クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
山口組系組長の内田彰一と織本浩二が２１０万円を脅し取ったとして逮捕。
貸した金の金利名目で現金を脅し取ったとして、警視庁組織犯罪対策特捜隊と志村署は、恐喝と恐喝未遂の疑い
-
-
山口組弘道会野内組塩谷一家総長の塩谷隆と林由紀が自宅に住まわせた女性を売春させていたとして逮捕（暴力団ニュース）
栃木県警組織犯罪対策１課と生活環境課、宇都宮中央署は４日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組三代目弘道
-
-
山口組大石組松平興業組員の高橋翔太が札幌市東区で建設作業員の男性の顔や腹を殴るなどの暴行を加えケガをさせたとして逮捕。
北海道警は、今年６月に建設作業員の男性を殴り、ケガをさせたとして山口組系組員が逮捕された事件で、所属
-
-
みかじめ料を強要されたとして飲食店や風俗店の経営者ら５人が住吉会トップらを提訴（暴力団ニュース）
東京都内の繁華街の飲食店や性風俗店の経営者ら５人が２８日、指定暴力団・住吉会系組員に「みかじめ料」の
-
-
佐賀県本庄町袋の神戸山口組組員が下半身を露出したとして逮捕（暴力団ニュース）
佐賀県みやき町にあるコインランドリーの駐車場で下半身を露出したなどとして、神戸山口組傘下組員（５８）
-
-
工藤会理事長で五代目田中組組長の菊地敬吾ら４人が暴力団組員の立ち入りを禁じる標章を掲示した飲食店経営会社役員の男性を殺傷して重傷を負わせたとして逮捕。
北九州市で２０１２年９月、暴力団組員の立ち入りを禁じる標章を掲示した飲食店経営会社役員の男性（５９）
-
-
松浦亜弥さんがロスチャイルド家傘下のネスカフェのCMに出演。松浦亜弥さんは松浦大助さんの親戚か。
松浦亜弥さんがロスチャイルド家傘下のネスレのネスカフェのCMに出演して話題となっていました。
-
-
ソースを出してください、エビデンスを出してくださいという人こそがCIA、イルミナティ側の工作員か洗脳されているバカ。
「ソースを出してください」、「エビデンスを出してください」という人こそCIA、イルミナティ側の工作員
-
-
ライブドア元社長の堀江貴文さんが証券取引法違反で懲役２年６カ月の実刑判決。
ライブドア事件で証券取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布）の罪に問われた元社長の堀
-
-
鮪アンダーグラウンドの暴力団事務所紹介ユーチューブがかっこいいと話題に。
鮪アンダーグラウンドの暴力団事務所紹介ユーチューブがかっこいいと話題になっていました。 &nb
