クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
香川県坂出市の大西有紀ちゃんタケノコ堀り失踪事件はCIA、イルミナティの傘下工作員による犯行。
香川県坂出市の大西有紀ちゃんタケノコ堀り失踪事件はCIA、イルミナティによる犯行だと思います。
-
-
ふわっち配信者のセクハラキッド（石川四郎）がダウン症など差別発言、誹謗中傷発言を連発。
ふわっち配信者のセクハラキッド（石川四郎）が配信上でダウン症など差別発言、誹謗中傷を連呼していました
-
-
２００４年の住吉会中村会VS山口組貴広会。
２００４年に住吉会中村会VS山口組貴広会が勃発しました。 「抗争の背景」
-
-
マクドナルドの肉はイルミナティに誘拐された少女たちの人肉が使われている疑惑。
マクドナルドの肉はイルミナティに誘拐された少女たちの人肉が使われている疑惑があります。 htt
-
-
住吉会向後睦会組員の中谷繁夫が歌舞伎町の青果店の店主や従業員に因縁をつけて脅迫して暴行したとして逮捕。
「シャッターの開け閉めがうるさい」と因縁をつけ、青果店の店主に「撃ち殺すぞこの野郎」と脅した疑いで暴
-
-
稲川会前橋一家組員の塚田雅紀ら４人が救急隊員の業務を妨害したとして逮捕（群馬テレビ）
ことし４月、群馬県高崎市内の路上で救急隊員の業務を妨害したとして前橋市の暴力団組員の男ら４人が逮捕さ
-
-
日本は戦国時代から令和の時代までイギリス、アメリカ側についた者が勝者となってきた。日本で勝者、勝ち組になりたければアメリカ側につくのが正解。
日本は戦国時代から令和の時代までイギリス、アメリカ側についた者が勝者となってきた歴史があります。
-
-
山口組藤友会ナンバー３の組長が闇金を営んでいたとして逮捕。
静岡県警富士宮署、県警捜査４課、組織犯罪対策課は２８日、無登録で金を貸し付ける「闇金融」を暴力団関係
-
-
安倍総理ですらもCIA・イルミナティの一つの駒でしかないのです。
安倍総理ですらもCIA・イルミナティの一つの駒でしかないのです。 安倍総理
-
-
名古屋市中区栄４丁目の賭博店「アヴェンタ」を摘発。経営者の山田高志を逮捕（暴力団ニュース）
愛知県警は５日、名古屋市中区の繁華街で、違法カジノ店を摘発、店の関係者や客あわせて６人を現行犯逮捕し
