クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
元山口組大石組若頭補佐の飯尾章二が池田組村上組組長の村上平衛さんを包丁で刺したとして懲役９年の判決。
元山口組大石組若頭補佐の飯尾章二（７１）が池田組村上組組長の村上平衛さん（７７）を包丁で刺したとして
-
-
栃木県小山市の無職の松山孫濤が６億９００万円の利益を隠したとして逮捕（共同通信）
関東信越国税局は27日、長期にわたって保有していた米アップル株を売った利益約6億900万円を隠し、約
-
-
吉祥寺の３３年間続く老舗フランス料理店「芙葉亭」がコロナの影響で閉店。
吉祥寺の３３年間続く老舗フランス料理店「芙葉亭」がコロナの影響で５月一杯で閉店となりました。
-
-
親和会組員の大西信人被告がスナック経営者のフィリピン人男性ら２人を殺傷して大ケガを負わせたとして懲役１６年の判決。
高松地裁は２７日、今年５月２１日に高松市で男性２人が日本刀で刺され、大けがをした事件の裁判員裁判で、
-
-
稲川会理事山川一家舎弟内堀組特別相談役金本組組長で韓国籍の金本永七ら３人が調布市の中古車販売店経営の男性を刃物で刺して５０万円を奪ったとして逮捕。
警視庁組織犯罪対策２課は１０日、昨年１１月に東京都調布市で中古車販売店経営の男性が刃物で刺され現金が
-
-
道仁会系組長の永本好一と幹部の松村光格がレンタカーを借りて出所する組員を迎えに行ったとして逮捕（暴力団ニュース）
熊本県警熊本北合志署は、暴力団員であることを隠してレンタカーを借り、刑務所から出所する組員を迎えに行
-
-
東京駅八重洲口前のビルの工事現場で複数の作業員が転落。２人が死亡。
19日午前9時20分ごろ、東京都中央区日本橋3丁目の工事現場で、「8階部分から4階部分に鉄骨とともに
-
-
名古屋の不良外人や半グレは弘道会によって新栄に締め出された。
名古屋の不良外人や半グレは弘道会によって新栄に締め出されたことを司組長が産経新聞に語っていました。
-
-
神戸山口組山健組邦道連合幹部の一戸清政ら７人が鹿児島県沖で覚せい剤１００キロ（末端価格約７０億円相当）を密輸したとして逮捕
神戸山口組山健組邦道連合幹部の清田将生こと一戸清政（４２）=住所不定=ら７人が２０１６年２月、鹿児島
-
-
怒羅権（ピットブル）の集会に参加しているマドンナがめちゃくちゃヤンキー。
怒羅権（ピットブル）の集会に参加しているマドンナがめちゃくちゃヤンキーでした。
