名古屋市中区の市瀬裕紀が登録を受けずに6000人から44億円以上を預かりFXで運用したとして逮捕(暴力団ニュース)
国の登録を受けていないにも関わらず、客2人から約3390万円を預かり、FX取引で運用したとしての自営業・市瀬裕紀容疑者(30)=名古屋市中区=を金融商品取引法違反の疑いで逮捕した。
調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
市瀬容疑者は客のべ6000人から総額44億円以上を預かっていた。
市瀬容疑者は2019年3月頃から10月頃にかけて、営業する際に必要な内閣総理大臣の登録を受けていないにも関わらず、客の50代女性2人から外貨を売買し利益を得る「FX取引」に必要な資金約3390万円を預かり、外国為替証拠金取引に運用した疑いがもたれている。
市瀬容疑者は海外にFX取引用の会社を2社設立していて、押収されたパソコンからは2017年5月から2020年10月までの間に、のべ6000人から約44億3000万円を預かった記録が残されていた。
取引時の手数料などが利益になっていたとみられ、県警は預かった金の使い道を調べるとともに、交友関係などから利益のうち数千万円が暴力団に渡った可能性があるとみて調べを進めている。
(暴力団ニュース)
関連記事
-
-
エイベックス系芸能プロダクションのエイジアプロモーション社長が脅迫で逮捕。
益若つばさらさんが所属する事務所エイジアプロモーションの代表が知人脅した疑いで逮捕 http:
-
-
不動産投資会社「レーサム」創業者で元会長の田中剛が都内のホテルでコカインや覚醒剤を所持していたとして逮捕。
不動産投資会社「レーサム」創業者の田中剛元会長が、都内のホテルで覚醒剤などを所持したとして12日、逮
-
-
山口組系組員の早田雅樹ら4人が国の奨励金を騙し取ったとして逮捕。
就職困難な求職者を支援する国の試行雇用(トライアル)制度を悪用、奨励金をだまし取ったとして、岐阜県警
-
-
金を貸していた相手の男性を監禁して暴行してケガを負わせたとして山口組弘道会遠藤組組長の遠藤智容疑者ら4人を逮捕
金を貸していた相手の男性を監禁して暴行してケガを負わせたとして山口組弘道会遠藤組組長の遠藤輝こと遠藤
-
-
稲川会系幹部の中村善祐が厚木市の知人男性を暴行したとして逮捕。
暴力団対策課と相模原署は10日、傷害容疑で、神奈川県座間市相武台の稲川会系幹部の中村善祐容疑者(41
-
-
山口組四代目石井一家若頭補佐・南連合会会長の南富士男(田中富士男)と元組員で塗装工の甲斐隼人がコロナ貸付金を騙し取ったとして逮捕(暴力団ニュース)
新型コロナウイルスの生活福祉資金貸付制度を悪用し、現金50万円をだまし取ったとして、山口組四代目石井
-
-
山口組系幹部の千徳和幸と東園清文が福岡県内の禁止区域内に暴力団事務所を開設したとして逮捕。
福岡県内の禁止区域内に暴力団事務所を開設し、運営したとして山口組系幹部ら男2人が25日、逮捕されまし
-
-
山口組旭導会組員の井上亮平を恐喝未遂の容疑で逮捕。
北海道・旭川中央警察署は2025年6月7日、恐喝未遂の疑いで山口組旭導会組員の井上亮平容疑者(46)
-
-
山口組傘下組員と無職の男ら3人が廃棄物処理法違反で逮捕(暴力団ニュース)
岡山県警津山署は12日までに、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下組員(52)=津山市=、会社員の男
-
-
福岡県警の保護対象者だった会社員の男性を刃物で刺して重傷を負わせたとして工藤会極政組幹部の山下輝晃に懲役12年の判決。
工藤会極政組幹部の山下輝晃被告(43)=福岡市南区花畑3=が北九州市八幡西区西鳴水1の路上で福岡県警