田中慶佑と澁谷優介ら６人が特殊詐欺のマネーロンダリングを行ったとして逮捕
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特殊詐欺
特殊詐欺の被害金を暗号資産に換えて詐欺グループ側に戻す資金洗浄（マネーロンダリング）を請け負ったとして、警視庁は7日、人材派遣会社「Weather」（大阪府泉佐野市）代表取締役の田中慶佑容疑者（36）=大阪府和泉市=ら3人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）容疑で逮捕した。
同社も同容疑で書類送検する方針。
警視庁は、3人が国の登録を受けずに現金と暗号資産を交換する「相対屋」として、正規業者の本人確認や監視を避けたい詐欺グループのマネロンの受け皿になっていたとみている。
田中容疑者らは、詐欺グループらと共謀し、2024年2月16日、SNS型投資詐欺の被害金を含む440万円を同社側の口座に送金し、暗号資産に換えるなどしたうえで、詐欺グループの口座に戻した疑いがある。
捜査関係者によると、相対屋とみられる田中容疑者らは詐欺グループ側から現金を受け取り、日本の取引所で暗号資産の「ビットコイン」を購入。
そのビットコインを海外の取引所で別の暗号資産「テザー」に交換し、仲介役を通じて最終的に詐欺グループに送っていたという。
この仲介役の職業不詳の澁谷優介容疑者（45）=東京都中央区勝どき=ら3人も同容疑で逮捕された。
詐欺グループ側が管理する口座には40代から70代までの被害者あわせて30人から現金が振り込まれたことが確認されていて、警視庁は田中容疑者らが詐欺グループ側から依頼を受け、これまでにあわせて9000万円余りの資金洗浄を行っていた疑いがあるとみて調べています。
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