「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の３人が違法オンラインカジノの収益４９億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
違法なオンラインカジノの収益約４９億円を、マネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、会社役員の男女３人が逮捕されました。
犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者（４１）=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者（４０）=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者（４０）=大阪市西区立売堀=ら男女３人です。
このうち韓容疑者ら２人は２０２２年３月から２０２３年６月までの間、カジノ利用客から賭け金など約４９億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。
もう１人は、カジノの運営会社から約２９億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。
いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。
警察によりますと、３人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。
警察は３人の認否を明らかにしていません。
警察はカジノの収益のうち１億５０００万円が３人の取り分になっていたとみて捜査しています。
（参考：朝日放送・時事通信）
会社役員の韓由紀子容疑者（４１）
関連記事
-
-
土木作業員の押方勇人がオンラインカジノの儲け話を持ち掛けて現金を騙し取ったとして逮捕。
知人の男性にオンラインカジノに関する儲け話を持ち掛け、現金を騙し取ったとして、熊本市の男が逮捕されま
-
-
大阪府警が特殊詐欺のかけ子の鷹巣浩之（33）を公開手配（時事通信）
特殊詐欺でだまし取った金を受け取ったとして、大阪、京都両府警は9日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受
-
-
福島県いわき市の会社役員の三嶋恒紀が雇用調整助成金６７０万円を騙し取ったとして逮捕。
新型コロナウイルス対策の国の雇用調整助成金およそ670万円をだまし取った疑いで、福島県いわき市の会社
-
-
会社役員の日下田英次ら２人を組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕。
海外のオンラインカジノを利用した客の賭け金を自身が管理する他人名義の口座に入金させて隠したとして、大
-
-
道仁会系組員ら３人が千葉県の高齢女性から５０万円を騙し取ったとして逮捕（暴力団ニュース）
佐賀県警は５日午前１０時すぎ、市の職員や銀行員になりすまして、千葉県在住の８０代の女性からキャッシュ
-
-
木村優樹が特殊詐欺のリクルーターをしていたとして逮捕
去年６月、熊本県内に住む知り合いの男性を、特殊詐欺の架け子に勧誘した疑いで、 男が２９日逮捕されまし
-
-
中国籍で衣料品販売会社役員の薛志偉（シュエジーウェイ）と建築業の山口兼嗣と建設作業員の浦隆裕と職業不詳の世羅義臣ら４人が偽造した昭和天皇在位６０年の記念銀貨を金融機関で両替したとして逮捕。
偽造した昭和天皇在位６０年の１万円記念銀貨を金融機関で両替したとして、警視庁と埼玉、茨城両県警の合同
-
-
会社役員の湯原透と飲食店従業員の堀加奈と会社役員の曽根将路ら３人が自治体から１億１８００万円を騙し取ったとして逮捕。
会社役員の湯原透容疑者（51）=江別市=と飲食店従業員の堀加奈容疑者（35）=札幌市=と会社役員の曽
-
-
蒲原和幸ら５人が現金を騙し取ったとして逮捕。
新規上場を目指していたベンチャー企業の未公開株への出資を持ち掛け、現金をだまし取ったとして、愛知県警
-
-
埼玉県三郷市の無職の後藤真斗が調布市の高齢女性からキャッシュカードを盗んだとして逮捕（TBS）
東京・調布市の高齢女性からキャッシュカードを盗んだとして特殊詐欺の受け子の男が逮捕されました。男は、
