名古屋市中区の市瀬裕紀が登録を受けずに6000人から44億円以上を預かりFXで運用したとして逮捕(暴力団ニュース)
国の登録を受けていないにも関わらず、客2人から約3390万円を預かり、FX取引で運用したとしての自営業・市瀬裕紀容疑者(30)=名古屋市中区=を金融商品取引法違反の疑いで逮捕した。
調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
市瀬容疑者は客のべ6000人から総額44億円以上を預かっていた。
市瀬容疑者は2019年3月頃から10月頃にかけて、営業する際に必要な内閣総理大臣の登録を受けていないにも関わらず、客の50代女性2人から外貨を売買し利益を得る「FX取引」に必要な資金約3390万円を預かり、外国為替証拠金取引に運用した疑いがもたれている。
市瀬容疑者は海外にFX取引用の会社を2社設立していて、押収されたパソコンからは2017年5月から2020年10月までの間に、のべ6000人から約44億3000万円を預かった記録が残されていた。
取引時の手数料などが利益になっていたとみられ、県警は預かった金の使い道を調べるとともに、交友関係などから利益のうち数千万円が暴力団に渡った可能性があるとみて調べを進めている。
(暴力団ニュース)
関連記事
-
-
道仁会大沢組幹部の勝木屋栄二と大沢組幹部の森川幸一ら大沢組組員8人と道仁会小林組岡田組組員2人が九州誠道会系忠真会の入江秀則会長代行を射殺したとして逮捕。
九州誠道会系忠真会の入江秀則会長代行(当時43歳)が今年6月19日、熊本市の自宅で射殺された事件で、
-
-
旭琉会二代目沖島一家総長の知念秀視が70代の男性からポニーを奪い取ったとして逮捕(暴力団ニュース)
沖縄県警宜野湾署と県警組織犯罪対策課は23日、本島在住の農業の70代男性から小型馬のポニー1頭(30
-
-
道仁会系組員の河上直樹が闇金融を営んでいたとして逮捕。
無登録で貸金業を営んだ疑いで暴力団組員の男が逮捕されました。 貸金業法違
-
-
名古屋市のキャバクラグループから用心棒代を受け取っていたとして山口組弘道会高山組組長の南正毅と高山組幹部の六車武士を逮捕(暴力団ニュース)
愛知県警捜査4課は28日、名古屋市のキャバクラグループから用心棒代を受け取っていたとして、特定抗争指
-
-
工藤会幹部の古賀俊英と小川幸司が不正改造されたB-CASカードを使用したとして逮捕。
テレビの有料デジタル放送を無料で見られるように不正改造された「B-CASカード」を使用したとして、福
-
-
千葉県松戸市胡録台の元稲川会箱屋一家組長の自宅マンションが稲川会に銃撃される。
千葉県松戸市胡録台356-11の元稲川会箱屋一家組長の中村豪さんの自宅マンションが稲川会に銃撃される
-
-
工藤会極政組組長の今田雄二ら12人が組からの脱退を申し出た男性を監禁して暴行したとして逮捕。
工藤会極政組から脱退を図った組員への集団暴行事件で、福岡県警は13日、工藤会極政組組長の今田雄二容疑
-
-
保険代理店経営の保坂浩史がオートバイ12台を騙し取ったとして逮捕。
別人になりすまし、バイク販売店からオートバイをだまし取ったとして、警視庁に詐欺容疑などで逮捕された男
-
-
元道仁会系組員の榎芳秋が浪川会本部事務所で組員に発砲して負傷させたとして懲役5年の判決。
元道仁会系組員の榎芳秋(64)が浪川会本部で組員に発砲して負傷させたとして懲役5年の判決を言い渡しま
-
-
山口組組員がJR鳥取駅で20代男性と30代男性を脅迫したとして逮捕(山陰中央新報)
鳥取署が9日、暴力行為法違反(脅迫)の疑いで、住所と職業不詳、6代目山口組系組員の男(52)を緊急逮