「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の３人が違法オンラインカジノの収益４９億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
違法なオンラインカジノの収益約４９億円を、マネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、会社役員の男女３人が逮捕されました。
犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者（４１）=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者（４０）=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者（４０）=大阪市西区立売堀=ら男女３人です。
このうち韓容疑者ら２人は２０２２年３月から２０２３年６月までの間、カジノ利用客から賭け金など約４９億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。
もう１人は、カジノの運営会社から約２９億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。
いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。
警察によりますと、３人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。
警察は３人の認否を明らかにしていません。
警察はカジノの収益のうち１億５０００万円が３人の取り分になっていたとみて捜査しています。
（参考：朝日放送・時事通信）
会社役員の韓由紀子容疑者（４１）
関連記事
-
-
福原栄治が銀行口座を売却しようとしたとして逮捕。
自分の銀行口座を違法に売るためにインターネットの掲示板に書き込みをしたとして、警視庁は、福原栄治容疑
-
-
松尾将吾がエルメスのバッグが定価で手に入ると持ち掛け代金を持ち逃げしていたとして懲役６年の判決。
「エルメス」のバッグなど高級ブランドが「定価で手に入る」「転売して利益が出る」などと持ちかけて、福岡
-
-
中国籍の姜恒が現金を騙し取ろうとしたとして逮捕
女性を名乗る人物がマッチングアプリで知り合った男性に投資話を持ちかけて金をだまし取ろうとした疑いで受
-
-
大阪府警が大阪の半グレグループ「アウトセブン」幹部の宇野亜沙人ら３６人を逮捕（日刊ゲンダイ）
高齢者からキャッシュカードを盗み取り、現金を引き出したとして、大阪府警などの合同捜査本部は31日まで
-
-
大阪府高槻市の木許心源こと木許宣明が大分市の投資会社から３０００万円を騙し取ったとして逮捕。
大分市の投資会社から３０００万円を騙し取ったとして大阪に住む男が逮捕されました。 警察や県によります
-
-
武村維先が特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしたとして逮捕
不動産の取引を装って詐欺事件の被害金をマネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、警視庁特別捜査課
-
-
阿部雄哉ら３人がインターネットバンキングの口座名義人を装い銀行に電話をかけて口座の出金停止を解除させたとして逮捕。
インターネットバンキングの口座の名義人を装い銀行に電話をかけ、口座の出金停止を解除したとして男3人が
-
-
インドからアメリカにウソの電話をかけて金を騙し取っていたとして詐欺グループのメンバー７０人を逮捕。
インドからアメリカにうその電話をかけて、金をだまし取っていたとして、大規模な詐欺グループがインドで摘
-
-
私人逮捕系ユーチューバーのスーパードミネーターこと沢田優が女性から２５０万円を騙し取ったとして逮捕。
難病であると嘘をつき、当時、交際していた女性から250万円をだましとったとして、私人逮捕系YouTu
-
-
アルバイト従業員の田中俊晃が高齢女性から１億４１００万円を騙し取ったとして逮捕。
警察官らに成り済まして「口座が詐欺に使われている」などとうそをつき、60代女性から現金1億4100万
