樋口拓也と相田栄幸と福井かおりが特殊詐欺で騙し取ったお金をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日:
:
最終更新日:2026/02/05
特殊詐欺
特殊詐欺の詐取金を暗号資産に換えてマネーロンダリング(資金洗浄)したとされる事件で、詐欺容疑で逮捕された職業不詳の樋口拓也容疑者(37)=大阪府豊中市蛍池西町=と相田栄幸(33)=品川区上大崎=、無職の福井かおり(48)=目黒区上目黒=ら3人が暗号資産の追跡を困難にする「ミキシング」と呼ばれるサービスを利用していたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。
警視庁捜査2課は、犯罪収益であることを隠し、正常な資金であると装うためにサービスを利用したとみて、実態解明を進める。
同課は同日、同容疑者ら3人を送検した。
捜査関係者によると、樋口容疑者らは資金洗浄に当たり、複雑な資金移動を繰り返すことで送金元や取引相手などの匿名性を高める「ミキシング」というサービスを利用。
特殊詐欺の詐取金を暗号資産に交換後、「ミキサー」と呼ばれる業者を使って、海外の取引所などを何度も経由させていた。
洗浄した資金は複数回に分け、再び、樋口容疑者らに戻させていた。
関係者によると、ミキシングはプライバシー保護を目的として開発されたサービスだが、資金洗浄に使われることも多いという。
(時事通信)
特殊詐欺の被害金をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁と愛知県警の合同捜査本部は23日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで職業不詳の樋口拓也容疑者(37)=豊中市=と職業不詳の相田栄幸容疑者(33)=品川区=ら男2人を再逮捕した。
警視庁捜査2課によると、「ルフィグループ」による広域強盗事件に絡み、樋口容疑者らが組織的に被害金の一部を資金洗浄した可能性がある。
容疑者らの組織は2023年4~6月、約13億円分の暗号資産(仮想通貨)を現金化したとみられる。
(参考:共同通信)
樋口拓也容疑者(37)
樋口拓也ら3人はZ李の配下。
関連記事
-
-
神戸山口組宅見組幹部須藤会若頭の川上直樹が不正に入手したキャッシュカードで50万円を引き出したとして逮捕。
奈良署は11日、現金自動預払機(ATM)から現金を不正に引き出したとして、窃盗の疑いで神戸山口組宅見
-
-
福岡市西区の元リフォーム会社営業課長の吉村哲が顧客らから2億円を騙し取ったとして逮捕。
福岡県内にあるリフォーム会社の営業課長だった男が2022年、顧客の男性(63)に投資話を持ちかけ、現
-
-
岩手県雫石町の老舗温泉旅館「長栄館」社長の照井貴博が新型コロナの補助金4000万円を騙し取ったとして逮捕。
岩手県雫石町の老舗温泉旅館「長栄館」社長の照井貴博容疑者(37)が新型コロナの補助金4000万円を騙
-
-
神戸山口組太田興業健心連合会会長の伊藤寿邦ら2人が知人から500万円を騙し取ったとして逮捕。
兵庫県警暴力団対策課は30日、将来の不動産売却で得る収入を返済に充てるなどと偽り、知人から計500万
-
-
「頂き女子りり」の名前で男性から恋愛感情を利用して金銭を騙し取る方法を販売していた渡辺真衣を詐欺幇助の容疑で逮捕(メーテレ)
「頂き女子りり」の名前で動画サイトなどで活動する女が、男性から現金をだまし取る「マニュアル」を販売す
-
-
大井拓実と岡田翔が特殊詐欺を行ったとして逮捕
特殊詐欺に関わったとして逮捕状が出されていた日本人の男2人が、フィリピンで拘束されました。
-
-
土木作業員の押方勇人がオンラインカジノの儲け話を持ち掛けて現金を騙し取ったとして逮捕。
知人の男性にオンラインカジノに関する儲け話を持ち掛け、現金を騙し取ったとして、熊本市の男が逮捕されま
-
-
住吉会委員長補佐中村会会長の時田雅章こと時田一則ら3人がコロナの給付金6600万円を騙し取ったとして逮捕。
SNSで募った無職の若者らを個人事業主と偽り、国の新型コロナウイルスの持続化給付金をだまし取ったなど
-
-
全国のATMから18億円が引き出された事件でコンビニATMから820万円を不正に引き出したとして神戸山口組勇侠会幹部の杉山豊を逮捕。
新潟県警は10日、暴力団事務所を家宅捜索した。 家宅捜索が行われたのは、長
-
-
木村夏菜が高齢男性から615万円を騙し取ったとして逮捕。
70代の男性にうその電話をかけ、現金およそ615万円をだまし取ったなどとして、23歳の女が警視庁に逮
