「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の3人が違法オンラインカジノの収益49億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。

公開日: : 特殊詐欺

違法なオンラインカジノの収益約49億円を、マネーロンダリング(資金洗浄)したなどとして、会社役員の男女3人が逮捕されました。

 

犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者(41)=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者(40)=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者(40)=大阪市西区立売堀=ら男女3人です。

 

このうち韓容疑者ら2人は2022年3月から2023年6月までの間、カジノ利用客から賭け金など約49億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。

 

もう1人は、カジノの運営会社から約29億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。

 

いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。

 

警察によりますと、3人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。

 

警察は3人の認否を明らかにしていません。

 

警察はカジノの収益のうち1億5000万円が3人の取り分になっていたとみて捜査しています。

 

(参考:朝日放送・時事通信)

 

会社役員の韓由紀子容疑者(41)

 




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