大阪府羽曳野市の雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁ら２人が投資詐欺で得た資金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
投資詐欺で得た資金をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、福岡、佐賀両県警は18日、いずれも中国籍で大阪府羽曳野市の雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁（37）＝大阪市東住吉区今川4＝と妻で取締役の朱暁慶（36）の両容疑者を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕しました。
同社に入金された詐欺の被害金は計約33億円に上るということです。
福岡県警組織犯罪捜査課によると、川阪は2014年5月設立で、輸出入業などで稼働実績がありました。
川阪名義の複数の口座に20年11月～23年9月、投資詐欺や還付金詐欺などに遭った全国43都道府県の被害者約450人が入金するなどした計約1200の借名口座から、計33億円が送金されていました。
その際、川阪の取引先で中国拠点の2社を送金者名義に使い、正当な商取引を装っていたということです。
このうち、逮捕容疑は23年6月19～28日、外国為替証拠金取引（FX）の投資名目でだまし取った計2855万円を、正当な商取引を装って合同会社の口座から川阪名義の2口座に送金させ、犯罪収益を取得したとしています。
県警は認否を明らかにしていません。
両県警は、詐欺被害金が入金された合同会社などの口座を氏名不詳者らの詐欺グループやカンボジア拠点の詐欺グループに譲渡したとして、別の中国籍の2人を犯罪収益移転防止法違反などの容疑で今年3月までに逮捕していました。
両県警は、資金洗浄した33億円の大部分が海外に流れた可能性もあるとみて、捜査を進める方針です。
（参考：毎日新聞）
雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁（37）
朱暁慶（36）
関連記事
-
-
会社役員の長尾崇義が現金を騙し取ったとして逮捕
過去に給湯器の設置を担当した女性に、「社長があなたの母親名義で反社会的勢力からお金を借りている」など
-
-
住吉会副会長青田会組織委員長府中一家理事長の桑田敏と飲食店経営の越智悠行が全国で７５００万円相当を騙し取っていたとして逮捕。
警視庁四谷署は、全国で７５００万円相当をだまし取っていた特殊詐欺グループのリーダー格とみられる住吉会
-
-
大阪市の桑原明男とワンチュンユが他人名義のクレジットカードでデジカメを不正に購入したとして逮捕。
他人名義のクレジットカード情報でデジタルカメラ2台を不正に購入したなどとして2人が逮捕されました。
-
-
池田市議の羽田達也と守口市門真市消防組合消防士長の三宅大貴ら３人を詐欺容疑で逮捕。
大阪府池田市議が関わる整骨院の詐欺事件で、大阪府警捜査２課などは１０日、患者の通院日数の水増しで保険
-
-
中国籍の会社員の郭正祥が他人のアカウントを使ってインターネットのショッピングサイトに不正アクセスして商品を盗んだとして逮捕。被害総額は２００万円。
他人のアカウントを使ってインターネットのショッピングサイトに不正アクセスし、商品を盗んだとして大阪府
-
-
高橋貴智と野村謙太郎が都内の５０代女性から５００万円を騙し取ったとして逮捕。
高橋貴智容疑者（35）と野村謙太郎容疑者（27）が都内の５０代女性に「高麗人参エキスの健康ドリンクを
-
-
「アースワン株式会社」代表の高森清文と妻の理華と田中安憲を金融商品取引法違反の容疑で逮捕。
無登録でFX投資の勧誘を行い顧客からおよそ7000万円を集めたなどとして、総合リースなどを営む会社の
-
-
都内の70代女性にうその電話をかけキャッシュカードを騙し取ろうとしたとして岩柳大輝を逮捕（フジテレビ）
“だまされたふり作戦”で特殊詐欺の受け子を逮捕した。 岩柳大輝容疑者（2
-
-
美容学校で講師も務めていた美人美容師の大平恵子が家賃支援給付金を騙し取ったとして逮捕。
新型コロナウイルスで業績が悪化した経営者を装い、国の「家賃支援給付金」をだまし取ったとして、栃木県の
-
-
千葉県茂原市の小川勇太と静岡県清水町の大塚剛久が静岡県内の金融機関から３９００万円を騙し取ったとして逮捕（CBC）
ウソの住宅ローンの申込書を提出し、2021年に静岡県内の金融機関から合わせて3900万円をだまし取っ
