会社役員の吉原秀明と会社役員の吉井一旗と会社員の高橋一幸ら3人がオンラインカジノの賭け金など42億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日:
:
特殊詐欺
海外のオンラインカジノの賭け金など約42億円をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、神奈川県警組織犯罪分析課などは4日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで、会社役員の吉原秀明容疑者(44)=東京都文京区小石川=と会社役員の吉井一旗(53)=文京区西片=と同社社員の高橋一幸(47)=文京区西片=ら3人を逮捕しました。
逮捕容疑は2024年6月17日~7月10日、海外のオンラインカジノの賭け金など合計約42億1700万円を管理する口座に入金させ、犯罪収益を隠匿した疑いです。
吉原容疑者らは収益を不動産や暗号資産の購入などに充てていたとみられるほか、カジノの運営グループにも資金が渡っていたとみられ、同課などが資金の流れなどを調べています。
(参考:時事通信)
会社役員の吉原秀明容疑者(44)
会社役員の吉井一旗(53)
高橋一幸(47)
関連記事
-
-
飲食店店長の山野上雄賀が都内の高齢者から380万円を騙し取ったとして逮捕。
東京の76歳の女性に息子を装って電話をかけ、「会社の金で株を買ったが失敗したので、金を貸してほしい」
-
-
中村将大と近藤幸輝が直方市の高齢女性から120万円を騙し取ったとして逮捕。被害総額は3900万円。
直方市に住む高齢女性から現金120万円をだまし取ったとして詐欺グループに所属する男2人が逮捕されまし
-
-
露木恵一が80代の女性から1000万円を騙し取ったとして逮捕。
ひとり暮らしの80代の女性から現金1000万円をだまし取ったとして、特殊詐欺の受け子の男が逮捕されま
-
-
チャイニーズドラゴンの藤沼登夢が男子高校生を誘拐して特殊詐欺に加担させたとして逮捕。
藤沼登夢容疑者(29)が男子高校生を誘拐して特殊詐欺に加担させたとして逮捕されました。 &nb
-
-
神のエステを摘発。経営者ら15人を逮捕。
神のエステを摘発しました。 経営者の渡邉伸也(35)=港区南青山=と真野怜
-
-
稲川会系組員の木下真介ら3人が伊勢原市の高齢女性から200万円を騙し取ったとして逮捕。
警視庁池袋署は、神奈川県の高齢女性から現金200万円をだまし取ったとして、詐欺グループの現金受け取り
-
-
会社役員の友張京歌と張東歌が実態のない会社を設立したとして逮捕。
東京都内の貿易会社を分割し、実態のない会社を設立したとして、県警組織犯罪対策課などは19日、東京都三
-
-
知人から預かった車を中古車販売業者に無断で売却したとして盛岡市東中野の会社員の川崎道太を逮捕(IBC岩手放送)
盛岡市東中野の会社員・川崎道太容疑者(38) 知人から預かった車を中古車販
-
-
中国籍の姜恒が現金を騙し取ろうとしたとして逮捕
女性を名乗る人物がマッチングアプリで知り合った男性に投資話を持ちかけて金をだまし取ろうとした疑いで受
-
-
西宮市の御神本麻美が90代の女性から265万円を騙し取ったとして逮捕。
高齢の女性にウソの電話をかけキャッシュカードをだまし取ったとして、中国人と日本人混成の特殊詐欺グルー


