中国籍の潘梓傲ら4人が特殊詐欺で騙し取ったお金をマネーロンダリングしたとして逮捕
公開日：
:
特殊詐欺
特殊詐欺などでだまし取った現金3億円以上をマネーロンダリングしていたとみられる中国籍の男4人が警視庁に逮捕されました。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは、いずれも中国籍の潘梓傲容疑者（23）と林暁カイ容疑者（23）と王朝宗容疑者らあわせて4人です。
4人は去年6月から7月にかけて香川県警の警察官を装って50代女性に電話をかけ、「口座が犯罪に使われている」などとうそを言って、現金510万円をだまし取った疑いなどがもたれています。
林容疑者の自宅からは、スマホおよそ100台と他人名義のキャッシュカードおよそ40枚が見つかったということです。
4人はこれまでに3億円以上を海外送金するなどしていたマネーロンダリンググループとみられ、警視庁が実態解明を進めています。
関連記事
-
-
トケマッチ元代表の小湊こと福原敬済と元社員の中山大志を逮捕。
高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」を巡り、所有者から預かる名目で時計をだまし取ったとして、
-
-
諸星学ら４人が３００万円を騙し取ろうとしたとして逮捕。
オレオレ詐欺の電話をかけて現金３００万円をだまし取ろうとしたとして、２３歳の男ら４人が警視庁に逮捕さ
-
-
愛知県一宮市の会社員の浜元颯を犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕。
特殊詐欺などの犯罪に悪用される可能性がある銀行口座の売買をめぐり、警察は買い取りグループの主犯格とみ
-
-
会社員の小河原理至と塩島克巳と三五成一郎が高齢者から１０００万円を騙し取ったとして逮捕。
警察官などを名乗ってキャッシュカードをだまし取った振り込め詐欺事件で、甲府地検は２３日、、会社員の小
-
-
カンボジアを拠点として日本人７人の特殊詐欺グループ７人を逮捕。２人を日本に移送（日本テレビ）
カンボジアを拠点に活動していた特殊詐欺グループとみられる日本人の男7人を現地当局が拘束し、このうち2
-
-
チャイニーズマフィアプリンスグループが日本にゲーム会社を２社設立していた。
米英政府がアジア最大級の犯罪組織として制裁したカンボジアの中国系複合企業プリンス・ホールディング・グ
-
-
福岡市博多区美野島の無職の勝田涼太郎が他人の個人情報を悪用してコンビニATMから現金を引き出したとして逮捕。
交流サイト（ＳＮＳ）を通じて手に入れた他人の個人情報を悪用し、コンビニのＡＴＭから現金を引き出したと
-
-
航空自衛隊浜松基地の自衛官の鈴木龍司が名古屋市中区の女性から１００万円を騙し取ったとして逮捕。
役所の職員になりすまし、名古屋市中区の女性(90)からキャッシュカードをだましとり、現金100万円を
-
-
「名校教育グループ」社長の豊原明が特殊詐欺のマネーロンダリングに関与したとして逮捕。
暗号資産の口座に不正にアクセスしたとして男が逮捕されました。 口座は特殊詐
-
-
住吉会幹部の垣内正史が関東など１００件の特殊詐欺に関与したとして逮捕（テレビ神奈川）
「健康保険の還付金がある」などとウソを言い現金をだまし取ったとして、暴力団幹部の男が逮捕されました。
