「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の3人が違法オンラインカジノの収益49億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。

公開日: : 特殊詐欺

違法なオンラインカジノの収益約49億円を、マネーロンダリング(資金洗浄)したなどとして、会社役員の男女3人が逮捕されました。

 

犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者(41)=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者(40)=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者(40)=大阪市西区立売堀=ら男女3人です。

 

このうち韓容疑者ら2人は2022年3月から2023年6月までの間、カジノ利用客から賭け金など約49億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。

 

もう1人は、カジノの運営会社から約29億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。

 

いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。

 

警察によりますと、3人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。

 

警察は3人の認否を明らかにしていません。

 

警察はカジノの収益のうち1億5000万円が3人の取り分になっていたとみて捜査しています。

 

(参考:朝日放送・時事通信)

 

会社役員の韓由紀子容疑者(41)

 




関連記事

no image

川崎市高津区の羽賀秀樹ら3人が送り付け商法で400人から4000万円を騙し取ったとして逮捕。

注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する「送りつけ商法」で金をだまし取ったとして、グルー

記事を読む

no image

中野裕也が高齢者から現金を騙し取ったとして逮捕。

医療費を還付すると持ち掛け、無職女性(81)からキャッシュカード2枚を詐取したとして、千葉県警捜査2

記事を読む

no image

仙台市青葉区のパチンコ店経営会社「大慶商事」元社長の西山昭善ら3人がモルガン信託銀行から3億1000万円を騙し取ったとして逮捕。

自分の会社が所有する土地建物に抵当権を設定していたモルガン信託銀行(現JPモルガン信託銀行)に対し、

記事を読む

no image

「探偵に支払った調査費用を取り戻しませんか」正規な探偵になりすまして現金を騙し取った容疑で6人を逮捕(岡山放送)

2つの探偵業者になりすまし、調査費用の回収名目で現金をだまし取った疑いで、岡山県警は11日、福岡や熊

記事を読む

no image

函館市の70代の女性が1億5000万円を騙し取られた事件で受け子の指示役の港区の飲食店店長の松縄将を逮捕(STV北海道)

東京都港区の自称・飲食店店長松縄将容疑者・28歳   北海道・函館市の70代の

記事を読む

no image

極東会系組員の安藤繁が特殊詐欺に使われた口座を買い取ったとして逮捕。

振り込め詐欺に悪用された口座を買い取ったとして、県警は、県内で初めて犯罪収益移転防止法を適用し、東京

記事を読む

no image

元佐賀市議の川崎直幸が80代の高齢女性から現金を騙し取ったとして逮捕。

元佐賀市議の川崎直幸容疑者(75)が80代の高齢女性から現金を騙し取ったとして逮捕されました。

記事を読む

no image

城戸悠希が警察官をかたり現金を騙し取ろうとしたとして逮捕。

警察官をかたり現金をだまし取ろうとしたとして、井原署は15日、城戸悠希容疑者(20)=渋谷区道玄坂=

記事を読む

no image

船倉陽介と冨田淳一ら3人が警察官を語って電話をかけて現金を騙し取ったとして逮捕。

カンボジアにある詐欺の拠点から、警察官などを語って電話をかけ、6人からおよそ1700万円をだまし取っ

記事を読む

no image

千葉市の間野秀一が松本市の90代の女性から1140万円を騙し取ったとして逮捕(SBC信越放送)

長野県松本市の90代の女性からだまし取ったキャッシュカードで現金を引き出した疑いで千葉県の男が逮捕さ

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  • 神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、保育士、看護師、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、ヤンキー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは相談援助活動、心理カウンセリングなど女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    24時間365日相談受付中。

    電話相談も受付中です。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英国投資銀行バークレイズ

  • wpp header='人気記事ランキング' post_type='post,page' limit=50 range='daily' order_by='views' stats_views=0