中国籍の顧倍聖ら3人がペーパーカンパニー37社を違法に設立したとして逮捕。投資詐欺事件に悪用されていた。
公開日:
:
特殊詐欺
中国籍の顧倍聖容疑者(56)ら3人は、去年9月、司法書士の資格を持っていないにも関わらず、新しい会社の設立登記申請書1通を作成した、司法書士法違反の疑いが持たれています。
警察によると、会社は実態のないペーパーカンパニーとみられ、3人は、代表になった中国人が在留資格を得る見返りに、数百万円の報酬を受け取っていたということです。
3人は他にも、ペーパーカンパニーとみられる会社を37社立ち上げていて、そのうちの一部の銀行口座は、SNSを使った投資詐欺事件に悪用されていたということです。
警察は、3人の認否を明らかにしていませんが、法人名義の口座を、売却するなどして”匿名・流動型犯罪グループ”いわゆる「トクリュウ」に関わっていたとみて、余罪についても調べる方針です。
(フジテレビ)
中国籍の顧倍聖容疑者(56)
関連記事
-
-
郡山市の飲食店経営の池田幸子と山本由里子が東京電力から賠償金約1600万円を騙し取ったとして逮捕。
東京電力福島第1原発事故の賠償金約1600万円をだまし取ったとして女が逮捕された事件で、郡山署は1日
-
-
共政会島本組組員の小川裕介が特殊詐欺で騙し取った金を引き出させたとして逮捕。
振り込め詐欺で騙し取った金と知りながら、口座から現金を引き出した疑いで暴力団組員の男が逮捕されました
-
-
「松戸PVアフターサービス株式会社」の社員の栗林佑輔と内山翔太の2人が屋根の訪問修理をめぐり、クーリングオフの記載した書面を交付しなかったとして逮捕。
屋根の訪問修理をめぐり、クーリングオフの記載をした書面を交付しなかった疑いで男2人が逮捕された。
-
-
石川聖也が高齢女性から現金200万円を騙し取ろうとしたとして逮捕。
親族を装う電話で高齢女性から現金200万円を騙し取ろうとしたとして、警視庁赤羽署は詐欺未遂の疑いで、
-
-
愛知県名古屋市の卜部有加が高齢男性から現金2000万円を騙し取ろうとしたとして逮捕(TSSテレビ新広島)
「犯罪グループの名簿から名前を削除するのに金が必要」などと嘘をつき、広島市内の高齢男性から現金200
-
-
ルフィ事件の熊井ひとみ被告の初公判。学生時代にミスコンに出場した際に知り合った友人から誘われた。
フィリピンを拠点にした特殊詐欺事件で、「かけ子」として関わった女が初公判で起訴内容を認めた。
-
-
静岡県の17歳のカップルが都内に観光に来て特殊詐欺を行ったとして逮捕(フジテレビ)
17歳のカップルが、上京して特殊詐欺をした疑いで逮捕された。 静岡県に住
-
-
他人のパソコンを遠隔操作してインターネットバンキングから500万円を不正送金したとしてベトナム国籍の無職チャン・ビエット・アインを逮捕。被害総額は12億円(時事通信)
他人のパソコンを遠隔操作し、インターネットバンキングで500万円を不正送金したとして、愛知県警は7日
-
-
福岡市の無職の船田真史と立川市の無職の北藤直樹が高齢女性から400万円を騙し取ったとして逮捕。被害総額は1億8000万円。
オレオレ詐欺の現金受け取り役のリーダーの男らが警視庁に逮捕されました。 男
-
-
名古屋市熱田区の会社員の長谷川慶太と弟の長谷川裕司、豊田真琴が高齢女性の家を訪問して貴金属を違法に買い取ったとして逮捕。
高齢女性の家を訪問し、貴金属などを違法に買い取ったとして不用品買取業者の男3人が逮捕されました。