樋口拓也と相田栄幸と福井かおりが特殊詐欺で騙し取ったお金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日:
:
最終更新日:2026/02/05
特殊詐欺
特殊詐欺の詐取金を暗号資産に換えてマネーロンダリング(資金洗浄)したとされる事件で、詐欺容疑で逮捕された職業不詳の樋口拓也容疑者(37)=大阪府豊中市蛍池西町=と相田栄幸(33)=品川区上大崎=、無職の福井かおり(48)=目黒区上目黒=ら3人が暗号資産の追跡を困難にする「ミキシング」と呼ばれるサービスを利用していたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。
警視庁捜査2課は、犯罪収益であることを隠し、正常な資金であると装うためにサービスを利用したとみて、実態解明を進める。
同課は同日、同容疑者ら3人を送検した。
捜査関係者によると、樋口容疑者らは資金洗浄に当たり、複雑な資金移動を繰り返すことで送金元や取引相手などの匿名性を高める「ミキシング」というサービスを利用。
特殊詐欺の詐取金を暗号資産に交換後、「ミキサー」と呼ばれる業者を使って、海外の取引所などを何度も経由させていた。
洗浄した資金は複数回に分け、再び、樋口容疑者らに戻させていた。
関係者によると、ミキシングはプライバシー保護を目的として開発されたサービスだが、資金洗浄に使われることも多いという。
(時事通信)
特殊詐欺の被害金をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁と愛知県警の合同捜査本部は23日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで職業不詳の樋口拓也容疑者(37)=豊中市=と職業不詳の相田栄幸容疑者(33)=品川区=ら男2人を再逮捕した。
警視庁捜査2課によると、「ルフィグループ」による広域強盗事件に絡み、樋口容疑者らが組織的に被害金の一部を資金洗浄した可能性がある。
容疑者らの組織は2023年4~6月、約13億円分の暗号資産(仮想通貨)を現金化したとみられる。
(参考:共同通信)
樋口拓也容疑者(37)
樋口拓也ら3人はZ李の配下。
関連記事
-
-
缶製造大手「ホッカンホールディングス」子会社で小樽にある「昭和製器」の元社員の堀井友二が会社から3億5000万円を騙し取ったとして逮捕。
缶製造大手「ホッカンホールディングス」の子会社で、小樽にある「昭和製器」の元社員の男が、上司を騙して
-
-
松尾将吾がエルメスのバッグが定価で手に入ると持ち掛け代金を持ち逃げしていたとして懲役6年の判決。
「エルメス」のバッグなど高級ブランドが「定価で手に入る」「転売して利益が出る」などと持ちかけて、福岡
-
-
会社員の加藤ゆうと無職の菅野洸とアルバイトの野村瑠生が710万円の電子マネーを騙し取ったとして実刑判決。
特殊詐欺グループの「打ち子」として、電子マネーを騙し取ったとして、30人が逮捕された事件で、組織的詐
-
-
八木佑樹が国の給付金を騙し取ったとして逮捕。
省エネ性能がある住宅を購入した人などを対象とする国の制度で、偽造の保険証などを使ってポイントをだまし
-
-
座間市さがみ野の倉庫に侵入して現金50万円とノートパソコンなどを盗んだとして石井瑞紀を逮捕。
去年9月、神奈川座間市内の倉庫で現金などを盗んだとして、闇バイトに応募した実行役3人が逮捕された事件
-
-
栗原祐希と太田海斗ら5人が必要のない屋根修理の契約をさせて現金を騙し取ろうとしたとして逮捕。
必要のない屋根の修理の契約を結び、現金を騙し取ろうとした疑いで、埼玉県と愛知県の男、合わせて5人が逮
-
-
会社員の熱田和樹ら2人を強盗予備の容疑で逮捕。
「闇バイト」をした男性の自宅に強盗をしようとしたとして、男2人が逮捕されました。
-
-
合同会社アルカスの代表の三木潤ら4人が暗号資産事業への出資を不正に募り約100億円を集めたとして逮捕。
暗号資産事業への出資を不正に募り、100億円近くを集めていたとみられる男ら4人が逮捕されました。
-
-
郡山市の飲食店経営の池田幸子と山本由里子が東京電力から賠償金約1600万円を騙し取ったとして逮捕。
東京電力福島第1原発事故の賠償金約1600万円をだまし取ったとして女が逮捕された事件で、郡山署は1日
-
-
飲食店経営の山下朋晃と韓国籍で山口組弘道会導友会副会長の東虔こと鄭圭七が特殊詐欺のリクルーターの男性を脅したとして逮捕。
日本人29人が逮捕されたカンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、かけ子のリクルーター役の男を脅迫したと
