特殊詐欺で被害者からだまし取った現金を暗号資産の売買によりマネーロンダリングしたとして不動産会社ワイズ代表の簗瀬友晴、元従業員の村松純一を逮捕

公開日: : 最終更新日:2023/12/05 ヤクザ・マフィア, ヤンキー・半グレ

特殊詐欺で被害者からだまし取った現金を暗号資産の売買によりマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁と大阪府警などの合同捜査本部は6日、不動産会社「WYZZ(ワイズ)」(東京都港区)代表、簗瀬友晴容疑者(42)=東京都千代田区=ら2人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで逮捕した。  

 

ほかに逮捕されたのは、同社元従業員、村松純一容疑者(40)=同練馬区。

 

捜査関係者によると、2人は2020年4~6月、同社の口座に振り込まれた現金計約8200万円が特殊詐欺グループの詐取金と知りながら、それを原資に暗号資産を購入。

 

この暗号資産を売却して約7900万円の現金に戻し、詐取金が犯罪収益であることを隠した疑いがある。

 

現金はその後、詐欺グループ側に返されていたという。  

 

この詐欺グループをめぐっては、うそのFX(外国為替証拠金取引)投資話をもちかけて現金を詐取したとして、リーダーの男が昨年2月に大阪府警に逮捕された。

 

グループによる被害は4億7千万円以上に上るとみられる。

 

捜査本部は、ワイズ社がこれらの被害金のうち少なくとも約3億円分で暗号資産を購入、現金化してグループに戻し、1%程度を手数料として受け取っていたとみている。

 

ワイズ社の暗号資産の取引総額は、2017年ごろから計500億円以上に上るという。

 

(朝日新聞)

 

特殊詐欺でだまし取った現金を暗号資産(仮想通貨)に換えてマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、大阪府警や警視庁などの合同捜査本部は6日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で、不動産会社「WYZZ(ワイズ)」(東京都港区)代表取締役、簗瀬友晴容疑者(42)=東京都千代田区丸の内=ら2人を再逮捕した。

 

府警は認否を明らかにしていない。

 

府警捜査2課によると、同社は5年間で500億円以上の暗号資産を取引していた。

 

合同捜査本部は同社を舞台に詐取金の大規模な資金洗浄が行われた疑いもあるとみて調べを進める。

 

(時事通信)

 

特殊詐欺事件の被害金が暗号資産にマネーロンダリング(資金洗浄)された事件で、大阪府警などは11日、別の詐欺グループの資金洗浄に関わったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で、東京都港区の投資関連会社「WYZZ(ワイズ)」の代表取締役、簗瀬(やなせ)友晴被告(42)=東京都千代田区丸の内、同罪などで起訴=ら2人を再逮捕した。

 

また、同容疑で同社の社員、市瀬隆典容疑者(41)=東京都品川区旗の台=ら2人も新たに逮捕。

 

府警は全員の認否を明らかにしていない。

 

簗瀬容疑者の再逮捕容疑は共謀し、令和2年12月、詐欺グループから依頼を受け、詐取した金を原資とする暗号資産を換金。

 

手数料を差し引いた約430万円をグループに渡し、犯罪収益を隠匿したとしている。

 

府警は他の犯罪収益のマネーロンダリングにも関与していた可能性があるとみて調べている。

 

(産経新聞)




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    NHKスペシャル「女性の貧困」

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