クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
大阪の岸和田だんじり祭りで宮本町と南町のヤクザが喧嘩に。
大阪の岸和田のだんじり祭りで宮本町と南町のヤクザが喧嘩になったようです。
-
-
福岡県のヤンキー町議が風営法違反で逮捕！
福岡県のヤンキー町議として有名だった、みやこ町議会議員の橋本真助さんが女子高生３人を雇い２２時以降も
-
-
福岡県広川町の暴力団組員が酔って他の客に絡み、仲裁しようとした店長を暴行したとして逮捕（佐賀新聞）
神埼署は11日、暴行の疑いで、福岡県広川町、自称自営業の男（40）を現行犯逮捕した。 &nb
-
-
やから先輩の共犯の疑いがあるチコ（小林千鶴）が今日の配信で福岡の旧車会のエリさんの家を間違いなく晒したと犯行を自白。
やから先輩（横山淳）の共犯の疑いがあるチコ（小林千鶴）が今日のふわっちの配信で福岡の旧車会のエリさん
-
-
どのティッシュが一番良いかを真剣にレビュー。
どのティッシュペーパーが一番良いかを真剣にレビューしました。 まず使うのは
-
-
ホーミーケイが瓜田夫妻に「頭かち割るぞ」と脅して、瓜田夫妻の家に何度も押しかけていた。ホーミーケイは間違いなく逮捕されると思います。
瓜田さんがホーミーケイが瓜田さんの頭をかち割るなどと言ったり、家に何度も行ったりするなど脅迫行為をし
-
-
長野県松本市南原の山口組組員の野口が女性を殴ってケガをさせたとして逮捕（長野放送）
7月12日、知人女性を殴ってけがを負わせた疑いで長野県松本市の暴力団組員の男が逮捕されました。
-
-
北九州市小倉北区の自営業の赤星亮太郎ら６人が三重県の男性を小倉のキャバクラに監禁して１２４０万円相当を奪ったとして逮捕
三重県に住む男性を北九州市内の店に監禁し、現金や腕時計などを奪ったとして男６人が逮捕されました。
-
-
山口組五菱会系闇金組織カジック幹部の奥野博勝被告が懲役４年６か月の判決。
山口組五菱会系闇金組織カジック幹部の奥野博勝被告（２９）が東京高裁に懲役４年６か月、追徴金２９億９０
-
-
海上保安庁側と管制官側の意見が真逆。
海上保安庁の物資輸送機と日航機の衝突事故で海上保安庁側と管制官側の意見が真逆でした。 &nbs
