クレディスイスが闇人脈の口座を管理と報道（ブルームバーグ）
公開日：
:
経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
スイスの銀行大手クレディ・スイス（Credit Suisse）に、数十年間にわたり数十億ドルの不正資金が預け入れられていたことが、膨大な内部告発情報に基づく調査報道で20日、明らかになった。
調査は、仏紙ルモンド（Le Monde）や英紙ガーディアン（Guardian）など世界各地の48報道機関が加わる「組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）」が行った。
ルモンドによると、クレディ・スイスは国際的な銀行規定に違反し、数十年間にわたって犯罪や汚職に関連した不正資金を預かっていたという。
内部告発により流出したデータは1万8000超の口座情報などで、その預金総額は最も多かった時で1000億ドル（約11兆5000億円）相当に上るとされる。
OCCRPによれば、口座の多くは「2010年代に入っても開設されたままだった」という。
OCCRPは、このうち問題のある口座に保有されていた資産は合わせて80億ドル（約9000億円）を超えるとしている。
口座名義人には、拷問に関与したとされるイエメン情報機関幹部や、アゼルバイジャン指導者の息子たち、セルビアの麻薬密売組織の首領、オイルマネー横領疑惑のあるベネズエラ閣僚らが名を連ねていたという。
（AFP通信）
クレディ・スイス・グループは人権侵害や汚職、麻薬密売に関与する顧客の口座を管理していた。
匿名の内部告発者が南ドイツ新聞に提供した情報を基にニューヨーク・タイムズ紙などが伝えたもので、関連する口座は１万8000以上、資産合計は1000億ドル（約11兆5000億円）余りだという。
南ドイツ新聞はこのデータを非営利のジャーナリスト団体や他の報道機関と共有。
米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）の20日の報道によると、データは1940年代からここ10年間に開設された口座まで含まれており、そのうちの一部は今も開かれたままだと英紙ガーディアンは伝えた。
ＮＹＴによると、約２億7000万ドルを保有する25口座は、ベネズエラの国営石油会社、ベネズエラ石油（ＰＤＶＳＡ）を巡る不正に関与したと追及を受けている複数の人物に属していた。
また、ジンバブエのムガベ前政権と関連で欧米の制裁を受けている同国実業家の口座もあった。
ガーディアン紙によれば、フィリピンの人身売買業者や賄賂で投獄された香港取引所の当局者、エジプトやウクライナなどの国での汚職に関与した役人らの口座があったという。
（ブルームバーグ）
関連記事
-
-
三浦瑠璃さんが軽井沢の別荘をドワンゴの川上量生さんに売却。背後に松浦グループ、統一教会。
三浦瑠璃さんが軽井沢の別荘をドワンゴの川上量生さんに売却しました。 三浦瑠
-
-
電子書籍やスマホを最初に開発して普及させようとしたのはシャープだった。
電子書籍やスマホを最初に開発して普及させようとしたのはシャープでした。 シ
-
-
イギリスの中央銀行であるイングランド銀行を支配下におさめたロスチャイルド家。
１７世紀後半、イギリスの国王ウイリアム３世はフランスとの１００年戦争のための戦費２００万ポンドが用意
-
-
神奈川県南足柄市の会社員の三瓶博幸が茨城県の別荘で文京区の新野りなさんを監禁して殺害。
神奈川県南足柄市の富士フィルム社員の三瓶博幸（３３）が茨城県の別荘で文京区の新野りなさん（２３）を監
-
-
田母神俊雄さんが歌舞伎町のキャバ嬢、ホストら１００人に演説。松浦大助さんらによって動員。
田母神俊雄さんが歌舞伎町のキャバ嬢、ホストら１００人に演説をしていました。
-
-
ペッパーランチの３月期の売上が前年同月比２７パーセント減、いきなりステーキが４６パーセント減、レストラン事業が４５パーセント減。ペッパーランチ、いきなりステーキも倒産する可能性が高い。
ペッパーランチの３月期の売上が前年同月比２７パーセント減、いきなりステーキが前年同月比４６パーセント
-
-
ＮＰＯ法人「難病患者支援の会」（東京）が臓器売買に関与か（NHKニュース）
ことし2月、臓器移植を望む患者に対し、無許可で移植を「あっせん」したとして、NPO法人「難病患者支援
-
-
エイベックスが訴えていた損害賠償訴訟で全面的に敗訴。エイベックス側の請求を棄却。
エイベックスが東京地裁に訴えていた損害賠償訴訟で全面的に敗訴しました。 東
-
-
安田種雄さんの事件で元奥さんの木原郁子さんのお父さんが圧力をかけた説はないと思います。
安田種雄さんの事件で、元奥さんの木原郁子さんのお父さんが現職の警察官だったために、お父さんが圧力をか
-
-
東芝もシャープみたいに潰れるんじゃないかな。。日本はもうダメだね。。
シャープの次は東芝。 ソニーもパナソニックもいまいちだし日本はもうダメだと
