韓国食材店経営の韓寅子と金志栄とポッタリの李康礼ら３人が１００億円以上を不正に送金したとして逮捕。
公開日：
:
最終更新日：2025/12/23
特殊詐欺
埼玉県川口市内の韓国食材店に開設された地下銀行の１００億円以上の現金が、日韓を行き来して物品を運ぶ「ポッタリ」と呼ばれる韓国人の女らによって持ち出されていた疑いの強いことがわかった。
埼玉県警は２４日、食材店経営者とポッタリのリーダー格ら韓国籍の女３人を銀行法違反（無許可営業）容疑で逮捕し、多数のポッタリが関与したとみて実態解明を進めている。
地下銀行の現金運び役としてポッタリが摘発されたのは初めて。
捜査関係者らによると、逮捕されたのは、韓国食材店経営の韓寅子（５１）=川口市=、無職の金志栄（３５）=大阪市中央区=、ポッタリの李康礼（６６）=韓国=の３容疑者。
２４日の逮捕容疑は、昨年１０月に約６万円の送金依頼を受け、相当額のウォンを韓国内で支払い、無許可で銀行業を行った疑い。
今月３日、別の送金容疑で逮捕され、２４日午後に再逮捕された。
韓容疑者は地下銀行の「窓口役」で、送金依頼を受けると韓国側の組織に連絡。
韓国側ではその日のうちにウォンで支払いが決済されたという。
顧客は主に、正規のルートでは送金できない不法滞在者だった。
韓容疑者は一方で、地下銀行で集めた現金を金容疑者に送金。
金容疑者は李容疑者らに日本円の現金を渡し、韓国への運搬を指示していたとみられる。
県警が押収した口座記録などから、２００７年秋以降、日本国内の不法滞在韓国人を中心に約３０００人分、１００億円余が手渡されていたことが確認されたという。
関連記事
-
-
M資金詐欺でコロワイドの蔵人金男会長から３１億２０００万円を騙し取ったとして武藤薫に懲役８年の実刑判決（共同通信）
太平洋戦争の戦勝国が管理したとされる秘密の「M資金」を入手するために金が必要だとかたり、外食大手「コ
-
-
住吉会系組員の金聖弥が高齢女性から３００万円を騙し取ったとして逮捕。
医療費の還付金名目のウソの電話をかけ、高齢女性から約300万円を騙し取ったとして、住吉会系組員の男が
-
-
特殊詐欺の女性リクルーターだった金地紗弓が経営していた美容サロンは鷺ノ宮のマリーチクリニカルサロン。
特殊詐欺の女性リクルーターだった金地紗弓が経営していた美容サロンは鷺ノ宮のマリーチクリニカルサロンで
-
-
稲川会埋地一家組員の男が共謀して武蔵村山市の高齢男性から現金とキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕。
岡山西警察署は15日、稲川会埋地一家組員の男（42）=住所不定=を詐欺と窃盗の疑いで逮捕しました。
-
-
打越スペクターのリーダーの斎藤竜実が「今すぐ工事しないと家が傾く」などとウソを言ってリフォーム工事代金を騙し取ろうとしたとして逮捕。
「今すぐ工事をしないと家が傾く」とうそを言ってリフォーム工事代金をだまし取ろうとしたとして、警視庁暴
-
-
横浜市に住む専門学校生で中国籍の曽旭と無職の石賀英規が高齢者からキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕。
横浜市に住む専門学校生で中国籍の曽旭容疑者（24）と無職の石賀英規容疑者（59）が高齢者からキャッシ
-
-
畑中優奈が調布市の女性からキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕（テレビ朝日）
特殊詐欺事件に関わったとして20歳の女が逮捕されました。 女は闇バイトに応
-
-
藤井寺市の闇バイト強盗事件で奪った現金を仮想通貨に換えて海外に送金していた品川区の男がホテルで自殺。
９月に大阪府藤井寺市で、防火設備の点検業者を装った男らが住宅に侵入した強盗事件で、奪った現金を実行役
-
-
WOWWOWエンタテインメントの元社員の松崎正秀が架空発注により現金を騙し取ったとして逮捕。
架空発注により勤務先から現金をだまし取ったとして、警視庁は６日、音楽輸入販売会社「ＷＨＤエンタテイン
-
-
「岡本ホテルグループ」による詐欺事件で元オーナーで元山口組系組員の大東正博と会員権管理会社「オーエムシー」前社長の山脇一晃ら１０人を逮捕。
静岡県熱海市などで旅館を経営する「岡本ホテルグループ」がリゾートクラブの会員を募り、違法に資金を集め
