クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
創価学会の工作員集団がSNSなどで一斉に小林製薬を擁護。
創価学会の工作員集団がSNSなどで一斉に小林製薬を擁護していました。 擁護
-
-
阪神大震災と東日本大震災の時の三井住友建設の株価の動きが全く同じ。震災前に不可解な大量買いも。
阪神大震災と東日本大震災の時の三井住友建設の株価の動きが全く同じでした。
-
-
日本における幸せな人生とは何か？
口は悪いですが、これはまさに真理ですねー。 日
-
-
アルケゴス騒動のバイアコムCBS、野村証券の株価急落はイルミナティに仕組まれていたと思う。クレディスイスの巨額損失もウソ。
アルケゴス騒動のバイアコムCBS、野村証券の株価急落はイルミナティに仕組まれていたものだと思います。
-
-
山口組石井一家理事石生会若頭嵐組組長の嵐龍成ら３人が知人女性のトラブルに介入して男性から現金を脅し取ったとして逮捕。
知人女性とのトラブルにかこつけて、女性と交際中の男性から現金を脅し取ったとして、宮崎市の暴力団組員ら
-
-
住吉会奥州山口一家六代目幹部が去年７月に米沢市で行われた祭りで露天商の男性から現金３０００円を脅し取ったとして再発防止命令（暴力団ニュース）
山形県公安委員会は、住吉会「奥州山口一家六代目」幹部が、去年７月に米沢市で行われた祭りで、露天商の男
-
-
山口組一会芳賀組幹部の高島文麿ら３人が無許可でスナックを経営していたとして逮捕
富山県警は２２日までに、富山市の繁華街で風俗営業の許可を受けずにスナックを営業していたとして、六代目
-
-
バイキングで坂上忍さんが池袋暴走事故のことを追求中に圧力がかかり黙らされる。
バイキングで坂上忍さんが飯塚幸三さんの池袋事故のことを追求中に圧力がかかり黙らされる事態が発生しまし
-
-
住吉会神尾組組長の神尾英一が拳銃と実弾と覚醒剤を所持していたとして逮捕。
群馬県草津町のマンション駐車場に止めたバイクの中に拳銃５丁や覚醒剤、大麻を隠し持っていたとして、警視
-
-
怒羅権初代の佐々木さんと王子華魂初代のアキラさんが２ケツ。
怒羅権初代の佐々木さんと王子華魂初代のアキラさんが２ケツ配信をしていました。
