「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の3人が違法オンラインカジノの収益49億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。

公開日: : 特殊詐欺

違法なオンラインカジノの収益約49億円を、マネーロンダリング(資金洗浄)したなどとして、会社役員の男女3人が逮捕されました。

 

犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者(41)=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者(40)=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者(40)=大阪市西区立売堀=ら男女3人です。

 

このうち韓容疑者ら2人は2022年3月から2023年6月までの間、カジノ利用客から賭け金など約49億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。

 

もう1人は、カジノの運営会社から約29億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。

 

いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。

 

警察によりますと、3人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。

 

警察は3人の認否を明らかにしていません。

 

警察はカジノの収益のうち1億5000万円が3人の取り分になっていたとみて捜査しています。

 

(参考:朝日放送・時事通信)

 

会社役員の韓由紀子容疑者(41)

 




関連記事

no image

会津若松市議の佐藤勉と妻が生活保護費を騙し取ったとして逮捕。

生活保護費を不正に受給したとして福島県会津若松市議の妻が逮捕された事件で、会津若松署は26日、不正に

記事を読む

no image

チャイニーズドラゴンの李明岩が銀行口座を不正に取得したとして逮捕。

銀行口座を不正に取得したとして、兵庫県警は17日までに、犯罪収益移転防止法違反や詐欺の疑いで、中国残

記事を読む

no image

会社役員の中崎幹雄被告が4500万円を騙し取ったとして懲役3年4月の判決。

実態のない会社の社債購入を持ちかけ、計4500万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた福井県あわら市

記事を読む

no image

クラブで知り合った女性から600万円を騙し取ったとして長久手市の会社員の伊藤凌平と豊川市の萩原将樹、中村、宮里などを逮捕(東海テレビ)

クラブで知り合った女性に投資話を持ち掛け出資金をだまし取ったとして、男4人が愛知県警に逮捕されました

記事を読む

no image

高津和仁と後村陵磨が特殊詐欺グループの受け子を行っていたとして逮捕。

特殊詐欺事件で被害者から現金を受け取る「受け子」から現金を回収したとして、警視庁成城署が特殊詐欺グル

記事を読む

no image

住吉会系組員の金聖弥が高齢女性から300万円を騙し取ったとして逮捕。

医療費の還付金名目のウソの電話をかけ、高齢女性から約300万円を騙し取ったとして、住吉会系組員の男が

記事を読む

no image

樋口拓也と相田栄幸と福井かおりが特殊詐欺で騙し取ったお金をマネーロンダリングしたとして逮捕。

特殊詐欺の詐取金を暗号資産に換えてマネーロンダリング(資金洗浄)したとされる事件で、詐欺容疑で逮捕さ

記事を読む

no image

稲川会埋地一家組員の男が共謀して武蔵村山市の高齢男性から現金とキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕。

岡山西警察署は15日、稲川会埋地一家組員の男(42)=住所不定=を詐欺と窃盗の疑いで逮捕しました。

記事を読む

no image

宇都宮市の岩本悠斗が高齢者から100万円を騙し取ったとして逮捕。

高齢男性からだまし取った現金を引き出したなどとして、24歳の男が逮捕されました。  

記事を読む

no image

群馬県高崎市飯塚町の無職の後藤功樹が名古屋市東区の高齢女性から300万円を騙し取ったとして逮捕。

トラブル回避名目で現金300万円をだまし取ったとして、京都府警山科署は8日、詐欺容疑で、群馬県高崎市

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  • 神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、保育士、看護師、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、ヤンキー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは相談援助活動、心理カウンセリングなど女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    24時間365日相談受付中。

    電話相談も受付中です。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英国投資銀行バークレイズ

  • wpp header='人気記事ランキング' post_type='post,page' limit=50 range='daily' order_by='views' stats_views=0