会社役員の吉原秀明と会社役員の吉井一旗と会社員の高橋一幸ら3人がオンラインカジノの賭け金など42億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日:
:
特殊詐欺
海外のオンラインカジノの賭け金など約42億円をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、神奈川県警組織犯罪分析課などは4日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで、会社役員の吉原秀明容疑者(44)=東京都文京区小石川=と会社役員の吉井一旗(53)=文京区西片=と同社社員の高橋一幸(47)=文京区西片=ら3人を逮捕しました。
逮捕容疑は2024年6月17日~7月10日、海外のオンラインカジノの賭け金など合計約42億1700万円を管理する口座に入金させ、犯罪収益を隠匿した疑いです。
吉原容疑者らは収益を不動産や暗号資産の購入などに充てていたとみられるほか、カジノの運営グループにも資金が渡っていたとみられ、同課などが資金の流れなどを調べています。
(参考:時事通信)
会社役員の吉原秀明容疑者(44)
会社役員の吉井一旗(53)
高橋一幸(47)
関連記事
-
-
会社員の只野大と風俗店経営の田中康浩が現金を騙し取ったとして逮捕。
会社員の只野大容疑者(40)=福島県相馬市坪田八幡西=と風俗店経営の田中康浩容疑者(50)がウソの投
-
-
立川市の無職の大神悠尋が流山市の高齢女性から1100万円を騙し取ったとして逮捕。
2023年9月、千葉県流山市の高齢女性が、医師を装った男らからの嘘の電話を信じて現金1100万円を騙
-
-
名古屋市中区の無職の永井聖が知人男性から高級腕時計を騙し取ったとして逮捕。
知人男性から約1000万円相当の高級腕時計をだまし取ったとして、名古屋市中区の無職の女が逮捕されまし
-
-
静岡県の17歳のカップルが都内に観光に来て特殊詐欺を行ったとして逮捕(フジテレビ)
17歳のカップルが、上京して特殊詐欺をした疑いで逮捕された。 静岡県に住
-
-
山本悠人と古谷宏多が仮想通貨を騙し取ったとして逮捕
副業をサポートする業者を装い暗号資産をだまし取ったとして詐欺グループが摘発された事件で、新たに男2人
-
-
人形作家の堀佳子(よしこ)(54)と無職の渡辺志保が人形制作代金の名目で現金を騙し取ったとして逮捕。被害総額は8700万円以上。
人形制作代金の名目で現金をだまし取ったとして、岡山地検は29日、人形作家の堀佳子(よしこ)(54)=
-
-
岡山市の無職の川辺文吾が他人のキャッシュカードを使い現金50万円を引き出したとして逮捕。
7日、名古屋市中区のATMで、他人のキャッシュカードで現金50万円を引き出して盗んだとして、20歳の
-
-
荻原正樹が高齢者から現金を騙し取ったとして逮捕。
孫を装い70代の女性から、現金100万円をだまし取ったとして詐欺グループの統括役の男が逮捕された。
-
-
大分県中津市の眞邉一葵が高齢男性から170万円を騙し取ったとして逮捕。
今年7月、ニセ電話詐欺でだまし取ったキャッシュカードでコンビニのATMから現金170万円を引き出した
-
-
中国人向け旅行会社「JCIT」社長の坂川馨と夫で中国籍の同社役員の孟偉が助成金を騙し取ったとして逮捕。
新型コロナウイルス対策で国から支給される助成金をだまし取ったとして、警視庁久松署は5日までに、詐欺容


