シンガポール警察がマネーロンダリングの捜査でクレディスイスとジュリアスベアの口座から資金押収(ロイター通信)
公開日:
:
政治, 経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
大規模なマネーロンダリング(資金洗浄)を捜査しているシンガポール警察は、外国人容疑者10人のうち1人の銀行口座から1億2500万シンガポールドル(9179万米ドル)を押収した。
警察が5日、高等裁判所に提出した供述書で明らかになった。
クレディ・スイスとジュリアス・ベアにあるトルコ国籍の容疑者の口座から、それぞれ約9200万シンガポールドルと3300万シンガポールドルを押収した。
両行はロイターのコメント要請に答えていない。
警察は数週間前にも一斉手入れを行っており、押収した資産はこれで合計18億シンガポールドルに達した。
(ロイター通信)
関連記事
-
-
イルミナティ関係組織。黄金の夜明け団。
イルミナティ関係組織の紹介です。 黄金の夜明け団です。
-
-
金ちゃん「Z李のことを崇拝している。釈迦憎はZ李の部下」
金ちゃんが「Z李のことを崇拝している。釈迦憎はZ李の部下」と話していました。
-
-
稲盛和夫さん、京セラ、KDDIは創価学会・統一教会か。
稲盛和夫さん、京セラ、KDDIは創価学会、統一教会だと思います。 稲盛和夫
-
-
金融庁がビッグモーター不正請求事件で損保ジャパンと三井住友海上火災保険と東京海上日動火災保険など7社に報告徴求命令(共同通信)
金融庁が、中古車販売大手ビッグモーター(東京)の保険金不正請求問題を巡り、損害保険ジャパンなど損害保
-
-
不動産会社「リベレステ」の貸金業務取扱主任者の男性が法定金利を上回る違法な利息を取ったとして書類送検(TBS)
「抱き合わせ融資」の手口で違法な利息を受け取ったとして不動産会社社長らが逮捕された事件で、警視庁は新
-
-
松浦グループ・コリアン・華僑ネットワークの人たちの謎のダンス2
松浦グループ・コリアン・華僑ネットワークの人たちの謎のダンス2です。 この
-
-
自衛隊ヘリが消息を絶った海域の近く、下地島空港に米軍F16戦闘機2機が緊急着陸(時事通信)
8日午後3時22分ごろ、沖縄県宮古島市の下地島空港に、米軍のF16戦闘機2機が緊急着陸した。
-
-
人生には潮の満ち引きというものがあり、引き潮でムリすると座礁する。(広瀬隆雄さん)
株式投資というのはPERがだんだん拡大しているような市場を選んでやるべきものです。  
-
-
米財務省が日本のヤクザ直営企業2社とヤクザ4名に経済制裁。
アメリカ財務省が日本のヤクザ直営企業2社と個人4名に経済制裁を課しました。 https://w
-
-
公務員は減らしたらダメですからね。
有権者の人たちって政治家の公務員を減らします!ってやつに喜んでるけど、公務員を減らしたらダメですから