クレディスイスが闇人脈の口座を管理と報道（ブルームバーグ）
公開日：
:
経営, 経済, 金融, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
スイスの銀行大手クレディ・スイス（Credit Suisse）に、数十年間にわたり数十億ドルの不正資金が預け入れられていたことが、膨大な内部告発情報に基づく調査報道で20日、明らかになった。
調査は、仏紙ルモンド（Le Monde）や英紙ガーディアン（Guardian）など世界各地の48報道機関が加わる「組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）」が行った。
ルモンドによると、クレディ・スイスは国際的な銀行規定に違反し、数十年間にわたって犯罪や汚職に関連した不正資金を預かっていたという。
内部告発により流出したデータは1万8000超の口座情報などで、その預金総額は最も多かった時で1000億ドル（約11兆5000億円）相当に上るとされる。
OCCRPによれば、口座の多くは「2010年代に入っても開設されたままだった」という。
OCCRPは、このうち問題のある口座に保有されていた資産は合わせて80億ドル（約9000億円）を超えるとしている。
口座名義人には、拷問に関与したとされるイエメン情報機関幹部や、アゼルバイジャン指導者の息子たち、セルビアの麻薬密売組織の首領、オイルマネー横領疑惑のあるベネズエラ閣僚らが名を連ねていたという。
（AFP通信）
クレディ・スイス・グループは人権侵害や汚職、麻薬密売に関与する顧客の口座を管理していた。
匿名の内部告発者が南ドイツ新聞に提供した情報を基にニューヨーク・タイムズ紙などが伝えたもので、関連する口座は１万8000以上、資産合計は1000億ドル（約11兆5000億円）余りだという。
南ドイツ新聞はこのデータを非営利のジャーナリスト団体や他の報道機関と共有。
米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）の20日の報道によると、データは1940年代からここ10年間に開設された口座まで含まれており、そのうちの一部は今も開かれたままだと英紙ガーディアンは伝えた。
ＮＹＴによると、約２億7000万ドルを保有する25口座は、ベネズエラの国営石油会社、ベネズエラ石油（ＰＤＶＳＡ）を巡る不正に関与したと追及を受けている複数の人物に属していた。
また、ジンバブエのムガベ前政権と関連で欧米の制裁を受けている同国実業家の口座もあった。
ガーディアン紙によれば、フィリピンの人身売買業者や賄賂で投獄された香港取引所の当局者、エジプトやウクライナなどの国での汚職に関与した役人らの口座があったという。
（ブルームバーグ）
関連記事
-
-
滋賀県大津市の「ロイヤルオークホテル」を運営する「ロイヤルオークリゾート」がコロナの影響で倒産（BBCびわ湖放送）
東京商工リサーチ滋賀支店は28日、大津市の「ロイヤルオークホテル」を運営する「ロイヤルオークリゾート
-
-
令和元年は統一教会の創設日に合わせて決められた。
令和元年は統一教会の創設日に合わせて決められたそうです。 令和元年のスター
-
-
在特会の伊藤広美ら５人が対立する憂国我道会の男性２人を暴行してケガを負わせたとして逮捕（TBS）
在日特権を許さない市民の会（在特会）の会員、伊藤広美容疑者（５４）、在特会関係者の新妻真一（３６）、
-
-
安倍総理の殺害が５ちゃんねるで事前に予告されていた。
安倍総理の殺害が５ちゃんねるで事前に予告されていました。 ５ちゃんねるを管
-
-
安達結希くん殺害事件の主犯は母親か。
現在、安達結希くん殺害事件で父親が逮捕されています。 父親は遺棄だけではな
-
-
竹内結子さんを殺害したのは松浦大助さん、朝堂院さんの松浦グループか。
竹内結子さんを殺害したのは松浦大助さん、朝堂院さんの松浦グループの可能性が高いです。 &nbs
-
-
前澤ファンドの前澤の反論が反論になっていない。前澤は根本的にグルーミングをわかっていない。
前澤ファンドの前澤が私に対して名誉棄損のイラストを出して、挑発する動画を出していました。 &n
-
-
徳仁天皇とエイベックスの松浦会長が同じ病気で病院に行っていた。
徳仁天皇が前立腺肥大などがあり病院で検査を行ったとニュースで報じられていました。
-
-
週刊女性が報じた芦名星さんの非公式インスタは他殺説を封じ込めるためのデマ、ウソのでっちあげ。
週刊女性プライムが報じた芦名星さんの非公式インスタはデマ、ウソのでっちあげだと思います。 &n
-
-
フランスがゴーン日産元社長を擁護して日本を非難している背景。フランス、カトリック教会VSアメリカCIA、イルミナティの戦い。
フランスがゴーン日産元社長を擁護して日本を非難している背景とは。 ゴーンの
