会社役員の谷沢直樹と山口組弘道会浜長上久保組若頭の小林雄輝が特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
無届けの暗号資産取引で特殊詐欺の被害金をマネーロンダリング（資金洗浄）し、現金化したなどとして、警察庁サイバー特捜部と広島県警の合同捜査本部は25日、詐欺や組織犯罪処罰法違反などの疑いで会社役員の谷沢直樹（34）=東京都町田市成瀬が丘1丁目=と山口組弘道会浜長上久保組若頭の小林雄輝（44）=横浜市南区永田みなみ台=ら2人を逮捕した。
違法な暗号資産取引で犯罪収益を現金化する業者は「相対屋（あいたいや）」と呼ばれる。
トクリュウの資金獲得に重要な役割を果たしているとされ、警察庁幹部は「偽装した金の流れを解明し逮捕できたことは、トクリュウの弱体化やビジネスモデル解体に大きな意味を持つ」と話す。
谷沢容疑者は小林容疑者の依頼で計106回、計約4億5000万円分のビットコインの売買をするなど、2022年3月～今年3月に無届けで約280回の取引を実施。
十数人の顧客がおり、合わせた取引額は約22億2000万円に上っていた。
警察当局は多くが犯罪に絡んだ金とみて調べる。
逮捕容疑は、氏名不詳の詐欺グループと共謀して堺市の70代女性を「預かり金を送れば詐欺の被害金が戻る」などとだまし、暗号資産で計約1億700万円を送らせて詐取したほか、その一部を含む約500万円を現金化して小林容疑者側に手渡しし、犯罪収益を隠匿するなどした疑い。
（参考：時事通信）
関連記事
-
-
尼崎で神戸山口組の３代目古川組組長の仲村石松、古川組舎弟頭の親泊吉広を銃撃したとして弘道会司興業若頭補佐の藤村卓也、司興業川崎組若頭補佐の加藤伸治を逮捕。
尼崎で神戸山口組の３代目古川組組長の仲村石松、古川組舎弟頭の親泊吉弘を銃撃したとして弘道会司興業若頭
-
-
加護ちゃんが稲川会幹部たちと韓国旅行
加護ちゃんが稲川会幹部たちと韓国旅行に行っていたとスマートフラッシュに報じられていました。 &
-
-
無職の石川翔紀と谷地智成がミャンマーで特殊詐欺のかけ子をしていたとして逮捕。
ミャンマー東部にある特殊詐欺の拠点にいたとみられ、3月にタイ当局に拘束されていた男2人が4月23日、
-
-
南青山、西麻布、六本木のヤクザが抗争待機中。南青山の方は注意！
南青山、西麻布、六本木のヤクザが抗争待機中とのことです。 南青山、西麻布
-
-
元神戸山口組組員の金田成弘が生活保護費を不正受給したとして逮捕。
兵庫県警神戸西署は１４日、暴力団組員の身分を隠して生活保護費を不正受給したとして、無職の金田成弘容疑
-
-
東京都港区のコンサルティング業の舘崎奈津子が１億２０００万円を騙し取ったとして逮捕。
仙台市内の金融機関で払戻請求書を偽造し、当時勤めていた会社の預金1370万円をだまし取ったとして、東
-
-
住吉会系組員の伊藤奎介が別の車のナンバープレートを取り付けて走行していたとして逮捕。
別の車のナンバープレートを取りつけて車を走行した疑いで、暴力団組員が逮捕されました。 &nb
-
-
アウトロー系ユーチューバーの大元は松浦大助さん
アウトロー系ユーチューバーの大元は松浦大助さんですね。 ホーミーケイさん、
-
-
共政会田中組組長の田中宏昌ら４人が廿日市市の会社経営者の男性を恐喝したとして逮捕。
廿日市市で会社を経営する男性から金を脅し取ろうとしたとして暴力団の組長らが逮捕された事件を受け、県警
-
-
三重県四日市市の山口組弘道会傘下幹部の白井富久ら２人が夏の高校野球で野球賭博を行ったとして逮捕（読売テレビ）
８月に開かれた夏の全国高校野球大会で、客に優勝校と準優勝校を予想させる賭博をさせたなどとして、奈良県
