大阪府羽曳野市の雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁ら2人が投資詐欺で得た資金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日:
:
特殊詐欺
投資詐欺で得た資金をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、福岡、佐賀両県警は18日、いずれも中国籍で大阪府羽曳野市の雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁(37)=大阪市東住吉区今川4=と妻で取締役の朱暁慶(36)の両容疑者を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで逮捕しました。
同社に入金された詐欺の被害金は計約33億円に上るということです。
福岡県警組織犯罪捜査課によると、川阪は2014年5月設立で、輸出入業などで稼働実績がありました。
川阪名義の複数の口座に20年11月~23年9月、投資詐欺や還付金詐欺などに遭った全国43都道府県の被害者約450人が入金するなどした計約1200の借名口座から、計33億円が送金されていました。
その際、川阪の取引先で中国拠点の2社を送金者名義に使い、正当な商取引を装っていたということです。
このうち、逮捕容疑は23年6月19~28日、外国為替証拠金取引(FX)の投資名目でだまし取った計2855万円を、正当な商取引を装って合同会社の口座から川阪名義の2口座に送金させ、犯罪収益を取得したとしています。
県警は認否を明らかにしていません。
両県警は、詐欺被害金が入金された合同会社などの口座を氏名不詳者らの詐欺グループやカンボジア拠点の詐欺グループに譲渡したとして、別の中国籍の2人を犯罪収益移転防止法違反などの容疑で今年3月までに逮捕していました。
両県警は、資金洗浄した33億円の大部分が海外に流れた可能性もあるとみて、捜査を進める方針です。
(参考:毎日新聞)
雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁(37)
朱暁慶(36)
関連記事
-
-
天野翔太と岸美沙が楽天キャッシュのアカウントに不正にアクセスして72万円を不正に送金したとして逮捕
電子マネー、「楽天キャッシュ」のアカウントに不正にアクセスしおよそ72万円を不正に送金したとして、男
-
-
リフォーム業者「都住宅設備」の代表取締役の河本隼ら7人が虚偽の説明をして148万円を騙し取ったとして逮捕。
高齢者を相手に「水道水からサビが出ている」などと嘘の説明をして浄水器を市場価格の約10倍で購入させた
-
-
元K1選手の真辺龍太が名古屋市の80代女性から310万円を騙し取ったとして逮捕。
高齢女性からキャッシュカードを盗み、現金約310万円を引き出したとして特殊詐欺グループの「金庫番」の
-
-
荒川区町屋のトラック運転手の吉原丈彦がキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕。
偽造した警察手帳で「警視庁の刑事だ」と名乗り、捜査協力と称して男性にキャッシュカードを売らせたとして
-
-
「アイティーエス」社長の山口晃が出会い系サイトの利用料金名目で現金を騙し取ったとして逮捕。
携帯電話の出会い系サイトの利用料金名目で現金を騙し取ったとして、大阪府警淀川署は8日までに、詐欺や恐
-
-
山下太郎と武田浩二が高齢女性から5億円を騙し取ったとして逮捕。
佐賀県内に住む60代の女性が現金5億円余りをだまし取られた事件で、警察は新たに住居不定の容疑者2人が
-
-
住吉会系組員の藤貫真徳が高齢女性から300万円を騙し取ったとして逮捕。
茨城県警太田警察署は、振り込め詐欺グループの指示役とみられる住吉会系組員を逮捕した。 &nbs
-
-
住吉会幸平一家義勇会幹事長三戸組組長の三戸慶太郎と歯科医師の重松武ら14人が診療報酬を1億円以上騙し取ったとして逮捕。
接骨院の療養費を巡る不正受給事件で、千葉県内の歯科医院でも診療報酬をだまし取っていたとして暴力団組長
-
-
山口組国粋会信州斉藤一家若頭藤井組組長の小根沢拓也と古川智哉と宮下陸と照屋玲奈ら4人が高齢者から300万円を騙し取ったとして逮捕。被害総額は3億円。
特殊詐欺の受け子グループの統括役だった暴力団組長の男ら4人が逮捕されました。
-
-
西宮市の御神本麻美が90代の女性から265万円を騙し取ったとして逮捕。
高齢の女性にウソの電話をかけキャッシュカードをだまし取ったとして、中国人と日本人混成の特殊詐欺グルー

