極東会系組員の安藤繁が特殊詐欺に使われた口座を買い取ったとして逮捕。
振り込め詐欺に悪用された口座を買い取ったとして、県警は、県内で初めて犯罪収益移転防止法を適用し、東京の暴力団組員の男をきょうまでに逮捕しました。
犯罪収益移転防止法違反の疑いで駒ヶ根署などに逮捕されたのは、東京都の極東会系組員の安藤繁容疑者(38)です。
調べによりますと安藤容疑者は、去年3月中旬、県内に住む男から普通預金口座の通帳1通とキャッシュカード1枚を1万5千円で譲り受けた疑いです。
口座はその後、250万円の振り込め詐欺事件に使われていました。
安藤容疑者は容疑を認めていて、警察では余罪があると見て調べています。
犯罪収益移転防止法は預金口座が犯罪に悪用されるのを防ぐため通帳やキャッシュカードの売買などを禁じている法律で、県内で逮捕者が出るのは初めてです。
関連記事
-
-
神戸山口組宅見組敬心連合副組長で船田組組長の船田光夫ら5人が大崎市内のアパートに侵入して現金5400万円と印鑑が入った金庫を盗んだとして逮捕(暴力団ニュース)
宮城県警は28日までに宮城県大崎市内のアパートから現金およそ5400万円が入った金庫などを盗んだ疑い
-
-
山口組弘道会高山組若頭補佐星野組組長の星野克也ら5人が自営業の女性の集団で暴行して大ケガを負わせたとして逮捕。
名古屋市東区で2013年秋、自営業の女性(51)が自宅マンション前で複数の男に足をめった打ちにされる
-
-
旭琉会ナニワ一家組員の名護竜一ら4人が浦添市内の公園で少年を警棒で殴りバイクを奪ったとして逮捕。
先月、浦添市内の公園で、少年を警棒で殴りバイクを奪ったとして暴力団構成員の男ら4人が強盗傷害の容疑で
-
-
大宮南銀座商店街事務局長と住吉会平塚一家が組んで工事業者を脅したとして逮捕。
大宮駅東口の繁華街・大宮南銀座(南銀)の路上で行われていた工事に難癖をつけて中断させたとして、埼
-
-
桜井秀明と坂本悠斗が泥酔した男性客からクレジットカードを不正に入手して決済したとして逮捕。
泥酔した男性からクレジットカードを不正に入手しキャバクラで約130万円を決済してだまし取ったとして、
-
-
19億円の詐欺収益をマネーロンダリングしたとしてIP電話レンタル会社の社長の小林大輔、会社員の伊庭一博ら4人を逮捕(産経新聞)
特殊詐欺で得た利益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は11日
-
-
大手外資系保険会社に勤務していた宮山翔吾が女性らから1億円を騙し取ったとして逮捕。
大手外資系保険会社に勤務していた男が、結婚を前提に交際していた女性から現金700万円をだまし取ったと
-
-
旭琉會二代目一心一家組員の與那嶺清則と旭琉會二代目沖島一家組員の大城雄太が持続化給付金を騙し取ったとして逮捕(暴力団ニュース)
沖縄県警は30日、国の持続化給付金100万円の受給を中小企業庁に虚偽申請し、親族の金融機関口座に振り
-
-
絆会系幹部の沢井亨ら4人が損害保険会社を騙して90万円を支払わせたとして逮捕(暴力団ニュース)
千葉県警捜査4課は18日までに、指定暴力団・絆会系幹部の沢井亨容疑者(56)=さいたま市見沼区=ら男
-
-
渋谷や関東の連続強盗事件にZ李のグループが関与か。
渋谷や関東の連続強盗事件にZ李のグループが関与していたという情報がありました。