大阪府羽曳野市の雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁ら２人が投資詐欺で得た資金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
投資詐欺で得た資金をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、福岡、佐賀両県警は18日、いずれも中国籍で大阪府羽曳野市の雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁（37）＝大阪市東住吉区今川4＝と妻で取締役の朱暁慶（36）の両容疑者を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕しました。
同社に入金された詐欺の被害金は計約33億円に上るということです。
福岡県警組織犯罪捜査課によると、川阪は2014年5月設立で、輸出入業などで稼働実績がありました。
川阪名義の複数の口座に20年11月～23年9月、投資詐欺や還付金詐欺などに遭った全国43都道府県の被害者約450人が入金するなどした計約1200の借名口座から、計33億円が送金されていました。
その際、川阪の取引先で中国拠点の2社を送金者名義に使い、正当な商取引を装っていたということです。
このうち、逮捕容疑は23年6月19～28日、外国為替証拠金取引（FX）の投資名目でだまし取った計2855万円を、正当な商取引を装って合同会社の口座から川阪名義の2口座に送金させ、犯罪収益を取得したとしています。
県警は認否を明らかにしていません。
両県警は、詐欺被害金が入金された合同会社などの口座を氏名不詳者らの詐欺グループやカンボジア拠点の詐欺グループに譲渡したとして、別の中国籍の2人を犯罪収益移転防止法違反などの容疑で今年3月までに逮捕していました。
両県警は、資金洗浄した33億円の大部分が海外に流れた可能性もあるとみて、捜査を進める方針です。
（参考：毎日新聞）
雑貨販売・輸出入会社「川阪」代表取締役の許丁（37）
朱暁慶（36）
関連記事
-
-
「未来土地コーポレーション」（大阪市中央区）の実質的経営者の上岡俊郎ら４人が原野商法で１３億円を騙し取ったとして逮捕。
原野商法の被害者から金をだまし取ったとされる詐欺事件で、奈良県警は１５日までに不動産会社「未来土地コ
-
-
極真空手・大山倍達の娘と孫が仮想通貨の巨額詐欺事件を起こして敗訴（週刊新潮）
今年は極真空手の創始者、故・大山倍達（ますたつ）の生誕100周年。 各地で
-
-
元日本生命営業部長の林泰之が顧客や同僚６人から１億８０００万円を騙し取ったとして懲役５年の判決。
架空の保険商品などで顧客や同僚ら6人から約1億8千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた日本生命
-
-
小林大輔が札幌市の高齢女性からキャッシュカードと現金を騙し取ったとして逮捕。
11月18日、札幌市に住む80代女性の自宅でキャッシュカード６枚をだまし取り、さらに同日、被害女性か
-
-
福島県郡山市出身の無職の菊地直也が６万円を騙し取ったとして逮捕。
福島県郡山市出身の無職の菊地直也容疑者（36）が６万円を騙し取ったとして逮捕されました。 &n
-
-
山口組修心会会長の新田修が女性用下着１００万円相当を騙し取ったとして逮捕。
女性用下着製造卸業者から大量の商品をだまし取ったとして、大阪府警捜査２課と東署は２９日、詐欺の疑いで
-
-
井戸木一人が千葉県の高齢女性から２８１０万円を騙し取ったとして逮捕。
特殊詐欺事件で得た２８１０万円を自身の口座に不正送金したとして大阪府警は１６日、電子計算機使用詐欺の
-
-
宮崎市赤江の会社員の立本昭太がイチゴの出荷者を装い卸売り業者から４０万円を騙し取ったとして逮捕。被害総額は数千万円以上（宮崎放送）
宮崎市赤江の会社員の立本昭太容疑者（39歳） 架空の取り引きを申告して卸売
-
-
ビジュアル系バンド「ＦＡＺ」のドラマー田原尚泰がトラブル解決金名目で６００万円を騙し取ろうとしたとして逮捕。
名義貸しトラブルの解決金名目で現金６００万円をだまし取ろうとしたとして、大阪府警交野署は１２日までに
-
-
他人のパスワードを使ってインターネットバンキング口座に不正にアクセスしたとして矢野洋平と会社員の松井優樹を逮捕。
他人のパスワードなどを使って、インターネットバンキング口座に不正にアクセスしたとして、不正送金グルー
