和波廉と大山哲弥と河本翔ら3人が特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしたとして逮捕
公開日：
:
特殊詐欺
特殊詐欺の被害金を資金洗浄したとして、大阪市にある資産運用会社の代表取締役ら３人が逮捕されました。
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）などの疑いで逮捕されたのは、大阪市淀川区にある資産運用会社「ＲＳＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ」代表取締役の和波廉容疑者（２８）、東大阪市の無職の大山哲弥容疑者（２７）、大阪市北区の無職の河本翔容疑者（２９）です。
３人は共謀し、去年１１月２４日から１２月２日までの間、ＳＮＳ型投資詐欺の被害金約１４００万円を暗号資産に換金したり、詐欺グループに送金したりしてマネーロンダリングし、犯罪収益を隠匿した疑いが持たれています。
詐欺グループへの送金額は２０２４年以降で１０数億円に上るとみられ、３人は送金額の数％を報酬として受け取っていたとみられるということです。
関連記事
-
-
「探偵に支払った調査費用を取り戻しませんか」正規な探偵になりすまして現金を騙し取った容疑で６人を逮捕（岡山放送）
２つの探偵業者になりすまし、調査費用の回収名目で現金をだまし取った疑いで、岡山県警は１１日、福岡や熊
-
-
大阪市浪速区の無職の平岡大樹が空き家を自宅と偽り配達させたとして逮捕（毎日新聞）
偽造した運転免許証を使って架空の人物になりすまし、宅配物をだまし取ったとして、福岡県警西署は7日、大
-
-
秦野市の会社員の野口貴広を犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕
犯罪収益の受け皿となる口座の売買を仲介したとして、愛知県警は24日までに、犯罪収益移転防止法違反の疑
-
-
機械の総合商社「東京産業」の元社員の大山彰義が千代田区の商社から架空の取引を行い２４００万円を騙し取ったとして逮捕（TBS）
帳簿上で架空の取引を繰り返す「循環取引」の手口で、商社からおよそ2400万円をだまし取ったとして、3
-
-
住吉会幸平一家義勇会幹事長三戸組組長の三戸慶太郎と歯科医師の重松武ら１４人が診療報酬を１億円以上騙し取ったとして逮捕。
接骨院の療養費を巡る不正受給事件で、千葉県内の歯科医院でも診療報酬をだまし取っていたとして暴力団組長
-
-
熊本県荒尾市の会社員の宮前寿輝が女性から１００万円を騙し取ったとして逮捕
熊本県荒尾市の会社員の宮前寿輝容疑者（23） 熊本県に住む23歳の会社員の
-
-
広島市消防局の消防士の田村匠司が知人の個人情報を悪用して消費者金融に借入を申し込み現金を引き出したとして逮捕。
広島市消防局の２５歳の消防士が、知人の個人情報を悪用して消費者金融に借り入れを申し込み、コンビニのＡ
-
-
インターネット通販などを行う「ジーラック」の社長の中嶋恒彦と建設業の大藪広ら３人が雇用調整助成金を騙し取ったとして逮捕。
休業手当について虚偽の申請をし、「雇用調整助成金」およそ180万円をだまし取ったとして、愛知県瀬戸市
-
-
「アイティーエス」社長の山口晃が出会い系サイトの利用料金名目で現金を騙し取ったとして逮捕。
携帯電話の出会い系サイトの利用料金名目で現金を騙し取ったとして、大阪府警淀川署は８日までに、詐欺や恐
-
-
大阪市東淀川区の飲食店従業員の古家智華と神戸市長田区の大学生の鵜川あさひら４人が持続化給付金を騙し取ったとして逮捕。
新型コロナウイルス対策で国が支給する持続化給付金１００万円をだまし取ったとして、山梨県警は１日、詐欺
