会社役員の林明旺ら3人が500億円の犯罪収益をマネーロンダリングしたとして逮捕。
投資詐欺で得た金を隠匿したとして、警視庁などの合同捜査本部は12日までに、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで、会社役員の林明旺容疑者(37)=東京都足立区=と中国籍で職業不詳の張莉莉容疑者(37)=埼玉県草加市=と職業不詳の李宇晨容疑者(35)=住所不定=ら3人を逮捕しました。
2021年以降、少なくとも計約500億円の犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)し、手数料を得ていたとみられています。
逮捕容疑は昨年2月、うその外国為替投資名目で送金させた神奈川県の70代男性の100万円を含む被害金をネットバンキングで複数回移転させ計6451万円を隠匿した疑いです。
(参考:共同通信)
会社役員の林明旺容疑者(37)
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