会社役員の吉原秀明と会社役員の吉井一旗と会社員の高橋一幸ら３人がオンラインカジノの賭け金など４２億円をマネーロンダリングしたとして逮捕。
公開日：
:
特殊詐欺
海外のオンラインカジノの賭け金など約42億円をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、神奈川県警組織犯罪分析課などは4日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで、会社役員の吉原秀明容疑者（44）＝東京都文京区小石川＝と会社役員の吉井一旗（53）＝文京区西片＝と同社社員の高橋一幸（47）＝文京区西片＝ら3人を逮捕しました。
逮捕容疑は2024年6月17日～7月10日、海外のオンラインカジノの賭け金など合計約42億1700万円を管理する口座に入金させ、犯罪収益を隠匿した疑いです。
吉原容疑者らは収益を不動産や暗号資産の購入などに充てていたとみられるほか、カジノの運営グループにも資金が渡っていたとみられ、同課などが資金の流れなどを調べています。
（参考：時事通信）
会社役員の吉原秀明容疑者（44）
会社役員の吉井一旗（53）
高橋一幸（47）
関連記事
-
-
長野県駒ヶ根市の総合建設業「ヤマウラ」の元社員の村田浩幸と長男で長野市の会社役員の村田俊樹が横領した２６億３８００万円を格闘技イベントRIZIN運営企業に送金。
長野県駒ヶ根市の総合建設業「ヤマウラ」の子会社から現金3億6000万円を横領した疑いで親子2人が逮捕
-
-
フィリピンのルフィの特殊詐欺グループの佐藤翔平を逮捕（TBS）
佐藤翔平（32） 全国で相次ぐ連続強盗事件で“ルフィ”などと名乗る指示役と
-
-
岐阜県瑞穂市の自営業の下條貴大が４３０万円を騙し取ったとして逮捕。
３年前に幼なじみの友人から車を販売する名目で４３０万円をだまし取った疑いで福岡県警が指名手配して、行
-
-
西田成人が３９００万円を騙し取ったとして逮捕。
LINEで「儲かる株を買えるくじに当選した」などとうそを言い、経営者の男性から現金およそ3900万円
-
-
中山力と柴田正義など１２人が１億７８００万円を騙し取ったとして逮捕（共同通信）
新型コロナウイルス対策の国の緊急雇用安定助成金1億7千万円超を詐取したとして、大阪府警は31日までに
-
-
葛飾区の無職の井上和也ら３人が８０代の男性から現金を騙し取ろうとしたとして逮捕。
８０代の男性に孫と偽って電話をし、現金を騙し取ろうとしたとして、大阪府警は東京都内の特殊詐欺グループ
-
-
コンサルタント業の田邉智晃ら４人がグルメンピックを利用して２０００万円を騙し取ったとして逮捕。
「日本最大級」などとうたったグルメイベント「グルメンピック」をめぐる詐欺事件で、イベントの企画会社の
-
-
中江優大が７億円以上を騙し取ったとして逮捕。
副業サイトの応募者に「初期費用が必要」などとうそを言い、あわせて7億円以上をだまし取ったとみられるグ
-
-
元司法書士の小材敬太が遺産相続手続きの代理人として管理していた預貯金を横領したとして逮捕。
遺産相続手続きの代理人として管理していた預貯金を横領したとして、福岡地検特別刑事部は5日、元司法書士
-
-
会社役員の中崎幹雄被告が４５００万円を騙し取ったとして懲役３年４月の判決。
実態のない会社の社債購入を持ちかけ、計４５００万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた福井県あわら市
