特殊詐欺などで得た犯罪収益６００億円をマネーロンダリングしたとして川崎市の藤井亮平ら１３人を逮捕。

架空の会社名義の口座を作り、特殊詐欺などの犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警生活経済課は21日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）や詐欺などの容疑で、マネロングループの主要メンバーの藤井亮平容疑者（41）＝川崎市多摩区登戸＝と大和隆生容疑者と筑井宏之容疑者ら12人を逮捕しました。

同課は認否を明らかにしていません。

逮捕容疑は2021年11月～23年6月、ペーパーカンパニー設立後に口座を開設し、詐欺などで得た犯罪収益210万円を含む約560万円を別の口座に送金して、資金洗浄した疑いです。

府警によると、同グループは、藤井容疑者が実質代表を務める「リバトン」（富山市）のほか、東京都と富山県にある8社がメンバーでした。

SNSなどで実行役を勧誘し、約500の実体がない会社を設立させ、約4000の法人口座を管理していました。

少なくとも約600億円の犯罪収益が資金洗浄されたということです。

（参考：時事通信）

特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織が摘発された事件。

あの誤送金事件との関連も見えてきました。

５月２１日午前、組織犯罪処罰法違反などの疑いで捜索を受けた、富山市内にある「リバトン」の関係先。警察によりますと、リバトンは詐欺グループなどから資金洗浄、いわゆるマネーロンダリングを専門に請け負っていた組織とみられています。

そして２１日午前、組織のグループ会社の代表の藤井亮平容疑者（４１）ら計１２人が、詐欺事件の犯罪収益約２００万円を架空の会社名義の口座から別の口座に送金するなどした疑いで逮捕されました。

リバトンが組織の頂点で、傘下には約５００社のペーパーカンパニーが存在しています。

ペーパーカンパニーはいずれも、ＳＮＳなどで闇バイトに応募した人物らに立ち上げさせた架空の会社で、それぞれが会社名義で銀行口座を開設します。

リバトンはその不正に得た約４０００口座を使い、特殊詐欺グループなどからマネーロンダリングを請け負っていたとみられています。

また、捜査関係者によりますと、組織の傘下には山口県阿武町で起きた給付金の誤送金事件で、田口翔被告が金を使い込んだとされるネットカジノの決済代行業者も含まれていたということです。

組織全体ではひと月あたり約１００億円の入金があり、リバトン側は犯罪グループなどから数％のマージンを受け取っていたとみられていて、警察が金の流れなど実態の解明を進めています。

（MBS）

ペーパーカンパニーの口座を使って詐欺の被害金などの資金洗浄を行ったとして12人が逮捕された事件で、警察は28日、フィリピンから帰国したグループのメンバー1人を新たに組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕しました。

逮捕されたのは、住所不定・無職の川崎優人容疑者（32）です。

警察によりますと、去年5月から6月にかけて、詐欺の被害者などから実体のないペーパーカンパニーの口座に振り込まれた550万円余りを別の口座に移して、マネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれています。

フィリピンに出国していたため、警察が逮捕状を取って行方を捜査していましたが、26日の深夜から27日未明の間に帰国し、28日、大阪府内の警察署に出頭してきたということです。

認否については明らかにしていません。

この事件では、これまでに川崎市の会社役員、藤井亮平容疑者（41）ら12人が逮捕されていて、「リバトングループ」を名乗って活動していたことが分かっていますが、川崎容疑者はグループの法人の元従業員だということです。

「リバトングループ」は4000以上の口座を管理して犯罪グループから資金洗浄を請け負っていた疑いがあり、これらの口座には少なくとも600億円が入金されていたということで、警察は詳しいいきさつを調べるとともに、ほかにも30人以上が関わっているとみて捜査しています。

（NHKニュース）

藤井亮平容疑者（４１）