「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の３人が違法オンラインカジノの収益４９億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
違法なオンラインカジノの収益約４９億円を、マネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、会社役員の男女３人が逮捕されました。
犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者（４１）=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者（４０）=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者（４０）=大阪市西区立売堀=ら男女３人です。
このうち韓容疑者ら２人は２０２２年３月から２０２３年６月までの間、カジノ利用客から賭け金など約４９億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。
もう１人は、カジノの運営会社から約２９億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。
いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。
警察によりますと、３人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。
警察は３人の認否を明らかにしていません。
警察はカジノの収益のうち１億５０００万円が３人の取り分になっていたとみて捜査しています。
（参考：朝日放送・時事通信）
会社役員の韓由紀子容疑者（４１）
関連記事
-
-
京都市山科区の元甲南大学生の蒔田文幸が痴漢をでっちあげて金を脅し取ろうとしたとして逮捕、起訴。
示談金目的に地下鉄車内で痴漢をでっち上げたとして、虚偽告訴などの罪に問われた、元甲南大学生の蒔田文幸
-
-
大阪市西淀川区の無職の西邑卓也が甲府市の８０代の女性から５００万円を騙し取ったとして逮捕。
甲府市の80代女性から現金500万円などをだまし取った疑いで大阪市の37歳の男が逮捕されました。 逮
-
-
盛岡市のデジタルデザイン会社「ベリテ」社長の中里浩幸ら６人が全国の２００人から３０億円を騙し取ったとして逮捕。
会社に出資すれば配当金がもらえるとうそをつき、現金をだまし取ったとして岩手、秋田両県警の合同捜査本部
-
-
岩井大史朗と古本竜希が屋根の修理業者を装い認知症の高齢女性から４０万円を騙し取ったとして逮捕（日本テレビ）
岩井大史朗と古本竜希 屋根の修理業者を装い、認知症の高齢女性に修理代金と偽
-
-
会社員の山口将太が女性から４００万円を騙し取ったとして逮捕。
息子になりすまして女性に現金を振り込ませたとして、警視庁組織犯罪対策４課は詐欺の疑いで、会社員の山口
-
-
小沢佑太が複数の女性から金銭を脅し取っていたとして逮捕。
女性への恐喝容疑で４日、警視庁に逮捕された住所不定で職業不詳の小沢佑太容疑者（２９）。 &nb
-
-
特殊詐欺、末端が逮捕されても金は戻らず。奪われた被爆者手当（中国新聞）
息子や警察官、金融機関職員らをかたり、大切な資産を奪い去る特殊詐欺。 ひと
-
-
障害者を監禁してぼったくりを行ったとして渋谷区道玄坂の飲食店経営者の鈴木駿太と従業員の大野詩織と鈴木拓磨と劉佳稔ら４人を逮捕。
マッチングアプリを悪用したぼったくり事件で、警視庁は障害者の男性を東京 渋谷の飲食店に誘い込
-
-
一般社団法人「つなぎ」理事の竹内雅人が高齢女性から通帳と現金を騙し取ったとして逮捕。
認知症の高齢者を支援する団体の理事で元警察官の男が、詐欺の疑いで逮捕されました。
-
-
会社役員の長尾崇義が現金を騙し取ったとして逮捕
過去に給湯器の設置を担当した女性に、「社長があなたの母親名義で反社会的勢力からお金を借りている」など
