仙台市若林区の会社員の諸岡佑樹ら男女5人が闇バイトの利益を仮想通貨に換えて海外へ不正送金したとして逮捕(毎日新聞)

「闇バイト」の利益を仮想通貨(暗号資産)に換えて海外へ不正送金したとして、埼玉県警サイバー捜査課などは22日、仙台市若林区の会社員の諸岡佑樹容疑者(39)ら男女5人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で再逮捕した。

 

捜査関係者への取材で判明した。

 

不正送金された仮想通貨は計約9000万円相当に上り、県警はマネーロンダリング(資金洗浄)が目的だったとみている。

 

捜査関係者によると、他に再逮捕されたのは、京都、滋賀、福岡、熊本の4府県在住の20~40代の女性4人。

 

諸岡容疑者の再逮捕容疑は2021年9~10月に計17回にわたり、犯罪収益で購入した仮想通貨を海外の仮想通貨口座に送金し、犯罪収益を隠匿したとしている。

 

県警によると、5人はSNS(ネット交流サービス)で募集された「闇バイト」に関与し、他人名義のクレジットカードを使ってオンラインのフリーマーケットでゲーム機など計約1億円分を購入。

 

入手した品物を買い取り業者などを通じて換金し、さらに仮想通貨に換えたとされる。

 

6月以降、不正な買い物に関与したとして電子計算機使用詐欺容疑などで逮捕された。

 

オンラインフリーマーケットの150以上のアカウントと、約400件の名義のクレジットカード情報が不正利用された可能性があるという。

 

県警は、口座を管理して5人に送金を指示した「指示役」がいるとみて捜査している。

 

(毎日新聞)

 

詐欺で得た約9千万円を暗号資産に換金し、海外の取扱業者に送り「資金洗浄(マネーロンダリング)」したとして、埼玉、京都、福岡などの9府県警は22日、男女5人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の容疑で再逮捕した。

 

捜査関係者への取材でわかった。マネーロンダリングの流れは、警察庁が昨年4月に新設した「サイバー特別捜査隊」が最新技術を活用して解明したという。

 

捜査関係者によると、逮捕されたのは宮城、滋賀、京都、福岡、熊本の5府県の20~40代の男女5人。

 

5人は別の人物と共謀し、2021年8月~22年1月ごろの間に複数回、詐欺行為で得た犯罪収益を国内で暗号資産に換え、海外の取扱業者の口座に送って隠した疑いがある。

 

9府県警は今後、サイバー特別捜査隊と連携し、暗号資産の行方を解明する方針。

 

捜査関係者によると、暗号資産に交換された現金は、詐欺事件の被害金の可能性が高いという。

 

警察は5人の上位に指南役がいるとみて調べている。

 

警察は7月、フリーマーケットアプリ「メルカリ」と「ヤフオク!」のアカウントを持つ人をウェブ上の「闇バイト」で募ってメルカリの約150のアカウントなどを悪用して架空の取引を繰り返し、出品者に支払う代金を運営者に立て替えさせて詐取し、他人名義の多数のクレジットカード情報で商品を買って転売したなどとして5人を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕。

 

被害総額は計約1億800万円に上るとみている。

 

(朝日新聞)




関連記事

新潟県長岡駅でヤンキー数名が無賃乗車を駅員に注意され駅員に暴行。

新潟県長岡駅でヤンキー数名が無賃乗車を注意され駅員に暴行しました。   精神年

記事を読む

神田沙也加さんがアメリカCIAに札幌のホテルで謀殺された。

神田沙也加さんがアメリカCIAに札幌のホテルで謀殺されました。   &

記事を読む

no image

稲川会三日月一家原田組組長の原田富次を麻薬特例法違反の容疑で逮捕

覚醒剤などの違法薬物を密売して得た利益と知りながら、みかじめ料を受け取ったとして、千葉県警は8日、麻

記事を読む

no image

山口組弘道会最高幹部らと親密なブルーグループ経営者の佐藤義徳ら3人が海外資産を不正に送金した容疑で逮捕(暴力団ニュース)

愛知県警中村署は、海外の資産を国内に持ち込むため、金融機関で女性名義の外貨預金口座などを開設して不正

記事を読む

no image

「暴力団で最弱、落合金町連合、高橋裕史、渋谷の負け犬」という看板を持った男が現れて、落合金町連合の組員たちとバトルに。

「暴力団で最弱、落合金町連合、高橋裕史、渋谷の負け犬」という看板を持った男が現れて、落合金町連合の組

記事を読む

no image

極東会系幹部で露天商の栗原義知と妻の由美ら3人が16歳の少年を脅して働かせたとして逮捕。

警視庁少年育成課は19日までに、極東会系幹部で露天商の栗原義知容疑者(43)=埼玉県羽生市南=と、妻

記事を読む

no image

山口組弘道会高山組若頭補佐草川組組長の草川洋明が愛知県警の家宅捜索中にみかじめ料のデータが入ったメモリーカードを壊して証拠を隠滅したとして逮捕(暴力団ニュース)

愛知県警捜査4課は2日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会三代目高山組事務所の家宅捜査中

記事を読む

no image

名古屋市西区の無職の伊藤隆史が学校法人の理事長になりすまして900万円を騙し取ったとして逮捕。

学校法人の理事長になりすまし、知人の男性から現金900万円をだまし取ったとして無職の男が逮捕されまし

記事を読む

no image

京都市右京区の建設業の鈴木守と北九州市小倉南区の会社員の藤井城作が京都市内の倉庫に拳銃3丁と実弾27発を保管していたとして逮捕(読売テレビ)

京都市内の倉庫で、拳銃3丁と実弾27発を無許可で保管していたとして、男2人が逮捕されました。

記事を読む

no image

名古屋市中区のインターネットカジノ店「ハーデス」と「ロジャー」を摘発(CBC)

名古屋市中区のインターネットカジノ店2店舗が摘発され、従業員7人が警察に逮捕されました。 &n

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  • 神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、保育士、看護師、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、ヤンキー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは相談援助活動、心理カウンセリングなど女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    24時間365日相談受付中。

    電話相談も受付中です。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英国投資銀行バークレイズ

  • wpp header='人気記事ランキング' post_type='post,page' limit=50 range='daily' order_by='views' stats_views=0