名古屋市中区の市瀬裕紀が登録を受けずに6000人から44億円以上を預かりFXで運用したとして逮捕(暴力団ニュース)
国の登録を受けていないにも関わらず、客2人から約3390万円を預かり、FX取引で運用したとしての自営業・市瀬裕紀容疑者(30)=名古屋市中区=を金融商品取引法違反の疑いで逮捕した。
調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
市瀬容疑者は客のべ6000人から総額44億円以上を預かっていた。
市瀬容疑者は2019年3月頃から10月頃にかけて、営業する際に必要な内閣総理大臣の登録を受けていないにも関わらず、客の50代女性2人から外貨を売買し利益を得る「FX取引」に必要な資金約3390万円を預かり、外国為替証拠金取引に運用した疑いがもたれている。
市瀬容疑者は海外にFX取引用の会社を2社設立していて、押収されたパソコンからは2017年5月から2020年10月までの間に、のべ6000人から約44億3000万円を預かった記録が残されていた。
取引時の手数料などが利益になっていたとみられ、県警は預かった金の使い道を調べるとともに、交友関係などから利益のうち数千万円が暴力団に渡った可能性があるとみて調べを進めている。
(暴力団ニュース)
関連記事
-
-
道仁会組員の田代真太郎ら4人が覚醒剤取締法違反容疑と麻薬特例法違反で逮捕(暴力団ニュース)
福岡県警久留米署は21日までに、覚醒剤を営利目的で所持し密売したとして指定暴力団・道仁会組員・田代真
-
-
工藤会系組員の藤井周平が販売目的で大麻を所持していたとして逮捕(九州朝日放送)
福岡県須恵町で先月、九州道のパーキングエリアに止めた車の中に営利目的で大麻を所持したとして、警察は1
-
-
共政会正木組若頭の宮田紀之(48)が広島市中区流川・薬研堀地区での飲食営業に絡み、経営者から用心棒代を受け取ったとして懲役1年4カ月の判決
共政会正木組若頭の宮田紀之(48)が広島市中区流川・薬研堀地区での飲食営業に絡み、経営者から用心棒代
-
-
山口組弘道会吉田総業本部長の川上浩司ら4人を強要未遂の容疑で逮捕。
埼玉県警の組織犯罪総合対策本部などは1日、強要未遂の疑いで、北本市下石戸下の山口組弘道会吉田総業本部
-
-
山口組豪友会中津川組組員の寒川健治とゲーム店店長の平井利幸が高松市で賭博店を経営していたとして逮捕。
高松市のビルで客に現金をかけさせて賭博を繰り返したとして、7月8日までに、暴力団組員の男ら6人が常習
-
-
江戸川区でブラジル系不良グループと中国系不良グループが乱闘(フジテレビ)
東京・江戸川区の路上で、グループ同士の乱闘があり、9人が逮捕された。 客引
-
-
住吉会幸平一家加藤連合会聡仁組組員の近藤愛斗ら3人が男性を監禁して暴行したとして逮捕
闇バイトの計画中止に腹を立て、犯行グループの間で仲介役を担っていた男性を監禁したなどとして実行役グル
-
-
中国人の姜山と会社役員・樊非凡、李玉碩が4500万円相当を騙し取ったとして逮捕(TBS)
日用雑貨を扱う問屋の倉庫から加熱式たばこ8万7500箱、およそ4500万円相当をだまし取ったとして、
-
-
山口組組員の寺門稜汰が岐阜県の男性に電話をかけて200万円を騙し取ったとして逮捕。グループによる被害総額は4000万円以上。
2020年11月05日、六代目山口組組員の寺門稜汰(29)が、詐欺の疑いで逮捕された。 &nb
-
-
エンターテイナー折原こと東優樹が会社役員の男性から300万円を脅し取ったとして逮捕。
「エンターテイナー折原」と名乗りSNSで暴露系配信を行っていた男が、会社役員の男性についての情報を投