電子マネーの売買サイトを運営する「トリニティ」の社長の今西利行と社員の鈴木龍太が特殊詐欺グループが騙し取った電子マネーを転売してマネーロンダリングしたとして逮捕(読売テレビ)
特殊詐欺グループがだまし取った電子マネーを転売してマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、大阪府警は12日、コンサルタント会社「トリニティ」(大阪市中央区)社長の今西利行容疑者(41)と鈴木龍太容疑者(34)を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の仮装)の疑いで逮捕した。
この会社は自社が運営するサイトを通じて十数億円分の電子マネーを買い取っていたといい、府警が全容解明を進める。
逮捕容疑は2022年6~7月、詐取された電子マネーと知りながら、氏名不詳の者から360万円分を11回にわたって買い取り、領収書などを作成して正当な取引を装ったとしている。
2人は「犯罪収益とは知らなかった」と容疑を否認しているという。
府警特殊詐欺捜査課によると、2人は買い取った電子マネーをチケット買い取り販売会社に転売して現金化。
手数料を差し引いた分を売り主の特殊詐欺グループに渡していたとみられる。
コンサル会社は21~23年に十数億円分の電子マネーを買い取っており、このうち少なくとも約6800万円分は特殊詐欺事件による被害だった。
他の買い取り時も売り主が本人確認で提示した運転免許証は紛失や詐取されたもので、府警は詐欺事件に関係しているとみて調べている。
買い取られた電子マネーは「ギフトカード」で、記載された番号を元にインターネットで商品を購入できる。
コンビニエンスストアなどで販売されており、特殊詐欺グループが被害者をだまして購入させ、番号を聞き出す被害が全国で相次いでいる。
警察庁によると、電子マネーの特殊詐欺被害は22年に全国で1416件(前年比320件増)、被害額は9億9000万円(同1億5000万円増)と増加傾向にある。
(毎日新聞)
特殊詐欺でだまし取られた電子マネーの現金化を手助けしたとして、電子マネーの売買を仲介する会社の社長らが12日、大阪府警に逮捕されました。
組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、電子マネーの売買サイトを運営する「トリニティ」の社長、今西利行容疑者(41)と、社員の鈴木龍太容疑者(34)です。
警察によりますと、今西容疑者らは昨年6月から7月にかけて、特殊詐欺でだまし取られた電子マネーと知りながら、あわせて360万円分の現金化を手助けした疑いです。
電子マネーの売買には、買取を依頼する人の本人確認を行う必要がありますが、今西容疑者らはしておらず、架空の請求書などを作成して正当な取り引きを装っていました。
調べに対し2人は容疑を否認していますが、警察は今西容疑者らが特殊詐欺グループからの依頼で10億円以上の電子マネーを現金に換えるマネーロンダリングをしていたとみて調べています。
(読売テレビ)
特殊詐欺で得た利益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、大阪府警特殊詐欺捜査課は12日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで、不動産会社「トリニティ」の代表取締役、今西利行容疑者(41)=大阪市中央区北久宝寺町=と同社従業員、鈴木龍太容疑者(34)=同市西区川口=の男2人を逮捕した。
いずれも容疑を否認しているという。
逮捕容疑は共謀し、昨年6月から同7月、特殊詐欺グループが大阪府内の被害者7人から聞き出した電子ギフト券(計約360万円相当)の利用番号を売却して得た利益を、架空の領収書を作成した上で特殊詐欺グループに支払い、犯罪収益を隠匿したとしている。
特殊詐欺捜査課によると、携帯電話の利用料金などの未払いがあるとし、被害者が購入させられた電子ギフト券の利用番号を追跡し、突き止めた。
被害が7千万円近くに上る可能性もあり、同課が裏付けを進めている。
(産経新聞)
社員の鈴木龍太容疑者(34)
電子マネーの売買サイト「買取ポイント」
大阪市中央区のトリニティ本社
大阪市中央区淡路町2丁目5-16淡路町ビル4階
本町駅と淀屋橋駅の中間にありました。
関連記事
-
-
新宿区の不動産業者の西村宏之と中央区の会社員の佐伯龍一ら8人が特殊詐欺グループに拠点を不正に提供していたとして逮捕。
振り込め詐欺などの「特殊詐欺」のグループが、拠点として使用する東京都内のビルの一室を不正に契約したと
-
-
山口組弘道会小笠原一家組員の米元龍弥ら5人を住居侵入未遂の容疑で逮捕
住居侵入未遂の疑いで逮捕されたのは釧路市に住む山口組弘道会小笠原一家組員の米元龍弥容疑者(35)、住
-
-
極東会榎本組の債権回収。
極東会榎本組の債権回収。 榎本組は豊島区池袋1-2-7 メゾン田中302に
-
-
千葉県館山市の相浜漁港にコカイン178キロ(44億円相当)を密輸したとして東京都足立区の職業不詳の柏木政幸とトルコ人、イタリア人、ギリシャ人ら8人を逮捕。
千葉県館山市の相浜漁港にコカイン178キロ(44億円相当)を密輸したとして東京都足立区の職業不詳の柏
-
-
関東連合用賀喧嘩会による芦花公園殺人事件。
1998年4月26日、S55関東連合用賀喧嘩会の江口靖伸が食品製造販売業の伊藤人支さん(40)=山梨
-
-
山口組国粋会生井一家龍生興業関係者の田口太陽がホストクラブに通っている女性相手に闇金融を営んだとして逮捕
ホストクラブに通う女性に金を貸し付け、違法な金利で回収したとして、警視庁生活経済課は30日までに、出
-
-
渋谷区幡ケ谷の職業不詳の田中陸が車を警察官に向かって発進させたとして逮捕。
東京都渋谷区本町の路上で19日朝、警察官が向かってきた車に発砲した事件で、警視庁代々木署は、公務執行
-
-
暴力団関係者の赤塚友樹が無免許で乗用車を運転して横転事故を起こしたにも関わらず、別人が運転していたとウソの申告をさせたとして逮捕。
去年8月、東京・中野区で無免許で乗用車を運転して横転事故を起こしたにもかかわらず、別人が運転していた
-
-
詐欺グループの出し子の住吉会組員の朝野真人が逮捕(日本テレビ)
詐欺グループの出し子とみられる暴力団組員の男が逮捕されました。 警視庁に
-
-
宅見組が崩壊寸前に。宅見組が難波千日前の本部事務所を売却へ。宅見組副本部長、舎弟など幹部が相次いで6代目側に移籍。
二代目宅見組舎弟三代目武村組安達 崇組長は、六代目山口組若頭補佐三代目弘道会舎弟兼統括委員長十代目稲



