クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ（ロイター通信）
公開日：
:
ヤクザ・マフィア, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けています。
スイス金融大手クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織によるコカイン密輸に絡みマネーロンダリング（資金洗浄）を容認した罪で起訴された事件で、スイスの裁判所は７日に初公判を開く。
同国では大手金融機関を巡る初の刑事裁判で、大きな注目を集めている。
検察当局は、クレディ・スイスと同社の元顧客担当幹部の１人がマネロンを防ぐために必要な措置を取らなかったと主張。
これに関し同社はロイターへの声明で、「当社は全ての容疑を根拠がないとして明確に否定する」と表明した。
検察は同社に約４２４０万スイスフランの支払いを求めている。
起訴状によると、違法薬物の密輸に関連し、イタリアとブルガリアで２０１７年と１８年に有罪判決を受けているブルガリアの元レスラー、エベリン・バネフ氏とその関係者との取引が問題となっている。
元顧客担当幹部はクレディ・スイスに０４年に加わった際、バネフ氏と関係がある少なくとも１人のブルガリア人を顧客として紹介。
この顧客が同社の貸金庫に多額の現金を預けたという。
顧客は０５年にブルガリアの首都ソフィアで撃たれて死亡した。
検察側は、多額の不正資金をマネロン当局の警戒を呼ばない程度の少額に分割して洗浄を行う「スマーフィング」を行ったとみている。
貸金庫に預けた現金は後に口座に移された。
元顧客担当幹部は１億４６００万フラン相当の取引を顧客のために実施し、マネロンをほう助した疑いが持たれている。
同幹部は１０年にクレディ・スイスを退社した。
（ロイター通信）
関連記事
-
-
喧嘩は集団で奇襲すればいい、どんな汚い手を使っても勝てばいいという不良は誰からも相手にされなくなり落ちぶれる。
喧嘩は集団で奇襲すればいいんだ、どんな汚い手を使っても勝てばいいんだ、包丁で刺せばいいんだということ
-
-
名古屋市中区栄３丁目のキング観光サウザンド栄住吉店の駐車場で男性がバールで殴られる事件が発生（中京テレビ）
5日午後、名古屋市中区のパチンコ店の駐車場で男性が見知らぬ男にバールのようなもので頭を殴られ病院に搬
-
-
長野県松本市南原の山口組組員の野口が女性を殴ってケガをさせたとして逮捕（長野放送）
7月12日、知人女性を殴ってけがを負わせた疑いで長野県松本市の暴力団組員の男が逮捕されました。
-
-
東京に首都直下型地震が起きるのは４年後の２０２５年以降。
ネットで知ったんですが、昨日の深夜に首都直下型地震が起きるということで騒動になっていたそうですね。
-
-
ベネッセとソフトバンクの合弁企業classiが生徒の個人情報１２０万件を流出。クラッシーの生徒の評判は最悪だった。
ベネッセとソフトバンクの合弁企業classi（クラッシー）が生徒の個人情報１２０万件を流出させました
-
-
中山美穂さんは松浦グループに謀殺された。
中山美穂さんは松浦グループによって謀殺された可能性が高いですね。 中山美穂
-
-
山口組二代目若林組熊本組八藤会会長の八藤克二が暴行と脅迫の容疑で逮捕
岡山県警玉野署は２日、知人男性が自宅に無断で立ち入ったと邪推して暴行し脅したとして、特定抗争指定暴力
-
-
旭琉会功揚一家組員と旭琉会沖島一家組員が与那原のバーで知人の２０代女性に無理やりシャンパンを一気飲みさせて過呼吸を引き起こさせたとして逮捕（暴力団ニュース）
沖縄県警浦添署と与那原署は１８日、沖縄県与那原町与那原のバーで、知人の２０代女性＝本島中部＝にシャン
-
-
合田一家一松組組長の谷静夫さんが左胸付近を拳銃で撃たれて重傷を負う。
１９日午後１時１５分ごろ、山口県宇部市東見初町のパチンコ店前で、合田一家一松組組長の谷静夫さん（５９
-
-
朝堂院さんと小池百合子さんのお兄さんの小池勇さんのカイロ大論争はプロレス。
朝堂院さんと小池百合子さんのお兄さんの小池勇さんのカイロ大論争はプロレスです。
