックス証券の日本株担当ヘッドのジョン・ジョイスさんがめちゃくち
-
-
ウイグル問題はCIA、イルミナティの捏造の可能性。
ウイグル問題はCIA、イルミナティの捏造の可能性が指摘されています。 スイ
-
-
工藤会長谷川組組員の荒井幹太ら５人が警察官から１６０万円を脅し取ったとして逮捕（千葉日報）
千葉県警の男性巡査から現金160万円を脅し取ったとして、県警は11日、恐喝の疑いで特定危険指定暴力団
-
-
駒野会長、キャバ嬢への無許可撮影とセクハラはやめてください。
駒野会長、キャバ嬢の女の子を許可なく撮影するのはプライバシー侵害で違法なのでやめてください。
-
-
全国のATMから１８億円が引き出された事件で渋谷区のコンビニATMから４９０万円を不正に引き出したとして山口組大石組松平興業幹部の岩谷五月と山口組大石組松平興業組員の平野真仁、山口組大石組松平興業幹部の吉田広輝を逮捕。
警視庁は２４日、現金引き出し役への指示役として、２人を不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑い
