クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
山口組弘道会中政組中島政春組長。
六代目山口組弘道会中政組中島政春組長。 弘道会の専務理事を務めていました。
-
-
八王子の１５歳の拳銃自殺は他殺の可能性が高い。
八王子の元八王子町のホーメストタウンで１５歳の高校生の拳銃自殺がありました。
-
-
福岡県警の保護対象者だった会社員の男性を刃物で刺して重傷を負わせたとして工藤会極政組幹部の山下輝晃に懲役１２年の判決。
工藤会極政組幹部の山下輝晃被告（４３）=福岡市南区花畑３=が北九州市八幡西区西鳴水１の路上で福岡県警
-
-
１９７５年の松田組VS山口組の大阪抗争。
１９７５年７月２６日に松田組、大日本正義団VS山口組の大阪抗争が勃発しました。
-
-
Z李こと田記正規ら５人が住居侵入の容疑で逮捕。
SNSでフォロワー数が90万人を超える「Z李」というアカウントを運用している男ら5人が住居侵入の疑い
-
-
神戸山口組が分裂。山健組、池田組が神戸山口組から離脱へ。
神戸山口組が分裂しました。 山健組、池田組が神戸山口組から離脱するそうです
-
-
東組組員の伊藤裕二がマンションの住人を包丁で脅したとして逮捕（産経新聞）
マンション敷地内での駐車トラブルをめぐり住人男性を脅すなどしたとして、大阪府警西成署は２８日、暴力行
-
-
求人倍率１、５倍の高水準のデタラメ！警備７倍、介護４倍など業種に偏り。
読売新聞の２０１８年１月３１日の朝刊より引用
-
-
群馬県太田市のパチンコ屋で横山ゆかりちゃんを連れ去った犯人は統一教会の工作員か。
群馬県太田市で、当時4歳の横山ゆかりちゃんが誘拐された事件から27年になるのを前に、警察が、市内のシ
-
-
山口組旭導会組員の高橋洋輝ら２人が車庫とばしをしたとして逮捕。
去年11月、北海道釧路市の釧路運輸支局で、いわゆる「車庫とばし」をしたとして、山口組系の50歳の暴力
