クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
エイベックスの松浦会長の野庭中学の後輩の中学生からコメント。
エイベックスの松浦会長の野庭中学の後輩の中学生からコメントがありました。
-
-
共政会正木組組員の西川恒平と井伊貞夫が広島市中区西平塚町のビルに２０代男性を監禁して暴行を加えたとして逮捕。
広島市中区のビルに20代の男性を監禁した上で、殴る蹴るの暴行を加えたとして暴力団組員の男2人が逮捕さ
-
-
関東関根組執行部理事墨東会会長代行亀金九代目五明組組長の五明昭と堀川正太が江東区の風俗店から７年間に渡りみかじめ料を脅し取っていたとして逮捕。
警視庁城東署は２３日、東京都江東区の風俗店から７年間にわたり「みかじめ料」を脅し取ったとして、関東関
-
-
菅官房長官が政治家になれたのは稲川会のバックアップのおかげだった。
菅官房長官が政治家になれたのは稲川会のバックアップのおかげだそうです。 菅
-
-
小泉今日子さんが共産党から出馬と報道された背景。
小泉今日子さんが日本共産党から出馬準備とアサヒ芸能など各誌が報じています。
-
-
福島県大熊町の帰宅困難区域から放射能濃度が確認されていない鉄１４トンを盗んで売りさばいたとして建設作業員４人を逮捕。
福島県大熊町で、原発事故による帰還困難区域内の建物の解体工事現場から金属くずが無断で持ち出され、売り
-
-
小倉拓実ら３人がマッチングアプリで知り合った男性を西麻布のレンタルルームに誘い出し高額な飲食代を取り立てたとして逮捕。
マッチングアプリで男性を誘い出し高額な飲食代を取り立てたとして、警視庁麻布署は21日、職業不詳の小倉
-
-
仙台市の客引きグループ「北海道グループ」のケツ持ちの弘道会福島連合を家宅捜索。
仙台市内の客引き行為禁止区域で、客引き行為をしたグループに札幌の暴力団が関係していることがわかったと
-
-
認定NPO法人フローレンス代表の駒崎弘樹さんと関東連合とルフィ事件。
ルフィ事件に連なる連続強盗事件の主犯格として小宮生嗣さんが逮捕されていました。 https:/
-
-
政府、CIA、イルミナティに都合のいいように使われる「エビデンス・ソース」
最近よく「エビデンス・ソース」という言葉を耳にしますが、「エビデンス・ソース」というのは政府、CIA
