「 特殊詐欺 」 一覧
会社役員の日下田英次ら２人を組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕。
2025/02/12 | インターネットカジノ・ポーカー・賭博, 特殊詐欺
海外のオンラインカジノを利用した客の賭け金を自身が管理する他人名義の口座に入金させて隠したとして、大阪府警は5日、東京都豊島区の会社役員の日下田英次（ひげたえいじ）容疑者（40）ら男性2人を組織犯罪処
電源開発事業「NC電源開発」社長の大山顕徳ら４人が破産手続き前に５億４９００万円を別会社に移して隠したとして逮捕。
2025/02/12 | 特殊詐欺
破産手続きの前に太陽光発電事業を行う会社の資産、およそ５億４９００万円を別会社に移し隠したとして、社長の男ら4人が逮捕されました。 電源開発事業「NC電源開発」社長の大山顕
会社役員の林明旺ら３人が５００億円の犯罪収益をマネーロンダリングしたとして逮捕。
投資詐欺で得た金を隠匿したとして、警視庁などの合同捜査本部は12日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、会社役員の林明旺容疑者（37）=東京都足立区=と中国籍で職業不詳の張莉莉容疑者（3
大根田直行が郵便局員を装い高齢女性からキャッシュカードを騙し取ろうとしたとして逮捕。
2025/02/09 | 特殊詐欺
大根田直行容疑者（２７）=渋谷区=が郵便局員を装い札幌市北区の８０代の女性からキャッシュカードを騙し取ろうとしたとして逮捕されました。 「受け子」とみられています。 &
会社員の松尾明とトレーダーの島和駿がマネーロンダリングを行ったとして逮捕。
2025/02/09 | 特殊詐欺
詐欺で得た電子マネーの権利を受け取り、その対価として暗号資産を送ることで犯罪による収益を隠す「マネーロンダリング」をしたとして、男２人が逮捕されました。 組織犯罪処罰法違反
大阪国税局の元職員の国井健が５１００万円を脱税したとして逮捕。
2025/02/06 | 特殊詐欺
大阪国税局の元職員の男が法人税およそ5100万円を脱税したとして、東京地検特捜部に逮捕されました。 法人税法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪国税局の元職員の国井健容疑者（50
建設作業員の日高摩琴が認可を受けずに電話転送サービスを特殊詐欺グループに提供したとして逮捕。被害総額は５億円。
2025/02/06 | 特殊詐欺
認可を受けずに電話転送サービスを運用し、特殊詐欺グループに提供したとして6日、31歳の男が逮捕されました。 これまでに230個の電話番号を使用され、被害は全国で300件、総額
野村証券元社員の張湧太が顧客の高齢女性から１０００万円を騙し取ったとして逮捕。
2025/02/06 | 特殊詐欺
野村証券の社員だった男が、ウソの投資話をして、顧客から現金1000万円をだまし取ったとして、逮捕されました。 警視庁によりますと、野村証券元社員の張湧太容疑者（30）=横浜
大阪府警が特殊詐欺の「出し子」のリクルーター役の道仁会関係者の落合真一を逮捕。道仁会本部を家宅捜索。
大阪府警が特殊詐欺の「出し子」のリクルーター役の道仁会関係者の落合真一容疑者（３８）を逮捕しました。 その後の捜査で道仁会の関与が浮上したということで、大阪府警が道仁会本部事
