クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
神奈川県警サイバー犯罪捜査課の巡査部長が紛失した捜査資料が盗難車のトランクから発見。（共同通信）
神奈川県警は21日、サイバー犯罪捜査課の50代男性巡査部長が5月に捜査資料のコピーを紛失したと発表し
-
-
稲川会森田一家幹部ら３人と葵区両替町のキャバクラ経営者と店長ら２人を逮捕。
静岡市葵区の繁華街にあるキャバクラから依頼を受け用心棒をした稲川会森田一家幹部ら3人と、依頼したキャ
-
-
愛知県西尾市と大阪市平野区で面識のない男性の家に火炎瓶を投げ込む事件が発生。
愛知県西尾市と大阪市平野区で面識のない男性の家に火炎瓶を投げ込む事件が発生しました。 &nbs
-
-
６代目山口組秋良連合会舎弟頭の一蓮会会長金伸一さんがヤクザを引退して牧師になる。
６代目山口組秋良連合会舎弟頭の一蓮会会長の金伸一さんがヤクザを引退してペンテコステ派の生駒聖書学院の
-
-
コールセンター業務を行っている株式会社リブリ代表取締役の正地淳太が部下の女性に性的暴行を加えたとして逮捕（日本テレビ）
東京・立川市のホテルで部下の女性に性的暴行を加えた上、さらにもう1人に性的暴行を加えようとしたとして
-
-
神田沙也加さんがアメリカCIAに札幌のホテルで謀殺された。
神田沙也加さんがアメリカCIAに札幌のホテルで謀殺されました。 &
-
-
共政会流川組の槇川幸希（32）が現金を脅し取ろうとしたとして逮捕（フジテレビ）
電話で「お前が借りとる金を返せ」などと言って、面識のない男性から現金を脅し取ろうとしたとして、警察は
-
-
山梨県道志村での小倉美咲さん失踪事件は稲川会、CIA、イルミナティによる悪魔的儀式のためか。
山梨県の道志村での小倉美咲さん失踪事件は稲川会、CIA、イルミナティによる悪魔的儀式ですね。
-
-
造船工の藤岡直登と会社員の山下将人と溶接工の岡本光と造船工の窪田郁也を逮捕監禁致傷の容疑で逮捕。
きのう、今治市の住宅で27歳の男性が全身をイスに縛り付けられ監禁された事件で、警察はこの家に住む26
-
-
東京都町田市の稲川会山川一家金原組組員の男が磐田市の会員制マリンクラブに入会を申し込んだとして逮捕。
暴力団員であることを隠し、磐田市の会員制マリンクラブの入会を申し込んだ疑いで、暴力団組員の男が逮捕さ
