クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ(ロイター通信)

クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。

 

 

スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング(資金洗浄)を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は7日に初公判を開く。

 

同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。

 

検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の1人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。

 

これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。

 

検察は同社に約4240万スイスフランの支払いを求めている。

 

起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで2017年と18年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。

 

元顧客担当幹部はクレディ・スイスに04年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも1人のブルガリア人を顧客として紹介。

 

この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。

 

顧客は05年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。

 

検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。

 

貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。

 

元顧客担当幹部は1億4600万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。

 

同幹部は10年にクレディ・スイスを退社した。

 

(ロイター通信)




関連記事

no image

山口組三代目弘道会福島連合幹部の山本智伸と看護師の女が不動産を借りたとして逮捕(暴力団ニュース)

北海道警札幌中央署は5日、暴力団組員であることを隠し、知人の女の名義で宮城県のマンションの賃貸契約を

記事を読む

no image

本当に大成する事業は登場時に多くの人が懐疑的に考える。

  立ち上げ時から「これは絶対イケる!」という会社は大成しないそうです。

記事を読む

no image

取材源の秘匿の原則をわかっていないバカが多数います!

私はジャーナリストとしていろいろなことを調べたり、いろいろな人に取材をして話を聞いたりしています。

記事を読む

no image

九州誠道会(浪川会)の井場徹会長補佐を射殺したとして道仁会の坂本康弘会長補佐ら4人を逮捕。

2008年9月15日午前9時35分ごろ、大牟田市岬の路上で九州誠道会(浪川会)会長補佐の井場徹さん(

記事を読む

no image

山口組系組員の梅村英樹が組長が関わった事件の参考人の女性の父親を脅迫したとして逮捕。

山口組組員の男が、組長が関わったとされる事件の参考人を「裁判に出廷させるな」などと脅したとして逮捕さ

記事を読む

no image

稲川会紘龍一家組員ら5人が住宅ローン借り入れ名目で2500万円を騙し取ったとして逮捕。紘龍一家を家宅捜索(仙台放送)

住宅ローンの借り入れ名目で現金2500万円をだまし取った疑いで暴力団組員の男など5人が逮捕された事件

記事を読む

no image

通信会社「AKコミュニケーション」(東京都中央区)の代表の今井友裕が特殊詐欺グループにIP電話回線を提供していたとして逮捕。被害額は16億円以上(毎日新聞)

特殊詐欺グループにIP電話回線を提供したとして、埼玉県警は電気通信会社「AKコミュニケーション」(東

記事を読む

no image

ガールズバー経営で稲川会山梨一家萩原組組員の小泉観星とガールズバー店長の鈴木翔悟とガールズバー従業員の小泉龍之介ら3人がガールズバーで客に接待行為をさせたとして逮捕。

甲府市中心街のガールズバーで無許可で女性従業員に客の接待をさせたとして11日夜、経営者の暴力団組員の

記事を読む

no image

ガーシーが楽天の三木谷社長たちがウクライナの女性を集めて乱交パーティーしていたことを批判。

ガーシーが楽天の三木谷社長たちがウクライナの女性を集めて乱交パーティーをしていたことを批判していまし

記事を読む

no image

シティヘブン、ナイツネットは笹川陽平さんの傘下企業。

シティヘブン、ナイツネットは笹川陽平さんの傘下企業でした。   シティヘブン、

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  • 神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、保育士、看護師、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは相談援助活動、心理カウンセリングなど女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    24時間365日相談受付中。

    電話相談も受付中です。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英国投資銀行バークレイズ

  • wpp header='人気記事ランキング' post_type='post,page' limit=50 range='daily' order_by='views' stats_views=0