クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
元ジャニーズのカウアンさんがガーシーとコラボ。ジャニーズ事務所の闇を語る。
元ジャニーズのカウアンさんがガーシーとコラボしていました。 元ジャニーズの
-
-
尼崎市に８か所あった暴力団事務所がゼロに。山口組五次団体の事務所の閉鎖を確認
兵庫県尼崎市（稲村和美市長）は２１日に開かれた定例会見で、特定抗争指定暴力団・六代目山口組の五次団体
-
-
山口組は稲川会の下部機関。
山口組は稲川会の下部機関でした。 山口組の初代、２代目までは山口組は港湾労
-
-
浪川会本部事務所の跡地の土地を取得した第三者が大牟田市に寄付（暴力団ニュース）
福岡県大牟田市は、解体工事が完了し、現在は更地となっている大牟田市上官町の指定暴力団・浪川会本部事務
-
-
ロスチャイルド家の家紋を進呈したのがハプスブルク家。
ロスチャイルド家の家紋を進呈したのがハプスブルク家になります。 なのでハプ
-
-
大牟田市岬の路上で九州誠道会会長補佐の井場徹さんを射殺したとして元道仁会平野組組員の浅井一臣被告に懲役１２年の判決。
２００８年９月１５日午前９時３５分ごろ、大牟田市岬の路上で九州誠道会（浪川会）会長補佐の井場徹さん（
-
-
極東会系右翼団体「松魂塾」代表の直隆志が５５０万円を騙し取ったとして逮捕。
インターネット上の中傷記事を削除できると嘘をついて現金をだまし取ったとして、警視庁丸の内署は詐欺の疑
-
-
いま１０代、２０代の人はこれからずっと辛い時代が続く若者受難の時代が待ち受けている（広瀬隆雄さん）
あと四半世紀もすれば日本の人口の最多層は70～74歳のゾーンになります。
-
-
メルカリが英米で大苦戦している理由。
昨日の日経新聞でメルカリが英米で大苦戦していることが書かれていました。 イ
-
-
稲川会前橋一家組員の塚田雅紀ら４人が救急隊員の業務を妨害したとして逮捕（群馬テレビ）
ことし４月、群馬県高崎市内の路上で救急隊員の業務を妨害したとして前橋市の暴力団組員の男ら４人が逮捕さ
