樋口拓也と相田栄幸が特殊詐欺で騙し取ったお金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
最終更新日：2025/06/23
特殊詐欺
特殊詐欺の詐取金を暗号資産に換えてマネーロンダリング（資金洗浄）したとされる事件で、詐欺容疑で逮捕された職業不詳の樋口拓也容疑者（37）らが暗号資産の追跡を困難にする「ミキシング」と呼ばれるサービスを利用していたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。
警視庁捜査2課は、犯罪収益であることを隠し、正常な資金であると装うためにサービスを利用したとみて、実態解明を進める。
同課は同日、同容疑者ら3人を送検した。
捜査関係者によると、樋口容疑者らは資金洗浄に当たり、複雑な資金移動を繰り返すことで送金元や取引相手などの匿名性を高める「ミキシング」というサービスを利用。
特殊詐欺の詐取金を暗号資産に交換後、「ミキサー」と呼ばれる業者を使って、海外の取引所などを何度も経由させていた。
洗浄した資金は複数回に分け、再び、樋口容疑者らに戻させていた。
関係者によると、ミキシングはプライバシー保護を目的として開発されたサービスだが、資金洗浄に使われることも多いという。
（時事通信）
特殊詐欺の被害金をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁と愛知県警の合同捜査本部は23日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで職業不詳の樋口拓也容疑者（37）=豊中市=と職業不詳の相田栄幸容疑者（33）=品川区=ら男2人を再逮捕した。
警視庁捜査2課によると、「ルフィグループ」による広域強盗事件に絡み、樋口容疑者らが組織的に被害金の一部を資金洗浄した可能性がある。
容疑者らの組織は2023年4～6月、約13億円分の暗号資産（仮想通貨）を現金化したとみられる。
（参考：共同通信）
樋口拓也容疑者（37）
関連記事
-
-
無職の人見香代子が生活保護者を使い医療機関から転売目的で薬を騙し取っていたとして逮捕。
生活保護受給者を使い、医療機関から転売目的で薬をだまし取っていた事件で、指示役とみられる、45歳の女
-
-
大阪府箕面市新稲の無職の野元芳之と父親の品川章夫が生活保護費を騙し取ったとして逮捕。
生活保護を不正受給したとして、大阪府警箕面署は２４日、詐欺容疑で、大阪府箕面市新稲、無職、野元芳之容
-
-
飯能市双柳の新井琉晴が高齢女性から現金１００万円を騙し取ったとして逮捕。
ことし7月、80代の女性から現金100万円をだまし取った疑いで、特殊詐欺グループの受け子の少年らが逮
-
-
宮崎市の船田資子が犯罪収益と知りながら詐欺グループの息子から現金４００万円を受け取ったとして逮捕。
犯罪収益と知りながら詐欺グループの息子から現金400万円を受け取ったとして、警視庁と宮崎県警などの合
-
-
「未来土地コーポレーション」（大阪市中央区）の実質的経営者の上岡俊郎ら４人が原野商法で１３億円を騙し取ったとして逮捕。
原野商法の被害者から金をだまし取ったとされる詐欺事件で、奈良県警は１５日までに不動産会社「未来土地コ
-
-
中野鴻太郎が江別市の６０代の男性から現金を騙し取ったとして逮捕（STV北海道）
「還付金が戻る」などとウソの電話をかけ、江別市の６０代の男性から現金をだまし取ったとして、２１歳の男
-
-
会社員の磯田金太郎と共政会組員の竹中克吏と山口組弘道会関係者の前田昭博ら４人が男性に無理やりタイに行かせて特殊詐欺のかけ子をやらせようとしたとして逮捕。
タイに行かせて無理やり特殊詐欺の「かけ子」をさせようとしたとして、男が逮捕されました。 &nb
-
-
東京都墨田区の大島哲也ら５人が高齢男性から現金を騙し取ろうとしたとして逮捕。
福岡市に住む高齢の男性に「保険料の払い戻しがある」などとウソの電話をし、金を騙し取ろうとしたとして、
-
-
東京都の不動産業の有田雅士が福島県須賀川市に住む男性に未公開株詐欺を行い８０００万円を騙し取ったとして逮捕（テレビュー福島）
福島県須賀川市に住む男性に株の購入を持ちかけるなどして、代金名目で合計8000万円をだまし取った疑い
-
-
中国籍の熊永楸ら２人が偽物の金塊を販売して４００万円を騙し取ろうとしたとして逮捕。
金色に塗られた置き物を「金塊」と偽って販売し、現金４００万円をだまし取ろうとしたとして、中国籍の男２
