仙台市若林区の会社員の諸岡佑樹ら男女5人が闇バイトの利益を仮想通貨に換えて海外へ不正送金したとして逮捕(毎日新聞)

「闇バイト」の利益を仮想通貨(暗号資産)に換えて海外へ不正送金したとして、埼玉県警サイバー捜査課などは22日、仙台市若林区の会社員の諸岡佑樹容疑者(39)ら男女5人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で再逮捕した。

 

捜査関係者への取材で判明した。

 

不正送金された仮想通貨は計約9000万円相当に上り、県警はマネーロンダリング(資金洗浄)が目的だったとみている。

 

捜査関係者によると、他に再逮捕されたのは、京都、滋賀、福岡、熊本の4府県在住の20~40代の女性4人。

 

諸岡容疑者の再逮捕容疑は2021年9~10月に計17回にわたり、犯罪収益で購入した仮想通貨を海外の仮想通貨口座に送金し、犯罪収益を隠匿したとしている。

 

県警によると、5人はSNS(ネット交流サービス)で募集された「闇バイト」に関与し、他人名義のクレジットカードを使ってオンラインのフリーマーケットでゲーム機など計約1億円分を購入。

 

入手した品物を買い取り業者などを通じて換金し、さらに仮想通貨に換えたとされる。

 

6月以降、不正な買い物に関与したとして電子計算機使用詐欺容疑などで逮捕された。

 

オンラインフリーマーケットの150以上のアカウントと、約400件の名義のクレジットカード情報が不正利用された可能性があるという。

 

県警は、口座を管理して5人に送金を指示した「指示役」がいるとみて捜査している。

 

(毎日新聞)

 

詐欺で得た約9千万円を暗号資産に換金し、海外の取扱業者に送り「資金洗浄(マネーロンダリング)」したとして、埼玉、京都、福岡などの9府県警は22日、男女5人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の容疑で再逮捕した。

 

捜査関係者への取材でわかった。マネーロンダリングの流れは、警察庁が昨年4月に新設した「サイバー特別捜査隊」が最新技術を活用して解明したという。

 

捜査関係者によると、逮捕されたのは宮城、滋賀、京都、福岡、熊本の5府県の20~40代の男女5人。

 

5人は別の人物と共謀し、2021年8月~22年1月ごろの間に複数回、詐欺行為で得た犯罪収益を国内で暗号資産に換え、海外の取扱業者の口座に送って隠した疑いがある。

 

9府県警は今後、サイバー特別捜査隊と連携し、暗号資産の行方を解明する方針。

 

捜査関係者によると、暗号資産に交換された現金は、詐欺事件の被害金の可能性が高いという。

 

警察は5人の上位に指南役がいるとみて調べている。

 

警察は7月、フリーマーケットアプリ「メルカリ」と「ヤフオク!」のアカウントを持つ人をウェブ上の「闇バイト」で募ってメルカリの約150のアカウントなどを悪用して架空の取引を繰り返し、出品者に支払う代金を運営者に立て替えさせて詐取し、他人名義の多数のクレジットカード情報で商品を買って転売したなどとして5人を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕。

 

被害総額は計約1億800万円に上るとみている。

 

(朝日新聞)




関連記事

秋田新太郎さん夫妻がフランスでルイヴィトンのベルナール・アルノー会長と会食。

秋田新太郎さん夫妻がフランスでルイヴィトンのベルナール・アルノー会長と会食していました。 &n

記事を読む

no image

<松戸連続発砲>自宅アパート誤射された住人、損害賠償求め稲川会トップら提訴(千葉日報)

松戸市で2017年5月以降相次いだ発砲事件で、自宅アパートに銃弾を誤射され、精神的苦痛を受けたとして

記事を読む

no image

全国のATMから18億円が引き出された事件で小牧市と名古屋市のコンビニATMから120万円を不正に引き出したとして小牧市の建設作業員の中園竜男と春日井市の電気工事作業員の佐橋克哉を逮捕。

今月15日、全国のコンビニエンスストアのATMでおよそ14億円が不正に引き出された事件で、愛知県警は

記事を読む

no image

九州誠道会関係者で会社役員の田中修一と石橋飛勇を出資法違反の容疑で逮捕。

福岡県警は出資法違反容疑で指名手配中の会社役員の田中修一容疑者(31)=住所不定=を逮捕したと発表し

記事を読む

no image

タイを拠点にした日本人の特殊詐欺グループを摘発。尾川大介と鈴木裕ら4人を逮捕。

タイを拠点とした特殊詐欺グループとみられる日本人の男ら4人が現地当局に身柄を拘束されたことがわかった

記事を読む

no image

神戸山口組山健組健竜会幹部で闘竜会会長の吉武徹弥は紀州のドンファンを襲った犯人の一人だった。

大阪市浪速区の山口組弘道会米川組事務所近くで、米川組組員が男に襲われた事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮

記事を読む

no image

エイベックスの松浦会長が愛車のバイクCB400Fへの思い出を語る。

エイベックスの松浦会長が愛車のバイクCB400Fへの思い出を語っていました。  

記事を読む

no image

MBSのVOICEの半グレ特集はおかしい!

12月27日のMBSの大阪の半グレ特集では半グレはヤクザにいじめられてるかわいそうな人たち的な扱いの

記事を読む

no image

山口組弘道会系右翼団体司政会議幹部の小川健と会社役員の山本健志と会社役員の平野和広ら3人を恐喝未遂の容疑で逮捕。

兵庫県警暴力団対策課などは22日までに、恐喝未遂の疑いで、山口組弘道会系右翼団体司政会議幹部の小川健

記事を読む

「臓器売り飛ばす ! 」 チャイニーズドラゴンの関係者3人を逮捕

「臓器売り飛ばす ! 」 チャイニーズドラゴンの関係者3人を逮捕 http://news.tv

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  • 神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、保育士、看護師、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは相談援助活動、心理カウンセリングなど女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    24時間365日相談受付中。

    電話相談も受付中です。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英国投資銀行バークレイズ

  • wpp header='人気記事ランキング' post_type='post,page' limit=50 range='daily' order_by='views' stats_views=0