会社役員の吉原秀明と会社役員の吉井一旗と会社員の高橋一幸ら3人がオンラインカジノの賭け金など42億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。

公開日: : 特殊詐欺

海外のオンラインカジノの賭け金など約42億円をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、神奈川県警組織犯罪分析課などは4日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで、会社役員の吉原秀明容疑者(44)=東京都文京区小石川=と会社役員の吉井一旗(53)=文京区西片=と同社社員の高橋一幸(47)=文京区西片=ら3人を逮捕しました。

 

逮捕容疑は2024年6月17日~7月10日、海外のオンラインカジノの賭け金など合計約42億1700万円を管理する口座に入金させ、犯罪収益を隠匿した疑いです。

 

吉原容疑者らは収益を不動産や暗号資産の購入などに充てていたとみられるほか、カジノの運営グループにも資金が渡っていたとみられ、同課などが資金の流れなどを調べています。

 

(参考:時事通信)

 

会社役員の吉原秀明容疑者(44)

 

 

会社役員の吉井一旗(53)

 

 

高橋一幸(47)

 




関連記事

no image

会社員の熱田和樹ら2人を強盗予備の容疑で逮捕。

「闇バイト」をした男性の自宅に強盗をしようとしたとして、男2人が逮捕されました。  

記事を読む

no image

会社役員の野口クリストファーアリリと暴力団組員の福田学と大工見習の植田学がマネーロンダリングに関与したとして有罪判決。

マネーロンダリング(資金洗浄)目的で口座を開設したとして、詐欺罪などに問われた元ナイジェリア国籍の埼

記事を読む

no image

自営業の近藤正浩が9200万円を騙し取ったとして逮捕。

実在しない売掛債権を買い取らせ、現金9200万円をだまし取った疑いで60歳の男が逮捕されました。

記事を読む

no image

極東会系組員の伊野宏亮と無職の大柳孝朗が都内の高齢女性から金銭を騙し取ったとして逮捕。

警視庁組織犯罪対策特別捜査隊は、警察官や金融庁職員になりすまし東京都内の高齢女性から銀行キャッシュカ

記事を読む

no image

ルフィはこうして生まれた。山口組系五菱会から特殊詐欺へ(日刊ゲンダイ)

全国で相次ぎ発生し、今も捜査が続く連続強盗事件。   通称“ルフィ”こと渡辺優

記事を読む

no image

元山口組傘下組長の瓜生誠と妻の理子が他人のクレジットカードを騙し取ったとして逮捕。

警視庁は、他人宛ての不在連絡票を盗みクレジットカードをだまし取った疑いで元指定暴力団・山口組系組長と

記事を読む

no image

山口組茶谷政一家組員の小倉秀平と木幡和成が横浜市の80代の女性から現金70万円を騙し取ったとして逮捕。

去年6月、神奈川県横浜市に住む80代の女性に還付金を入金するために必要などとウソを言って、だまし取っ

記事を読む

no image

ラバンナ社長の南原貴裕ら5人を薬事法違反の容疑で逮捕。

化粧品への配合が禁じられたステロイドを含有したクリームを販売したとして、警視庁生活環境課は19日、薬

記事を読む

no image

中国籍の顧倍聖ら3人がペーパーカンパニー37社を違法に設立したとして逮捕。投資詐欺事件に悪用されていた。

中国籍の顧倍聖容疑者(56)ら3人は、去年9月、司法書士の資格を持っていないにも関わらず、新しい会社

記事を読む

no image

持続化給付金を騙し取ったとして前厚木市長の次男の小林伸吾被告に懲役3年の実刑判決(テレビ神奈川)

前厚木市長の次男ら3人が、個人事業主を装って新型コロナの給付金をだまし取った罪に問われていた裁判で、

記事を読む







  • チャンネル登録はこちら

     

  • 神奈川県で教師をしていました。

    モデルや女優、レースクイーン、アイドルなど芸能界で働く女性、キャバクラや会員制ラウンジ、風俗、AVなど夜の仕事で働く女性、中高生、大学生、保育士、看護師、家出少女、児童養護施設の子どもたち、シングルマザー、ヤンキー、不登校生徒、外国人、帰国子女を中心に女性を幸せにするための国際NGOだいわピュアラブセーフティーネットをやっています。

    7000人以上の女性を幸せにしています。

    国際NGOだいわピュアラブセーフティネットは相談援助活動、心理カウンセリングなど女性のための総合ソーシャルワーク団体です。

    ジャーナリストです。

    24時間365日相談受付中。

    電話相談も受付中です。

    メール=fujio1121@yahoo.co.jp

    ライン=fujio1

    メディア出演・取材協力歴

    NHKスペシャル「女性の貧困」

    NHKクローズアップ現代「子どもはどこへ消えた」

    共同通信「U30のコンパス」

    米TIME誌「女性の貧困について」

    NHKスペシャル「若者失踪3万人」

    講演歴

    日本財団

    全国妊娠SOSネットワークさん

    支援企業

    英国投資銀行バークレイズ

  • wpp header='人気記事ランキング' post_type='post,page' limit=50 range='daily' order_by='views' stats_views=0