「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の３人が違法オンラインカジノの収益４９億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
違法なオンラインカジノの収益約４９億円を、マネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、会社役員の男女３人が逮捕されました。
犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者（４１）=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者（４０）=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者（４０）=大阪市西区立売堀=ら男女３人です。
このうち韓容疑者ら２人は２０２２年３月から２０２３年６月までの間、カジノ利用客から賭け金など約４９億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。
もう１人は、カジノの運営会社から約２９億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。
いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。
警察によりますと、３人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。
警察は３人の認否を明らかにしていません。
警察はカジノの収益のうち１億５０００万円が３人の取り分になっていたとみて捜査しています。
（参考：朝日放送・時事通信）
会社役員の韓由紀子容疑者（４１）
関連記事
-
-
神奈川県の会社員の千島和也がポケモンカード詐欺で逮捕（フジテレビ）
9日、詐欺の疑いで再逮捕されたのは、神奈川県の会社員・千島和也容疑者（23）。
-
-
小林英樹が１３００万円を騙し取ったとして逮捕。
実体のない会社への架空投資詐欺事件で、府警捜査２課は７日、大阪市中央区、無職の小林英樹被告（３０）＝
-
-
愛知県名古屋市のコンサルティング会社「ＯＮＥホールディングス」社長の小川大輝ら２人が神戸市の大学生や姫路市の会社員から１４３万円を騙し取ったとして逮捕。被害総額は２億円か。
投資詐欺の疑いで再逮捕された男。 親族の自宅から現金２億円が押収されました
-
-
島根県浜田市の無職の鈴木皇仁がFX投資の出資金名目で１０００万円を騙し取ったとして逮捕。
外国為替証拠金取引（FX）投資の出資金名目で1千万円をだまし取ったとして、三重県警四日市南署は3日、
-
-
名古屋市天白区の岡武行が高齢の女性から１７００万円を騙し取ったとして逮捕（メーテレ）
名古屋市天白区の無職の岡武行（33） 名古屋市の78歳の女性から、現金17
-
-
野口啓介ら３人が女子大生から１３０万円を騙し取ったとして逮捕。被害総額は１９億円。
偽の副業紹介サイトでサポート料金をだましとる被害総額19億円の詐欺事件で新たに3人が逮捕されました。
-
-
会社員の松本圭太が特殊詐欺に使うためにSIMカードを騙し取ったとして逮捕
スマートフォンに必要なSIMカードを通信会社からだまし取ったとして男女3人が逮捕されました。
-
-
住吉会幸平一家組員の大友克洋ら３人が柏市の女性から現金４００万円を騙し取ったとして逮捕
去年8月、千葉県柏市の高齢女性の友人になりすまし、現金400万円をだまし取ったとして暴力団組員の男ら
-
-
海外格安ツアーの旅行会社「てるみくらぶ」社長の山田千賀子被告に懲役６年の判決。
海外格安ツアーの旅行会社「てるみくらぶ」社長の山田千賀子被告（６８）に懲役６年（求刑懲役８年）の判決
-
-
神奈川県立商工高校実習助手の相原和也が商品を騙し取ったとして逮捕。
店員にうその電子決済の支払い成功画面を見せて商品をだまし取ったとして、神奈川県警瀬谷署は4日、県立商
