マネロン組織の指示役で会社役員の盧璐と会社員の葛嘉銘ら3人を特殊詐欺の詐取金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日:
:
最終更新日:2026/01/23
特殊詐欺
特殊詐欺の詐取金をマネーロンダリング(資金洗浄)したなどとして、警視庁と新潟県警の合同捜査本部は21日までに、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)や銀行法違反(無許可営業)などの容疑で、マネロン組織の指示役で会社役員の盧璐(36)=東京都中央区、会社員の葛嘉銘(33)=さいたま市大宮区=両容疑者ら中国籍の女3人を逮捕した。
いずれの認否も明らかにしていない。
捜査関係者によると、このグループは、日本で不動産を購入する中国人富裕層に代わって手付金を支払う際に、詐取金の一部を使うことで資金洗浄する「地下銀行」の役割を担っていたとみられ、同庁特別捜査課が実態解明を進める。
(参考:時事通信)
関連記事
-
-
大阪府寝屋川市の無職の矢倉恵がインターネットショッピングサイトに不正アクセスして買い物をしたとして逮捕。
インターネットのショッピングサイトに不正にアクセスし、買い物をしたなどとして43歳の無職の女が逮捕さ
-
-
宮崎市の船田資子が犯罪収益と知りながら詐欺グループの息子から現金400万円を受け取ったとして逮捕。
犯罪収益と知りながら詐欺グループの息子から現金400万円を受け取ったとして、警視庁と宮崎県警などの合
-
-
道仁会系組員ら3人が千葉県の高齢女性から50万円を騙し取ったとして逮捕(暴力団ニュース)
佐賀県警は5日午前10時すぎ、市の職員や銀行員になりすまして、千葉県在住の80代の女性からキャッシュ
-
-
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会専務理事の亀岡勇紀と会社役員の淀野輪河ら2人が国の補助金を騙し取ったとして逮捕。
岩手県雫石町で廃業した旅館を解体し新たな施設を建設する工事を巡り、新型コロナ関連の国の補助金を騙し取
-
-
横川響ら4人が他人の楽天IDとパスワードを使って物品を購入したとして詐欺容疑などで逮捕。
神奈川、静岡県警などの合同捜査本部は15日、他人の楽天IDとパスワードなどを表示させる不正ツールを作
-
-
中国籍の曽聡と林梓強と何清星ら3人が高齢者から現金を騙し取りマネーロンダリングしたとして逮捕。
無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営んだとして、中国籍の男3人が逮捕されました。特殊詐欺の被害金を
-
-
東京都大田区の職業不詳の中川虎乃輔が高齢女性から現金を詐取したとして逮捕
東京都大田区の職業不詳の中川虎乃輔(26) 高齢女性から現金を詐取したとし
-
-
キャバクラ店経営の木村達哉が1億円を騙し取ったとして逮捕
アダルトサイトの利用料金の名目で少なくとも1億円をだまし取っていたとみられるキャバクラ店経営の男が警
-
-
クラブで知り合った女性から600万円を騙し取ったとして長久手市の会社員の伊藤凌平と豊川市の萩原将樹、中村、宮里などを逮捕(東海テレビ)
クラブで知り合った女性に投資話を持ち掛け出資金をだまし取ったとして、男4人が愛知県警に逮捕されました
-
-
大阪国税局の元職員の国井健が5100万円を脱税したとして逮捕。
大阪国税局の元職員の男が法人税およそ5100万円を脱税したとして、東京地検特捜部に逮捕されました。