名古屋市中区の市瀬裕紀が登録を受けずに6000人から44億円以上を預かりFXで運用したとして逮捕(暴力団ニュース)
国の登録を受けていないにも関わらず、客2人から約3390万円を預かり、FX取引で運用したとしての自営業・市瀬裕紀容疑者(30)=名古屋市中区=を金融商品取引法違反の疑いで逮捕した。
調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
市瀬容疑者は客のべ6000人から総額44億円以上を預かっていた。
市瀬容疑者は2019年3月頃から10月頃にかけて、営業する際に必要な内閣総理大臣の登録を受けていないにも関わらず、客の50代女性2人から外貨を売買し利益を得る「FX取引」に必要な資金約3390万円を預かり、外国為替証拠金取引に運用した疑いがもたれている。
市瀬容疑者は海外にFX取引用の会社を2社設立していて、押収されたパソコンからは2017年5月から2020年10月までの間に、のべ6000人から約44億3000万円を預かった記録が残されていた。
取引時の手数料などが利益になっていたとみられ、県警は預かった金の使い道を調べるとともに、交友関係などから利益のうち数千万円が暴力団に渡った可能性があるとみて調べを進めている。
(暴力団ニュース)
関連記事
-
-
山口組大石組松平興業幹部で解体業「レジェンド」経営者の清水翔平ら6人が札幌市の解体現場で就労資格のないインド人とバングラディシュ人ら6人を働かせたとして逮捕。
2017年11月13日までに、山口組大石組松平興業幹部で解体業「レジェンド」経営者の清水翔平(27)
-
-
岸和田市の山口組系組員ら3人が建設業の男性を恐喝したとして逮捕(神戸新聞)
解体工事を横取りしたと因縁を付けて男性から23万5千円を脅し取ったとして、兵庫県警尼崎南署は29日、
-
-
千葉県山武市の木材加工会社の実質的経営者の誉田一夫さんの強盗致死事件で山中暁熙(あきひろ)被告に懲役28年、大竹純平被告に懲役26年の判決(産経新聞)
千葉県山武市の木材加工会社の工場で平成31年2月、金品を奪う目的で実質的経営者、誉田一夫さん=当時(
-
-
神戸山口組山健組兼昭会幹部の鎌田誠と会社役員の平義範がマンションを購入したとして逮捕。
秋田県警組織犯罪対策課と秋田中央署は31日、暴力団員が入居することを隠してマンションの1室を購入した
-
-
山本武彦という芸能ライターのデタラメが酷い!
山本武彦という芸能ライターのデタラメが酷いです。 釈迦憎グループという半グ
-
-
山口組司興業石川組若頭補佐北島組若頭の津崎寿幸こと北島寿幸ら3人が保険会社から現金を騙し取ろうとしたとして逮捕。
車が故障してレッカー移動が必要と偽り、保険会社(本社・東京)から現金を騙し取ろうとしたとして、暴力団
-
-
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べ(ロイター通信)
クレディスイスがマフィアのマネーロンダリングに組織的に関わったとしてスイス当局に取り調べを受けていま
-
-
稲川会系幹部の井上健悟と阿久津健治と田村匡が交通事故でケガをしたとウソをついて保険金を騙し取ったとして逮捕。
神奈川県警は、交通事故でけがをしたとうそをつき保険金をだまし取ったとして、いずれも稲川会系幹部の井上
-
-
6代目山口組二代目大原組の組員9人がサロマ湖でナマコを密漁しようとしたとして逮捕(HBC北海道)
北海道の網走国定公園の車両規制区域に、車で侵入したとして、暴力団員を含む9人が今月20日逮捕され、2
-
-
住吉会幸平一家堺組VS住吉会村田会の抗争が勃発。
住吉会幸平一家堺組VS住吉会村田会の抗争が勃発しました。 東京・新宿区や港