クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
保守派について誤解している人が多い。中国、韓国を叩いているのは保守ではない。
保守派について誤解をしている人が多くいます。 保守派というのは戦後のアメリ
-
-
仙台市の国分町の客引きグループ「沖縄グループ」のトップの知念洋文と伊盛瑠希ら３人を逮捕。
宮城県警大和署と生活環境課などは５日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、知念洋文容疑者（３６）＝仙台市
-
-
駒野会長側の矢畑一家VS敵刺、平田本部長側の村田会の抗争が終結。駒野会長、矢畑一家が村田会に無条件降伏。
駒野会長側の矢畑一家VS敵刺、平田本部長側の村田会の抗争が終結しました。
-
-
てっちゃんがアミューズから注意喚起される。てっちゃんがアミューズと裁判をしていないにも関わらずアミューズと裁判中であるかのように装い寄付を募っていた。
てっちゃんがアミューズから注意喚起をされていました。 そのことが日刊スポー
-
-
工藤会直若小川組組長の小川幸司ら２人が白タク行為をしていたとして逮捕。
無許可のタクシー営業「白タク」行為をしたとして、福岡県警は22日、工藤会直若小川組組長の小川幸司（5
-
-
松葉会組員の若宮悠平がコロナ貸付金を騙し取ったとして逮捕（暴力団ニュース）
警視庁は１２日、新型コロナウイルスによる貸付制度を悪用し現金をだまし取った疑いで、指定暴力団松葉会組
-
-
松葉会幹部が葛飾区の宝飾店や飲食店からみかじめ料を集めていたとして中止命令（暴力団ニュース）
東京都公安委員会は１日、宝飾店に正月飾り代名目でみかじめ料を要求したとして、指定暴力団・松葉会系幹部
-
-
森昌文総理補佐官の乱倫パーティーが週刊ポストに報じられる。森昌文総理補佐官は嵌められたか。
第2次岸田改造内閣で、「内閣総理大臣補佐官」（首相補佐官）に続投が決まった森昌文氏（63）が、国交省
-
-
１９８５年の山口組倉本組VS東組の抗争事件。
1985年9月10日、山口組倉本組組員6人が奈良県吉野郡大淀町のスナックで一般客とトラブルになりまし
-
-
三浦春馬さん最後の出演作カネ恋の星蘭ひとみさんの役名もイルミナティの繋がりが。
三浦春馬さんの最後の出演作カネ恋の星蘭ひとみさんの役名もイルミナティの繋がりがありました。 &
