「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の３人が違法オンラインカジノの収益４９億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
違法なオンラインカジノの収益約４９億円を、マネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、会社役員の男女３人が逮捕されました。
犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者（４１）=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者（４０）=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者（４０）=大阪市西区立売堀=ら男女３人です。
このうち韓容疑者ら２人は２０２２年３月から２０２３年６月までの間、カジノ利用客から賭け金など約４９億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。
もう１人は、カジノの運営会社から約２９億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。
いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。
警察によりますと、３人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。
警察は３人の認否を明らかにしていません。
警察はカジノの収益のうち１億５０００万円が３人の取り分になっていたとみて捜査しています。
（参考：朝日放送・時事通信）
会社役員の韓由紀子容疑者（４１）
関連記事
-
-
稲川会系組幹部の加藤剛が熊本市の高齢男性から１０００万円を騙し取ろうとしたとして逮捕。
熊本市に住む高齢の男性から、現金１０００万円をだまし取ろうとした疑いで、神奈川県に住む暴力団幹部の男
-
-
住吉会幸平一家義勇会幹事長三戸組組長の三戸慶太郎と歯科医師の重松武ら１４人が診療報酬を１億円以上騙し取ったとして逮捕。
接骨院の療養費を巡る不正受給事件で、千葉県内の歯科医院でも診療報酬をだまし取っていたとして暴力団組長
-
-
大阪市の桑原明男とワンチュンユが他人名義のクレジットカードでデジカメを不正に購入したとして逮捕。
他人名義のクレジットカード情報でデジタルカメラ2台を不正に購入したなどとして2人が逮捕されました。
-
-
大阪市西区新町を拠点としたバイナリーオプションの投資詐欺で新たに現場リーダーの大宮粋奈を逮捕。
2つのグループの拠点が一斉摘発されたSNS型投資詐欺事件で、大阪府警は27日、詐欺未遂容疑で、1つの
-
-
住吉会系組員の金聖弥が高齢女性から３００万円を騙し取ったとして逮捕。
医療費の還付金名目のウソの電話をかけ、高齢女性から約300万円を騙し取ったとして、住吉会系組員の男が
-
-
多和田真也と八島秀と木内尚幸ら１３人が１３億円を不正に集めたとして逮捕。
金融取引サイト「fxbinary.net」を運営し、無登録で客からカネを集め金融取引を行ったなどとし
-
-
打越スペクターのリーダーの斎藤竜実が「今すぐ工事しないと家が傾く」などとウソを言ってリフォーム工事代金を騙し取ろうとしたとして逮捕。
「今すぐ工事をしないと家が傾く」とうそを言ってリフォーム工事代金をだまし取ろうとしたとして、警視庁暴
-
-
持続化給付金を組織的に騙し取った事件で谷口梨恵被告に懲役２年６カ月の判決（共同通信）
三重県の親子らのグループが国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金を不正受給したとされる事件で、詐欺
-
-
札幌市東区の無職の沼田隆がホストクラブの未払金を自分が仲介するなどとウソを言って女性から３５０万円を騙し取ったとして逮捕。余罪は数千万円か（HBC北海道）
ホストクラブの未払金を自分が仲介するなどとうそを言って、58歳の女性から350万円をだまし取った疑い
-
-
高齢者１００人から１億２０００万円を騙し取ったとして大阪府警に逮捕されていた会社役員の浅利祐作がこちらに対して因縁をつけてきました！
高齢者１００人から１億２０００万円を騙し取ったとして大阪府警に逮捕されていた会社役員の浅利祐作（４６
