中国籍の曽聡と林梓強と何清星ら３人が高齢者から現金を騙し取りマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営んだとして、中国籍の男3人が逮捕されました。特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしていたとみられています。
逮捕されたのは、いずれも中国籍の曽聡容疑者（26）=豊島区西池袋=と林梓強容疑者（24）=中野区東中野=です。
東京・新宿区のタワーマンションの一室で、国の許可を得ず、日本円でおよそ120万円分の人民元を換金するなどして違法に銀行業を営んだ疑いがもたれています。
また、同じグループの何清星容疑者（27）=新宿区上落合=も、警察官を装う詐欺の手口で沖縄県の80代の女性から現金500万円をだまし取ったとして逮捕されました。
警視庁は、複数の特殊詐欺グループがだまし取った金がこの地下銀行でマネーロンダリングされ、特殊詐欺グループに還流していたとみて調べています。
（参考：TBS）
中国籍の曽聡容疑者（26）
中国籍の林梓強容疑者（24）
中国籍の何清星容疑者（27）
関連記事
-
-
元本保証をうたい不動産投資の名目で兵庫県内の女性らから３５００万円を不正に集めたとして亀山格ら４人を逮捕。
元本保証をうたい不動産投資の名目で兵庫県内の女性らから３５００万円を不正に集めたとして亀山格（ただし
-
-
住吉会向後睦会幹部杉浦組組長の杉浦和也が特殊詐欺の受け子を手配したとして逮捕。
おれおれ詐欺で現金受け取り役の「受け子」を手配したとして、大阪府警捜査２課は６日までに、詐欺容疑で住
-
-
平井登を詐欺の容疑で起訴
平井登を詐欺の容疑で起訴しました。 判決公判は大阪地裁９月１０日１３時３０
-
-
フィッシング詐欺に使われていた１６SHOPと呼ばれるツールを４３カ国７万人以上に販売したとしてインドネシア人のデア・カリスナを逮捕（時事通信）
偽サイトに誘い込む「フィッシング」で盗み取ったクレジットカード情報で商品を購入したとして、警察庁は9
-
-
調理師の中野陽治が他人名義のデビットカードを使用したとして逮捕。
船橋東署は１５日、詐欺の疑いで船橋市薬円台４、調理師の中野陽治容疑者（５２）を逮捕した。 &n
-
-
会社員の鎌田大誠が高齢者から現金を騙し取ったとして逮捕
富山県警高岡署は22日までに、詐欺、窃盗と麻薬取締法違反（所持、営利目的所持）の疑いで、京都府舞鶴市
-
-
松岡伸二郎が銀行口座売買のグループチャットを運営したとして逮捕。
メッセージアプリのグループチャットで銀行口座を買い取る広告を掲示したなどとして、男が逮捕されました。
-
-
池田組孝昇会若頭の塚田修と当時SBIアルヒの審査担当だった遠山清二ら５人がSBIアルヒから２８００万円を騙し取ったとして逮捕。
書類を偽造して無職の男を会社員として申請し、大手住宅ローン会社から住宅ローンをだまし取ったなどとして
-
-
工藤会組員の満潮隆嗣が２００万円を騙し取ったとして逮捕。
特殊詐欺事件に関与したなどとして、福岡県警は１日午前、北九州市小倉北区のマンションにある指定暴力団工
-
-
中村翔が３０００万円を騙し取ったとして逮捕。
警視庁などは６日、東京都渋谷区のマンションにあった還付金詐欺グループのアジトを摘発し、中村翔容疑者（
