会社役員の吉原秀明と会社役員の吉井一旗と会社員の高橋一幸ら３人がオンラインカジノの賭け金など４２億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
海外のオンラインカジノの賭け金など約42億円をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、神奈川県警組織犯罪分析課などは4日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで、会社役員の吉原秀明容疑者（44）＝東京都文京区小石川＝と会社役員の吉井一旗（53）＝文京区西片＝と同社社員の高橋一幸（47）＝文京区西片＝ら3人を逮捕しました。
逮捕容疑は2024年6月17日～7月10日、海外のオンラインカジノの賭け金など合計約42億1700万円を管理する口座に入金させ、犯罪収益を隠匿した疑いです。
吉原容疑者らは収益を不動産や暗号資産の購入などに充てていたとみられるほか、カジノの運営グループにも資金が渡っていたとみられ、同課などが資金の流れなどを調べています。
（参考：時事通信）
会社役員の吉原秀明容疑者（44）
会社役員の吉井一旗（53）
高橋一幸（47）
関連記事
-
-
東京都港区六本木の野崎勝弘と千代田区四番町の白石伸生、磯子区上中里町の竹本誠が中央区の美術品販売会社から１億５０００万円を詐取したとして逮捕（共同通信）
新規暗号資産（仮想通貨）の発行に関する出資名目で現金を詐取したとして、警視庁捜査２課は１２日、詐欺の
-
-
住吉会副会長青田会組織委員長府中一家理事長の桑田敏と飲食店経営の越智悠行が全国で７５００万円相当を騙し取っていたとして逮捕。
警視庁四谷署は、全国で７５００万円相当をだまし取っていた特殊詐欺グループのリーダー格とみられる住吉会
-
-
新潟市江南区の介護施設職員の媚山克明が五泉市の７０代の女性からキャッシュカードを騙し取ったとして逮捕（UX新潟テレビ２１）
新潟市江南区の介護施設職員の媚山克明容疑者（44） 新潟県五泉市で70代の
-
-
大根田直行が郵便局員を装い高齢女性からキャッシュカードを騙し取ろうとしたとして逮捕。
大根田直行容疑者（２７）=渋谷区=が郵便局員を装い札幌市北区の８０代の女性からキャッシュカードを騙し
-
-
大阪市平野区の中村臣吾と東住吉区の三浦滝一ら６人が全国１１０人から１億円を騙し取ったとして逮捕。
投資詐欺の被害金が返ってくると偽り、現金をだまし取ったとして、兵庫県警組織犯罪対策課などは１９日、詐
-
-
住吉会向後睦会井口組幹部の藤原純和と元山口組系組員の藤原秀幸が特殊詐欺で騙し取ったお金を入金させる口座を開設したとして逮捕。
被害総額２００億円とも見込まれる大掛かりな振り込め詐欺事件で、警視庁と大分、山口両県警の合同捜査本部
-
-
全国のATMから１８億円が引き出された事件で渋谷区のコンビニATMから４９０万円を不正に引き出したとして山口組大石組松平興業幹部の岩谷五月と山口組大石組松平興業組員の平野真仁、山口組大石組松平興業幹部の吉田広輝を逮捕。
警視庁は２４日、現金引き出し役への指示役として、２人を不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑い
-
-
トレーダーの門垣直人ら3人が高齢者から現金を騙し取ったとして逮捕
アラブ首長国連邦（UAE）のドバイから、大阪府内の80代女性に警察官らを装ったうその電話をかけ、現金
-
-
東京都の秋山力也が寒川町の高齢女性から現金を騙し取ったとして逮捕（テレビ神奈川）
東京都の秋山力也 寒川町の高齢女性から息子などを装い現金およそ1000万円
-
-
塚原太耀が鹿児島市の高齢男性から４５０万円を騙し取ったとして逮捕。
警察官になりすましてうその電話をかけ、高齢の男性から現金450万円をだまし取ったとして、県警は22歳
