電子マネーの売買サイトを運営する「トリニティ」の社長の今西利行と社員の鈴木龍太が特殊詐欺グループが騙し取った電子マネーを転売してマネーロンダリングしたとして逮捕（読売テレビ）

特殊詐欺グループがだまし取った電子マネーを転売してマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警は12日、コンサルタント会社「トリニティ」（大阪市中央区）社長の今西利行容疑者（41）と鈴木龍太容疑者（34）を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の仮装）の疑いで逮捕した。

この会社は自社が運営するサイトを通じて十数億円分の電子マネーを買い取っていたといい、府警が全容解明を進める。

逮捕容疑は2022年6～7月、詐取された電子マネーと知りながら、氏名不詳の者から360万円分を11回にわたって買い取り、領収書などを作成して正当な取引を装ったとしている。

2人は「犯罪収益とは知らなかった」と容疑を否認しているという。

府警特殊詐欺捜査課によると、2人は買い取った電子マネーをチケット買い取り販売会社に転売して現金化。

手数料を差し引いた分を売り主の特殊詐欺グループに渡していたとみられる。

コンサル会社は21～23年に十数億円分の電子マネーを買い取っており、このうち少なくとも約6800万円分は特殊詐欺事件による被害だった。

他の買い取り時も売り主が本人確認で提示した運転免許証は紛失や詐取されたもので、府警は詐欺事件に関係しているとみて調べている。

買い取られた電子マネーは「ギフトカード」で、記載された番号を元にインターネットで商品を購入できる。

コンビニエンスストアなどで販売されており、特殊詐欺グループが被害者をだまして購入させ、番号を聞き出す被害が全国で相次いでいる。

警察庁によると、電子マネーの特殊詐欺被害は22年に全国で1416件（前年比320件増）、被害額は9億9000万円（同1億5000万円増）と増加傾向にある。

（毎日新聞）

特殊詐欺でだまし取られた電子マネーの現金化を手助けしたとして、電子マネーの売買を仲介する会社の社長らが１２日、大阪府警に逮捕されました。

組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、電子マネーの売買サイトを運営する「トリニティ」の社長、今西利行容疑者（４１）と、社員の鈴木龍太容疑者（３４）です。

警察によりますと、今西容疑者らは昨年６月から７月にかけて、特殊詐欺でだまし取られた電子マネーと知りながら、あわせて３６０万円分の現金化を手助けした疑いです。

電子マネーの売買には、買取を依頼する人の本人確認を行う必要がありますが、今西容疑者らはしておらず、架空の請求書などを作成して正当な取り引きを装っていました。

調べに対し２人は容疑を否認していますが、警察は今西容疑者らが特殊詐欺グループからの依頼で１０億円以上の電子マネーを現金に換えるマネーロンダリングをしていたとみて調べています。

（読売テレビ）

特殊詐欺で得た利益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警特殊詐欺捜査課は１２日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、不動産会社「トリニティ」の代表取締役、今西利行容疑者（４１）＝大阪市中央区北久宝寺町＝と同社従業員、鈴木龍太容疑者（３４）＝同市西区川口＝の男２人を逮捕した。

いずれも容疑を否認しているという。

逮捕容疑は共謀し、昨年６月から同７月、特殊詐欺グループが大阪府内の被害者７人から聞き出した電子ギフト券（計約３６０万円相当）の利用番号を売却して得た利益を、架空の領収書を作成した上で特殊詐欺グループに支払い、犯罪収益を隠匿したとしている。

特殊詐欺捜査課によると、携帯電話の利用料金などの未払いがあるとし、被害者が購入させられた電子ギフト券の利用番号を追跡し、突き止めた。

被害が７千万円近くに上る可能性もあり、同課が裏付けを進めている。

（産経新聞）

社員の鈴木龍太容疑者（３４）

電子マネーの売買サイト「買取ポイント」

大阪市中央区のトリニティ本社

大阪市中央区淡路町２丁目５－１６淡路町ビル４階

本町駅と淀屋橋駅の中間にありました。