特殊詐欺で被害者からだまし取った現金を暗号資産の売買によりマネーロンダリングしたとして不動産会社ワイズ代表の簗瀬友晴、元従業員の村松純一を逮捕

公開日: : 最終更新日:2023/12/05 ヤクザ・マフィア, ヤンキー・半グレ

特殊詐欺で被害者からだまし取った現金を暗号資産の売買によりマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁と大阪府警などの合同捜査本部は6日、不動産会社「WYZZ(ワイズ)」(東京都港区)代表、簗瀬友晴容疑者(42)=東京都千代田区=ら2人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで逮捕した。  

 

ほかに逮捕されたのは、同社元従業員、村松純一容疑者(40)=同練馬区。

 

捜査関係者によると、2人は2020年4~6月、同社の口座に振り込まれた現金計約8200万円が特殊詐欺グループの詐取金と知りながら、それを原資に暗号資産を購入。

 

この暗号資産を売却して約7900万円の現金に戻し、詐取金が犯罪収益であることを隠した疑いがある。

 

現金はその後、詐欺グループ側に返されていたという。  

 

この詐欺グループをめぐっては、うそのFX(外国為替証拠金取引)投資話をもちかけて現金を詐取したとして、リーダーの男が昨年2月に大阪府警に逮捕された。

 

グループによる被害は4億7千万円以上に上るとみられる。

 

捜査本部は、ワイズ社がこれらの被害金のうち少なくとも約3億円分で暗号資産を購入、現金化してグループに戻し、1%程度を手数料として受け取っていたとみている。

 

ワイズ社の暗号資産の取引総額は、2017年ごろから計500億円以上に上るという。

 

(朝日新聞)

 

特殊詐欺でだまし取った現金を暗号資産(仮想通貨)に換えてマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、大阪府警や警視庁などの合同捜査本部は6日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で、不動産会社「WYZZ(ワイズ)」(東京都港区)代表取締役、簗瀬友晴容疑者(42)=東京都千代田区丸の内=ら2人を再逮捕した。

 

府警は認否を明らかにしていない。

 

府警捜査2課によると、同社は5年間で500億円以上の暗号資産を取引していた。

 

合同捜査本部は同社を舞台に詐取金の大規模な資金洗浄が行われた疑いもあるとみて調べを進める。

 

(時事通信)

 

特殊詐欺事件の被害金が暗号資産にマネーロンダリング(資金洗浄)された事件で、大阪府警などは11日、別の詐欺グループの資金洗浄に関わったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で、東京都港区の投資関連会社「WYZZ(ワイズ)」の代表取締役、簗瀬(やなせ)友晴被告(42)=東京都千代田区丸の内、同罪などで起訴=ら2人を再逮捕した。

 

また、同容疑で同社の社員、市瀬隆典容疑者(41)=東京都品川区旗の台=ら2人も新たに逮捕。

 

府警は全員の認否を明らかにしていない。

 

簗瀬容疑者の再逮捕容疑は共謀し、令和2年12月、詐欺グループから依頼を受け、詐取した金を原資とする暗号資産を換金。

 

手数料を差し引いた約430万円をグループに渡し、犯罪収益を隠匿したとしている。

 

府警は他の犯罪収益のマネーロンダリングにも関与していた可能性があるとみて調べている。

 

(産経新聞)




関連記事

no image

住吉会小林会本部長の村田勝志さんの愛人だったのがロングバケーションにも出演していた田島リナさん。

住吉会小林会本部長の村田勝志さんの愛人だったのがロングバケーションやビーチボーイズに出演していた田島

記事を読む

no image

山口組二代目大石組松平興業幹部の松本忍と佐藤大辰が知人男性を暴行して車のトランクに拉致して千歳市内の山奥で暴行したとして逮捕(暴力団ニュース)

北海道警札幌豊平署は15日、知人の男性を暴行し、乗用車のトランクに押し込んで、ケガをさせたとして特定

記事を読む

no image

「リーダーは43歳」「会費3000円」「脱退禁止」神奈川最大の暴走族「川崎宮軍団」摘発の裏側(フジテレビ)

神奈川県で最大規模とされる暴走族のリーダーが逮捕された。容疑は2つ。   去年

記事を読む

no image

工藤会系組員の麻生鉄也と山下圭太ら4人が強盗致傷容疑で逮捕。

体当たりで車を止めて運転手から現金を奪い取ろうとしたとして、若松署は北九州市小倉北区金田1丁目、無職

記事を読む

no image

絆会系組長と妻がキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕(神戸新聞)

虚偽の申請で預金口座を開設したとして、兵庫県警尼崎南署と尼崎北署は5日、詐欺の疑いで、同県尼崎市、指

記事を読む

no image

小山恵吾は統合失調症、人格障害。

小山恵吾は統合失調症、人格障害ですね。   東日本大震災で被災した人たちに対し

記事を読む

no image

駒野会長VS関東連合の西山友紀さん。駒野会長VS豊島連合の大関真悟さん。駒野会長VSニコチンさん。

駒野会長VS関東連合の西山友紀さん。   駒野会長VS豊島連合の大関真悟さん。

記事を読む

no image

エンターテイナー折原(東優樹)はいまだ伊丹署に拘留中。

エンターテイナー折原さん(東優樹)はいまだ伊丹署に拘留中でした。   伊丹署の

記事を読む

no image

山口組系組員の山浦弘幸が高齢女性から200万円を騙し取ったとして逮捕。

警視庁西新井署は14日、弁護士などを装いうその訴訟の和解金名目で、高齢女性から現金200万円をだまし

記事を読む

no image

元暴力団員の白川優と土木作業員の竹田利彦が三重県鈴鹿市道伯の消費者金融「サンワ」で店長を拳銃で撃って298万5000円を奪ったとして有罪判決。

2008年12月24日、元暴力団員の白川優被告(65)と土木作業員の竹田利彦被告(27)が三重県鈴鹿

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  • 神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、保育士、看護師、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、ヤンキー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは相談援助活動、心理カウンセリングなど女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    24時間365日相談受付中。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英投資銀行バークレイズ