名古屋市中区の市瀬裕紀が登録を受けずに6000人から44億円以上を預かりFXで運用したとして逮捕(暴力団ニュース)
国の登録を受けていないにも関わらず、客2人から約3390万円を預かり、FX取引で運用したとしての自営業・市瀬裕紀容疑者(30)=名古屋市中区=を金融商品取引法違反の疑いで逮捕した。
調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
市瀬容疑者は客のべ6000人から総額44億円以上を預かっていた。
市瀬容疑者は2019年3月頃から10月頃にかけて、営業する際に必要な内閣総理大臣の登録を受けていないにも関わらず、客の50代女性2人から外貨を売買し利益を得る「FX取引」に必要な資金約3390万円を預かり、外国為替証拠金取引に運用した疑いがもたれている。
市瀬容疑者は海外にFX取引用の会社を2社設立していて、押収されたパソコンからは2017年5月から2020年10月までの間に、のべ6000人から約44億3000万円を預かった記録が残されていた。
取引時の手数料などが利益になっていたとみられ、県警は預かった金の使い道を調べるとともに、交友関係などから利益のうち数千万円が暴力団に渡った可能性があるとみて調べを進めている。
(暴力団ニュース)
関連記事
-
-
職業不詳の久保智成がアインシュタインの稲田直樹のインスタグラムのアカウントを乗っ取ったとして逮捕。
アインシュタインの稲田直樹(40)のインスタグラムのアカウントを乗っ取り女性に性的画像を要求したとし
-
-
山口組石井一家井根組組長の黒木浩文ら11人を賭博容疑で逮捕。
県警組織犯罪対策課と宮崎北署は29日、プロ野球賭博をした疑いでマージャン店経営者や暴力団関係者ら計1
-
-
住吉会幸平一家大昇会会長の藤本政弘ら5人が覚醒剤取締法違反で逮捕。
警視庁組織犯罪対策5課と広島県警などの合同捜査本部は23日、覚せい剤を所持していたとして、住吉会幸平
-
-
京都市下京区西七条東久保町の無職の岩田信次が覚醒剤の密売を繰り返したとして逮捕。売上は月に200万円以上。
覚醒剤の密売を繰り返したとして京都府警は12日、覚醒剤取締法違反(営利目的譲渡)などの疑いで京都市下
-
-
6代目山口組傘下の組幹部の中島政己が会社員を脅したとして逮捕(大分放送)
暴力団と分かったため、関係を断とうとした会社員を脅した組幹部が強要未遂の疑いで逮捕されました。
-
-
東京・新宿の中国人向けサロンに押し入り、ブランデーなどを奪った疑いで、準暴力団「チャイニーズドラゴン」の関係者ら9人が逮捕(フジテレビ)
東京・新宿の中国人向けサロンに押し入り、ブランデーなどを奪った疑いで、準暴力団「チャイニーズドラゴン
-
-
古賀尚樹と兵動玲が知人男性を監禁して現金を脅し取ったとして逮捕。
先月19日から20日にかけて佐賀県唐津市から佐賀市に向かう車内で知人の男性を監禁し、現金などを脅し取
-
-
稲川会組員の田丸圭悟と垣本輝幸、小川寛史の3人が奈良県内の70代の女性から9310万円を騙し取ったとして逮捕。
老人ホームの入居権を巡るトラブル名目で奈良県内の70代女性が現金9310万円などを詐取された事件で、
-
-
北九州市小倉の半グレグループのリーダーの松嶋秀昌が家出少女6人を監禁して無理やり性風俗店で働かせていたとして逮捕(暴力団ニュース)
福岡県警少年課などは23日までに、家出少女を監禁したり性風俗店に紹介したりしたとして、建設作業員・松
-
-
稲川会堀井一家押田組組長代行の許敏明が闇金融を営んでいたとして逮捕。
無登録で貸金業を営んだとして、藤沢北署は貸金業法違反容疑で、韓国籍の稲川会堀井一家押田組組長代行の陽