愛知県一宮市の会社員の浜元颯を犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕。
公開日:
:
特殊詐欺
特殊詐欺などの犯罪に悪用される可能性がある銀行口座の売買をめぐり、警察は買い取りグループの主犯格とみられる男を逮捕しました。
犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは、愛知県一宮市の会社員の浜元颯容疑者(28)です。
浜元容疑者は他の者と共謀し、6月2日ごろ、SNSアプリを使って、第三者からインターネットバンキングのログインIDやパスワードを買い取った疑いが持たれています。
調べに対し、浜元容疑者は「知りません」と容疑を否認しています。
浜元容疑者は「銀行口座買い取りグループ」の主犯格とみられ、警察はこれまでにグループのメンバー4人と口座を売った人物4人の計8人を逮捕しています。
グループが買い取った銀行口座は、特殊詐欺やロマンス詐欺、ヤミ金融などの犯罪に悪用されているとみられていて、警察は余罪についても調べています。
(名古屋テレビ)
関連記事
-
-
小坂政幸が無登録で未公開株を販売していたとして逮捕
「将来上場しますよ」などと言って無登録で未公開株を販売したとして、神奈川県警生活経済課などは29日、
-
-
三菱UFJ銀行行員の山崎由香理被告が貸金庫から現金や金塊を盗んだとして懲役9年の判決。
三菱UFJ銀行行員の山崎由香理被告(47)が貸金庫から現金や金塊など3億9000万円相当を盗んだとし
-
-
「カード現金化」の闇金で26億円の利益を得ていたとして4人を逮捕(共同通信)
客がクレジットカードで購入した天然石の代金の払い戻しを装って現金を貸し付け、違法な利息を受け取ったと
-
-
西佑介が別の詐欺グループを乗っ取り特殊詐欺を行っていたとして逮捕。
別の詐欺グループを乗っ取って振り込め詐欺を続けたとして、警視庁は、グループの首謀者の西佑介容疑者(2
-
-
荒木利陽と竹村昇馬が高齢男性にウソの電話をかけて現金を騙し取ったとして逮捕。被害額は5000万円以上(日本テレビ)
荒木利陽(24)と竹村昇馬(22) 東京都内の高齢男性に医療費の還付金が受
-
-
曽我好喜ら8人が高齢男性から現金を騙し取ったとして逮捕。
三重県警が、特殊詐欺グループのメンバー8人を逮捕しました。このグループによる被害総額は、10億円を超
-
-
群馬県みどり市の無職の石井和則が営利目的で大麻を栽培していたとして逮捕。
静岡県警焼津署は、自宅に乾燥大麻を所持していたとして群馬県みどり市の無職の石井和則容疑者(59)を大
-
-
梁山泊グループ代表の豊臣春国とナンバー2の木戸英一と河上昌宏ら3人が4億3000万円を脱税したとして逮捕。
大証ヘラクレス上場のIT関連会社「ビーマップ」の株価操縦事件や、IT関連企業「アイ・シー・エフ」(現
-
-
稲川会系組幹部の加藤剛が熊本市の高齢男性から1000万円を騙し取ろうとしたとして逮捕。
熊本市に住む高齢の男性から、現金1000万円をだまし取ろうとした疑いで、神奈川県に住む暴力団幹部の男
-
-
海外格安ツアーの旅行会社「てるみくらぶ」が破産。山田千賀子社長を詐欺罪と破産法違反で起訴。
海外格安ツアーの旅行会社「てるみくらぶ」がきのう27日(2017年3月)破産した。