機械の総合商社「東京産業」の元社員の大山彰義が千代田区の商社から架空の取引を行い2400万円を騙し取ったとして逮捕(TBS)
帳簿上で架空の取引を繰り返す「循環取引」の手口で、商社からおよそ2400万円をだまし取ったとして、30代の元社員の男が警視庁に逮捕されました。
不正な取り引きはあわせておよそ37億円にのぼるとみられています。
詐欺の疑いで逮捕されたのは東京・千代田区にある機械の総合商社「東京産業」の元社員・大山彰義容疑者(37)です。
大山容疑者は東京産業に勤めていた去年3月、建設資材の取り引きを装って、会社からおよそ2400万円をだまし取った疑いが持たれています。
警視庁によりますと、大山容疑者は2017年ごろから去年にかけて、20社ほどの取引先を巻き込んで「循環取引」を繰り返し、不正な取り引きはあわせておよそ37億円にのぼるということです。
東京産業は少なくとも8億円の損害を被ったとみられています。
大山容疑者の口座には、架空の取り引きで得たとみられる入金が少なくとも4億円以上あり、大山容疑者はギャンブルなどの個人的な支出などにだまし取った金をあてていたとみられるということです。
(TBS)
架空の売買で資金を動かす「循環取引」の手口で、東証プライム上場の機械商社「東京産業」(東京)から現金約3400万円を詐取したとして、警視庁は24日、詐欺容疑で元社員の大山彰義容疑者(37)=東京都港区海岸=を再逮捕した。
捜査2課は、認否を明らかにしていない。 捜査2課によると、2017年以降、計約70回の循環取引で約37億円を同社に架空請求して支払わせた。
一部は同社に還流されたが、損害は約8億4千万円に上る。
循環取引は、営業担当だった大山容疑者が主導し、建築関係などの約20社が関与。
大山容疑者は約4億円を得たとみられ、ギャンブルや、借金返済に充てていたという。
(共同通信)
架空の売買で資金を動かす「循環取引」の手口で、機械商社「東京産業」(東京)から現金約8500万円を詐取したとして、警視庁捜査2課は5日、詐欺容疑で同社の元営業社員大山彰義容疑者(38)=東京都港区=を再逮捕した。
逮捕は4回目で、立件額は計約2億円となった。
再逮捕容疑は2021年12月~22年1月、コンクリート製造会社などからのうその請求書を東京産業に提出し、計約8500万円をだまし取った疑い。
捜査2課は認否を明らかにしていない。
捜査2課によると、17年以降、計約70回の架空取引で約37億円を東京産業に支払わせた。
一部は還流されたが、損害は約8億5千万円に上る。
(共同通信)
機械の総合商社「東京産業」の元社員の大山彰義(37)
関連記事
-
東京都中野区の森雄喜が大阪府の高齢女性から現金300万円を騙し取ったとして逮捕(読売テレビ)
架空のシェアハウスの権利を譲ってほしいなどと持ち掛け、大阪府の高齢女性から現金約300万円をだまし取
-
住吉会系組員の藤貫真徳が高齢女性から300万円を騙し取ったとして逮捕。
茨城県警太田警察署は、振り込め詐欺グループの指示役とみられる住吉会系組員を逮捕した。 &nbs
-
最近は企業は接待費を削るために自社内にキャバクラ・接待施設を作っている。
テレビ東京の池上彰さんのリクルート事件の特集でリクルートは銀座8丁目のリクルート本社ビルの地下にリク
-
ショールームもZOZOTOWNのスタートトゥデイも先行きは不透明。
石原さとみと交際報道が出て話題のDeNAの子会社のSHOWROOM(ショールーム)と剛力彩芽と交際報
-
全国のATMから18億円が引き出された事件で小牧市と名古屋市のコンビニATMから120万円を不正に引き出したとして小牧市の建設作業員の中園竜男と春日井市の電気工事作業員の佐橋克哉を逮捕。
今月15日、全国のコンビニエンスストアのATMでおよそ14億円が不正に引き出された事件で、愛知県警は
-
新宿区のコンサルティング会社社長の高橋武士と中岩誠二が神戸市の健康食品の卸会社から4400万円を騙し取ったとして逮捕(テレビ朝日)
「商品を安く卸せる」と嘘を言い代金として振り込まれた現金およそ4400万をだまし取ったとして、東京・
-
大手IT企業「システナ」創業者で会長の逸見愛親さんがパパ活を行う(週刊文春)
東証プライムに上場する大手IT企業「システナ」の創業者で代表取締役会長の逸見愛親(へんみよしちか)氏
-
昼の仕事にも体験入店の導入を!!
夜の仕事で一般的な体験入店を昼の仕事も行えばいいと思います。 ここはあなた
-
なぜ人気アパレルメーカーはZOZOTOWNにだけ卸すのか??
いつも疑問なんですがなぜアパレルメーカーはZOZOTOWNにだけ卸してるんでしょうか?? &
-
ベネッセとソフトバンクの合弁企業classiが生徒の個人情報120万件を流出。クラッシーの生徒の評判は最悪だった。
ベネッセとソフトバンクの合弁企業classi(クラッシー)が生徒の個人情報120万件を流出させました