クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
タマホームは松浦グループ関係企業か。
ガーシーの仲間の秋田新太郎さん、弓立昌輝さんが経営していたエステート２４ホールディングスは社員の多く
-
-
山口組一道会組員の藤山隆之が神戸山口組山健組小島会の事務所に火炎瓶を投げつけたとして逮捕。
大分県警は２日、今年４月に特定抗争指定暴力団・神戸山口組傘下の組事務所に火炎瓶を投げつけたとして、特
-
-
横浜プリンスが今、会長が白昼堂々半グレに拉致されるなど大変な状況に。
横浜キャッチ１０人一斉摘発。 http://www.kanaloco.jp/article/2
-
-
韓国でコロナの集団感染が起きた新天地イエス教会と恵みの川教会の背後にCIAの存在。
韓国でコロナの集団感染が起きた新天地イエス教会と恵みの川教会の背後にCIA存在があったそうです。
-
-
住吉会組員らが関与した特殊詐欺事件で住吉会の福田晴瞭会長らに６３５０万円の賠償命令。
指定暴力団住吉会系組員らが関与した特殊詐欺の被害者が同会の福田晴瞭（はれあき）・元会長ら３人に計
-
-
JRA（日本中央競馬会）もCIA、イルミナティの下部機関。競馬の着順もCIA、イルミナティによって操作されている。
今日の朝に予想した有馬記念の上位４頭の予想が的中していました。 なぜ的中し
-
-
安倍総理ですらもCIA・イルミナティの一つの駒でしかないのです。
安倍総理ですらもCIA・イルミナティの一つの駒でしかないのです。 安倍総理
-
-
山口組弘道会中政組若頭補佐の木村尚俊ら４人が浜松市の女性から５０００万円を騙し取ったとして逮捕。
2018年09月20日、六代目山口組弘道会中政組若頭補佐の木村尚俊（42）ら計4人が、詐欺の疑いで逮
-
-
アメリカＣＩＡ、イルミナティ、ＤＳの洗脳研究所と言われているのがタヴィストック人間関係研究所。
アメリカＣＩＡ、イルミナティ、ＤＳの洗脳研究所と言われているのがイギリスのロンドンにあるタヴィストッ
-
-
駐日ロシア大使館「日本は１００年も経たぬ間に二度もナチス政権を支持」
駐日ロシア大使館が「日本は１００年も経たぬ間に二度もナチス政権を支持」とツイートしていました。
