クレディスイスが闇人脈の口座を管理と報道(ブルームバーグ)

スイスの銀行大手クレディ・スイス(Credit Suisse)に、数十年間にわたり数十億ドルの不正資金が預け入れられていたことが、膨大な内部告発情報に基づく調査報道で20日、明らかになった。

 

調査は、仏紙ルモンド(Le Monde)や英紙ガーディアン(Guardian)など世界各地の48報道機関が加わる「組織犯罪・汚職報道プロジェクト(OCCRP)」が行った。  

 

ルモンドによると、クレディ・スイスは国際的な銀行規定に違反し、数十年間にわたって犯罪や汚職に関連した不正資金を預かっていたという。  

 

内部告発により流出したデータは1万8000超の口座情報などで、その預金総額は最も多かった時で1000億ドル(約11兆5000億円)相当に上るとされる。

 

OCCRPによれば、口座の多くは「2010年代に入っても開設されたままだった」という。  

 

OCCRPは、このうち問題のある口座に保有されていた資産は合わせて80億ドル(約9000億円)を超えるとしている。  

 

口座名義人には、拷問に関与したとされるイエメン情報機関幹部や、アゼルバイジャン指導者の息子たち、セルビアの麻薬密売組織の首領、オイルマネー横領疑惑のあるベネズエラ閣僚らが名を連ねていたという。

 

(AFP通信)

 

 

 

クレディ・スイス・グループは人権侵害や汚職、麻薬密売に関与する顧客の口座を管理していた。

 

匿名の内部告発者が南ドイツ新聞に提供した情報を基にニューヨーク・タイムズ紙などが伝えたもので、関連する口座は1万8000以上、資産合計は1000億ドル(約11兆5000億円)余りだという。

 

南ドイツ新聞はこのデータを非営利のジャーナリスト団体や他の報道機関と共有。

 

米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)の20日の報道によると、データは1940年代からここ10年間に開設された口座まで含まれており、そのうちの一部は今も開かれたままだと英紙ガーディアンは伝えた。

 

 

 

 

(ブルームバーグ)




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