クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
統計だけ出してきてこうなってますよ！というやつは要注意！
統計だけ出してきてこうなってますよ！というやつは気をつけないといけない。
-
-
仮想通貨の税率５５パーセントがゼロになる裏ワザがある。
仮想通貨の税率５５パーセントがゼロになる裏ワザがあるらしいですね。 方法
-
-
千葉市美浜区の暴力団組員の真田明と中村健太が営利目的で大麻を所持していたとして逮捕。
営利目的でおよそ５キロの乾燥大麻を所持していたとして逮捕された道内の容疑者２人に大麻を譲り渡したとし
-
-
高橋祐也被告に覚醒剤譲渡容疑で関東連合を逮捕。
高橋祐也被告に覚醒剤譲渡容疑で関東連合の境谷誠容疑者（41）を逮捕しました。
-
-
エルメスもイルミナティ関係企業。
フランスの高級ブランドHERMES（エルメス）もイルミナティ関係企業です。
-
-
元宇田川警備隊の小山英吾が高齢女性から現金を騙し取ったとして逮捕。
山形県や静岡県などの高齢女性から現金をだまし取ったとして、神奈川県の男ら4人が逮捕された事件で、米沢
-
-
コカ・コーラ社もイルミナティ傘下企業。
コカ・コーラ社もイルミナティ傘下企業ですね。 ロゴマークにはイルミナティの
-
-
共政会播真組組員の新井啓司がみかじめ料を受け取ったとして逮捕。
広島市の飲食店などで現金９９万円を受け取るかわりに 用心棒を務めるなどした疑いで、暴力団組員の男らが
-
-
tiktokで流行っている関暁夫さんのモノマネのビルゲイツ、イルミナティ動画もイルミナティが真相を隠蔽するために仕組んだものか。
tiktokでいま関暁夫さんのモノマネのビルゲイツ、イルミナティの動画がめちゃくちゃ流行っていますが
-
-
新宿３丁目の森下グループとすき家。
新宿３丁目の森下グループとすき家。 共通点は創価学会でした。 &nb
