「アシストペイ」社長の韓由紀子と会社役員の三反田裕也と木下初代の３人が違法オンラインカジノの収益４９億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
違法なオンラインカジノの収益約４９億円を、マネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、会社役員の男女３人が逮捕されました。
犯罪収益等隠匿の疑いで逮捕されたのは、「アシストペイ」社長の韓由紀子容疑者（４１）=大阪市西区江之子島=と会社役員の三反田裕也容疑者（４０）=大阪府高槻市氷室町=と木下初代容疑者（４０）=大阪市西区立売堀=ら男女３人です。
このうち韓容疑者ら２人は２０２２年３月から２０２３年６月までの間、カジノ利用客から賭け金など約４９億円を、自分たちの会社の口座に振り込ませた疑い。
もう１人は、カジノの運営会社から約２９億円を自身の会社の口座に移した疑いがもたれています。
いずれもカジノの運営会社と共謀していたとされています。
警察によりますと、３人がそれぞれ経営する会社の口座を経由させて正規の取り引きを装い、客と運営会社でやりとりされる賭け金などをマネーロンダリングしていたということです。
警察は３人の認否を明らかにしていません。
警察はカジノの収益のうち１億５０００万円が３人の取り分になっていたとみて捜査しています。
（参考：朝日放送・時事通信）
会社役員の韓由紀子容疑者（４１）
関連記事
-
-
熊本市の山﨑永遠が熊本市の７０代の女性に電話をかけて３００万円を騙し取ったとして逮捕（熊本県民テレビ）
電話で「お金」詐欺、300万円をだまし取ったとして「受け子」の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕
-
-
佐々木健悟と中原剛ら４人が５億円を騙し取ったとして逮捕。
実体のない会社の株券をめぐる転売話をもちかけて現金をだまし取ろうとしたとして、警視庁捜査２課は２１日
-
-
福岡県久留米市の松永大輔が大阪府吹田市の高齢女性からキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕（朝日放送）
福岡県久留米市の松永大輔（４４） 高齢女性の自宅を訪問し、本人に嘘をついて
-
-
動画配信業の堀口研ら３人がインターネットのフリーマーケットサービスで１９０万円を騙し取ったとして逮捕。
ネットのフリーマーケットに架空の商品を出品し、不正に購入手続きを進めて売上金を騙し取ったとして男3人
-
-
福岡市の金属販売仲介会社「ｅービジョン」の社長の杉善照ら５人が架空の儲け話を持ちかけ女性２人から２０００万円を騙し取ったとして逮捕。
アルミ取引への投資名目で架空の儲け話を持ちかけ、女性２人から現金２０００万円あまりをだまし取ったとし
-
-
埼玉県三郷市の無職の後藤真斗が調布市の高齢女性からキャッシュカードを盗んだとして逮捕（TBS）
東京・調布市の高齢女性からキャッシュカードを盗んだとして特殊詐欺の受け子の男が逮捕されました。男は、
-
-
高阪泉と有馬僚一と磧朝樹と松尾武史ら４人が福岡県内の男性らからクレジットカードやスマートフォンを騙し取ったとして逮捕。被害総額は３億円以上。
今年2月、福岡県内の男性2人からクレジットカードやスマートフォンをだまし取ったとして男4人が逮捕され
-
-
住所不定無職の濱本励大が５１０万円を騙し取ったとして逮捕。
探偵と名乗り、現金をだまし取った疑いです。 警察によると詐欺の疑いで再逮捕
-
-
東京都中野区の派遣社員の田端郁子が秋田県湯沢市の男性から騙し取った３０００万円相当の電子マネーを受け取ったとして逮捕（秋田テレビ）
東京都中野区の派遣社員の田端郁子(39) 秋田県湯沢市の男性からだまし取っ
-
-
名古屋市熱田区の会社員の長谷川慶太と弟の長谷川裕司、豊田真琴が高齢女性の家を訪問して貴金属を違法に買い取ったとして逮捕。
高齢女性の家を訪問し、貴金属などを違法に買い取ったとして不用品買取業者の男3人が逮捕されました。
